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2020年01月21日 星期二

大连重工(002204)公告正文

大连重工:第四届董事会第十六次会议独立董事意见

公告日期:2017-12-30

        大连华锐重工集团股份有限公司
    第四届董事会第十六次会议独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度
的有关规定,我们作为大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现对公司第四届董
事会第十六次会议所议相关事项发表如下独立意见:
    一、《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债
务重组的议案》的独立意见
    本次公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司(以
下简称“成套公司”)与钦州市金铖锰业有限公司、钦州永盛锰业
有限公司进行债务重组,有利于维护公司权益,减少债务重组损失,
不存在损害公司和股东利益的行为。本次债务重组事项经公司第四
届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,审
议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我
们同意该议案。
    二、《关于公司债务重组的议案》的独立意见
    本次公司与江苏智烜国际贸易有限公司进行债务重组,有利于
公司加速应收账款清收,保障公司债权利益,防范经营风险,符合
公司及股东利益。本次债务重组事项经公司第四届董事会第十六次
会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,审议和表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案。
    三、《关于核销坏账的议案》的独立意见
    本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定,所核销款项
已全部计提坏账准备,核销后对公司当期利润不会产生影响;本次
核销的坏账不涉及公司其他关联单位和关联人;本次核销坏账是为
了公允反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。我们同意公司对上述坏账予以核销。
    四、《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关联
交易的议案》的独立意见
    1.公司《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关
联交易的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。
    2.公司本次与大装租赁签署《协议书》,有利于化解融资租赁
设备回购风险,未损害公司及股东,特别是中小股东和非关联股东
利益,也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时,表
决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表
决,符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,
我们同意上述关联交易。




                   独立董事:刘永泽、戴大双、杨波
                          2017 年 12 月 29 日