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2019年11月12日 星期二

如意集团(002193)公告正文

如意集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-14

证券代码:002193           证券简称:如意集团        公告编号:2018-008



                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    ●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    ●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,以特别
决议通过了公司修改公司章程的相关议案。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况:
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议:2018年02月13日上午09:30;
    (2)网络投票时间:2018年02月12日—02月13日。其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年02月13日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年02月12日下午15:00-02月13日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司第八届董事会。
    5、主持人:董事长邱亚夫先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人,代表股份数为
114,740,275股,占公司有表决权股份总数的43.8416%。其中:
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为96,207,965
股,占公司有表决权股份总数的36.7605%;
    通过网络投票出席股东大会的股东3人,代表股份数为18,532,310股,占公司
有表决权股份总数的7.0811%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人,代表有表决权
的股份为189,200股,占公司有表决权股份总数的0.0723%。
    3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表
决情况如下:
    1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
    本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东,持有表决权股份数量为
30,514,665股;山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有
77,272,465股,审议该议案时回避表决。
    表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权700
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
    中小投资者表决结果:同意 188,500 股,占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%;弃权 700 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3700%。
    2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
    本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东,持有表决权股份数量为
30,514,665股;山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有
77,272,465股,审议该议案时回避表决。
    表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%;反对700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决结果:同意 188,500 股,占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%;反对 700 股,占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3700%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的
议案》
    本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东,持有表决权股份数量为
30,514,665股;山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有
77,272,465股,审议该议案时回避表决。
    表决结果:同意37,467,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权700
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
    中小投资者表决结果:同意 188,500 股,占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%;弃权 700 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3700%。
    4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果:同意114,739,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权700
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
    中小投资者表决结果:同意 188,500 股,占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%;反对 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%;弃权 700 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3700%。
    本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上,本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。该
法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2018年第一次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 02 月 14 日