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2020年01月19日 星期天

大连重工(002204)公告正文

大连重工:第四届董事会第十一次会议独立董事意见

公告日期:2017-06-14

        大连华锐重工集团股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度
的有关规定,我们作为大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现对公司第四届董
事会第十一次会议所议相关事项发表如下独立意见:
    一、《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》的
独立意见
    1.公司《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》
在提交董事会审议时,经过我们事前认可。
    2.公司本次与华锐风电签署《质量问题谅解备忘录》,有利于
妥善解决公司与华锐风电在合作期间产生的产品故障赔偿责任,减
少公司货款回收风险。对所发生的产品故障责任认定,依据第三方
机构鉴定进行划分,未损害公司及股东,特别是中小股东和非关联
股东利益,也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时,
表决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避
表决,符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。因
此,我们同意上述关联交易,并提请股东大会审议。
    二、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见
    公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据
统筹管理,降低财务费用,有利于全面盘活公司的票据资产,切实
提高公司票据收益,并有效降低公司票据风险。同时,公司对开展
票据池业务进行了风险评估,建立了风险处置预案,能够有效的防
范和控制资金风险,维护公司资金安全。因此,我们同意公司及子
公司共享不超过40亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用,并同
意将该项议案提交公司股东大会审议。




              独立董事:刘永泽、戴大双、李秉祥、杨波
                        2017 年 6 月 13 日