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2019年09月15日 星期天

劲嘉股份(002191)公告正文

劲嘉股份:第五届董事会2018年第三次会议决议公告

公告日期:2018-03-12

证券简称:劲嘉股份              证券代码:002191           公告编号:2018-023



                        深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2018 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2018 年第三
次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2018 年 3 月 11 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(杨伟强、李德华、龙隆、于秀峰、
孙进山以通讯方式表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出
席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事
长乔鲁予主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整公司部分副总
经理的议案》
    《关于调整公司部分副总经理的公告》的具体内容于 2018 年 3 月 12 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容于 2018 年 3 月 12 日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会 2018 年
第三次会议相关事项的独立意见》。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签署长春吉星印务
有限责任公司股权转让补充协议的议案》
    《关于拟签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的公告》的具体
内容于 2018 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

第五届董事会 2018 年第三次会议决议公告                     第 1 页 共 2 页
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司股
权暨关联交易的议案》
    《关于收购控股子公司股权暨投资设立合资公司的关联交易公告》的具体内
容于 2018 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见,具体内容于 2018 年 3 月 12
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会
2018 年第三次会议相关事项的事前认可意见》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容于 2018 年 3 月 12 日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会 2018 年
第三次会议相关事项的独立意见》。
    四、8 票同意、0 票反对、1 票回避,0 票弃权,审议通过了《关于投资设
立合资公司暨关联交易的议案》 ,董事杨伟强系该议案关联董事,已回避表决
    《关于收购控股子公司股权暨投资设立合资公司的关联交易公告》的具体内
容于 2018 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见,具体内容于 2018 年 3 月 12
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会
2018 年第三次会议相关事项的事前认可意见》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容于 2018 年 3 月 12 日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会 2018 年
第三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二〇一八年三月十二日




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