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2020年01月24日 星期五

大连重工(002204)公告正文

大连重工:第四届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-12-27

证券代码:002204           证券简称:大连重工           公告编号:2017-066

          大连华锐重工集团股份有限公司
        第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 12 月 26 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 7 人,发出会议表决票 7 份,实际收到董事表决
回函 7 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红
先生主持。
     会议以记名投票方式,审议通过了《关于拟投资设立检测技
术服务公司的议案》。
     根据公司战略规划部署,为加速推进企业由生产型制造向服务
型制造转变,董事会同意公司以自有资金 1,000 万元人民币投资设
立全资子公司“大连重工检测技术服务有限公司” (暂定名,最
终以工商注册登记名称为准)。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告
                               大连华锐重工集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                         2017 年 12 月 27 日