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2019年09月19日 星期四

融捷股份(002192)公告正文

融捷股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-20

                                                      融捷股份有限公司公告(2018)


证券代码:002192                证券简称:融捷股份          公告编号:2018-004


                      融捷股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       特别提示:
    1、根据《公司章程》的规定,本次审议的议案中,议案 1 至议案 4 为影响
中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;议案 1
和议案 2 为关联交易事项,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表
决。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

       一、会议召开和出席情况

       1、本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2018年1月19日(星
期五)下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室
召开,由董事长吕向阳先生主持本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方
式,交易系统投票时间为:2018年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互
联网投票时间为2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00期间的任意
时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 17 名,其中现场参与表决的
股东及股东授权代理人 9 人,通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 8
人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 76,667,203 股,占公
司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.527 %,其中现场参与表决的股东及股
东授权代理人有表决权股份 76,475,582 股,占公司有表决权总股份 259,655,203
股的 29.453 %;通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
191,621 股,占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.074 %。
    3、公司全体董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,见证
律师列席了本次股东大会。

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                                                   融捷股份有限公司公告(2018)



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,所有议案均获得通
过。具体表决结果如下:

    1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    表决结果: 15,237,911 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 99.874 %; 19,300 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)
所持有表决权股份总数的 0.126 %; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投
票)所持有表决权股份总数的 0.00 %。
    中小股东表决情况:同意 580,861 股,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 96.784 %;反对 19,300 股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 %;弃权 0 股,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %。

    2、审议《关于 2018 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供
财务资助和担保额度的议案》

    表决结果: 15,237,911 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 99.874 %; 19,300 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)
所持有表决权股份总数的 0.126 %; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投
票)所持有表决权股份总数的 0.00 %。
    中小股东表决情况:同意 580,861 股,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 96.784 %;反对 19,300 股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 %;弃权 0 股,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %。

    3、审议《关于 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

    表决结果: 76,626,403 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 99.947 %; 19,300 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)
所持有表决权股份总数的 0.025 %; 21,500 股弃权,占出席会议股东(包含网
络投票)所持有表决权股份总数的 0.028 %。
    中小股东表决情况:同意 559,361 股,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 93.202 %;反对 19,300 股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 %;弃权 21,500 股,占出席有表决权的中小股东所持表决权 3.582 %。

    4、审议《关于提名董事(非独立董事)候选人的议案》

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                                                            融捷股份有限公司公告(2018)



    表决结果: 76,512,903 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有
表决权股份总数的 99.799 %; 19,300 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)
所持有表决权股份总数的 0.025 %; 135,000 股弃权,占出席会议股东(包含网
络投票)所持有表决权股份总数的 0.176 %。
    中小股东表决情况:同意 445,861 股,占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 74.290 %;反对 19,300 股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 % ; 弃 权 135,000 股 , 占 出 席 有 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 表 决 权
22.494 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证,并出具
了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次临时股东大
会决议;
    2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                         融捷股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 1 月 19 日




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