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2020年01月22日 星期三

广百股份(002187)公告正文

广百股份:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-20

证券代码:002187          证券简称:广百股份            公告编号:2018-006




                       广州市广百股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于
2018 年 1 月 19 日下午 16:30 时,在广东省广州市西湖路 12 号十一楼公司第一
会议室召开。本次会议应到董事七名,实到七名,公司全体监事和有关高管人员
列席,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。会议由王华俊先生
主持,逐项审议并通过如下决议:
     一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于选举公司第六董事
会董事长的议案》,选举王华俊先生为公司第六届董事会董事长。
     二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司第六届董事会
专业委员会成员组成的议案》,提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会
中独立董事担任委员比例超过二分之一,各专业委员会组成人员名单如下:
     1、董事会战略委员会由以下 5 名董事组成:
     主任委员:王华俊
     委员:冯凯芸、钱圣山、郑定全、陈宏辉
     2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 2 名:
     主任委员:王鸿茂
     委员:冯凯芸、沈洪涛
     3、董事会审计委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 2 名:
     主任委员:沈洪涛
     委员:郑定全、陈宏辉
     4、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成,其中独立董事 2 名:
     主任委员:陈宏辉
     委员:钱圣山、王鸿茂
                                     1
     三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的
议案》,同意聘任钱圣山先生为公司总经理(简历详见本公告附件),自本次会议
决议之日起计,任期三年。
     四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理
和财务负责人的议案》,同意聘任区瑞玲女士、钟芬女士、廖雪强先生和谢安贤
先生为公司副总经理,钟芬女士兼任公司财务负责人。以上人员(简历详见本公
告附件)自本次会议决议之日起计,任期三年。
     五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》,同意聘任李亚为公司证券事务代表(简历详见本公告附件),自本
次 会 议 决 议 之 日 起 计 , 任 期 三 年 。 李 亚 联 系 电 话 : 020-83322348 ; 传 真 :
020-83331334;联系邮箱:grandbuyoffice@163.com。
     特此公告。




                                         广州市广百股份有限公司董事会
                                                二〇一八年一月二十日




                                            2
附件:
   钱圣山先生:中国国籍,1963 年 5 月出生,硕士研究生,高级经济师,中共
党员。曾任公司采购部经理、总经理助理、副总经理,广州百货企业集团有限公
司副总经理,广州市广百展贸股份有限公司董事长、党委书记;现任广州百货企
业集团有限公司董事、党委委员,公司董事、总经理、党委副书记。
   区瑞玲女士:中国国籍,1963 年 10 月出生,本科学历,统计师,中共党员。
曾任广州市商业储运公司副总经理、常务副总经理,广州百货企业集团有限公司
企业管理部总监。现任本公司副总经理。
   钟芬女士:中国国籍,1969 年 2 月出生,工商管理硕士,会计师。曾任羊城
会计师事务所项目经理、华凌集团有限公司计财部财务副总监、新世界(中国)
地产广州地区总部财务部高级经理、番禺珠江钢管有限公司财务总监、广州百货
企业集团有限公司财务会计部总监。现任本公司副总经理、财务负责人。
   廖雪强先生:中国国籍,1971 年 5 月出生,本科学历,助理经济师,中共党
员。曾任公司业务中心副总监、百货事业部总监。现任本公司副总经理。
   谢安贤先生:中国国籍,1965 年 9 月出生,本科学历,中共党员,助理经济
师。曾任公司从化分店、天河中怡店店长、总经理,公司北京路店店长、总经理,
广百黄金珠宝大厦店长、总经理。现任公司副总经理。
   李亚女士:中国国籍,1979 年 5 月出生,硕士研究生,经济师。曾任本公司
投资发展部、证券部工作人员,现任本公司证券部经理助理、证券事务代表。
    钱圣山先生、区瑞玲女士、钟芬女士、廖雪强先生、谢安贤先生和李亚女
士未持有本公司股份,不是失信被执行人,不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。除钱圣山先生任公司控股股东董事、党委委员外,上述
人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。




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