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2019年11月15日 星期五

海得控制(002184)公告正文

海得控制:第六届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-07-29

   证券代码:002184            证券简称:海得控制            公告编号:2017-049



                    上海海得控制系统股份有限公司
                 第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九
次会议于 2017 年 7 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通
知已于 2017 年 7 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名,
实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,作出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年半年度报告
全文及摘要》。
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公
司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意将《2017 年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。
    2017 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2017 年半
年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年半年度计
提资产减值准备的议案》。
    经审核,监事会认为:
    公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董
事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减
值准备。
    《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    备查文件
    上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议


    特此公告。


                                      上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                                 2017 年 7 月 29 日