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2020年01月29日 星期三

大连重工(002204)公告正文

大连重工:第四届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-11-15

证券代码:002204           证券简称:大连重工           公告编号:2017-059

          大连华锐重工集团股份有限公司
        第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第十四次会议于 2017 年 11 月 9 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 7 人,发出会议表决票 7 份,实际收到董事表决
回函 7 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红
先生主持。
     会议以记名投票方式,审议通过了《关于公司及下属子公司与
客户进行债务重组的议案》。
     因公司客户重庆钢铁股份有限公司(以下简称“重庆钢铁”)
进入破产重整程序,董事会同意公司及下属全资子公司大连华锐
重工冶金设备制造有限公司(以下简称“冶金设备公司”)按照《重
庆钢铁股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“重整计划”)
对申报确认债权合计 23,950,118.41 元(其中公司债权金额为
3,109,162.77 元,冶金设备公司债权金额为 20,840,955.64 元)
进行债务重组,并参加重庆钢铁第二次债权人会议,对重整计划
投赞成票。根据重整计划,公司及冶金设备公司将分别获得 50 万
元现金清偿;超过 50 万元的债权部分,以重庆钢铁 A 股股票按照
每 100 元分得约 15.990483 股清偿,公司及冶金设备公司合计可
获得受偿股票约 3,669,836 股(受偿股票来源为重庆钢铁以其现
有总股本为基数,按每 10 股转增 11.50 股的比例实施资本公积转
增股本)。按照上述方案清偿后未获清偿的债权,重庆钢铁不再承
担清偿责任。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告




                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                 2017 年 11 月 15 日