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2019年09月18日 星期三

全聚德(002186)公告正文

全 聚 德:董事会第七届十一次会议(临时)决议公告

公告日期:2017-10-24

证券代码:002186                股票简称:全聚德          公告编号:2017-27




               中国全聚德(集团)股份有限公司
         董事会第七届十一次会议(临时)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届十一
次会议(临时)通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出,于 10 月 20 日
上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
       本次通讯表决应参加的董事 12 人,实际参加的董事 12 人。会议经表决形成
以下决议:
       1.审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
       表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
       《中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文刊登于 2017
年 10 月 24 日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。
       《中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》(2017-28
号公告)刊登于 2017 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,
网址 www.cninfo.com.cn。
       2.审议通过《关于调整公司第七届董事会提名委员会委员的议案》
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

       由于王志强先生因达到法定退休年龄原因,辞去公司第七届董事会董事职务,
同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务,2017 年 9 月 7 日公司 2017 年第
一次临时股东大会审议通过候选人卢长才先生的董事任职资格。根据公司董事会
提名委员会实施细则的要求,对公司第七届董事会下设的提名委员会组成进行调
整。


                                       1
 本次调整前:
董事会委员会                 成员名单                    主任委员

 提名委员会     邓小丰、傅穹、王志强、朱恒源、过以宏      邓小丰


 本次调整后:
董事会委员会                 成员名单                    主任委员

 提名委员会     邓小丰、傅穹、卢长才、朱恒源、过以宏      邓小丰



 特此公告。




                              中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
                                        二零一七年十月二十日




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