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2020年01月18日 星期六

延华智能(002178)公告正文

延华智能:第四届监事会第十六次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:002178          证券简称:延华智能         公告编号:2017-031




            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
         第四届监事会第十六次(临时)会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届监事会第十六次(临时)会议通知于 2017 年 4 月 24 日以电话、

书面方式通知各位监事,会议于 2017 年 4 月 27 日(星期四)以现场

结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集

团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作

出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》

     经全体监事认真核查一致认为:根据《上市公司股权激励管理办

法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》、《上海延

华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修

订稿)》(以下简称“《激励计划》”)和《上海延华智能科技(集团)

股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的

规定,公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润和净资产收益率均未达到业绩目标,首次授予的限制性股票第

三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成,对

应的限制性股票将全部予以回购。

    公司尚未实施 2016 年年度权益分派方案,因此,不调整本次《激

励计划》的限制性股票授予总数 20,886,220 股。本次回购首次授予

的限制性股票人数为 63 人、股数为 7,225,848 股,回购价格为 1.79

元/股;本次回购预留部分授予的限制性股票人数为 4 人、股数为

548,100 股,回购价格为 11.23 元/股;共计回购股数 7,773,948 股,

占限制性股票授予总数的 37.22%【7,773,948/20,886,220=37.22%】,

占公司股本总额的 1.07%【7,773,948/727,395,957=1.07%】。同时,

公司拟按照本次董事会召开当日的中国人民银行一年期存款基准利

率(1.5%/年)*资金实际占用天数计算并向被回购对象支付资金占用

利息。公司应就本次限制性股票回购事项向被回购对象支付回购价款

共计人民币 19,845,894.18 元,资金来源为公司自有资金。本次回购

注销限制性股票的回购原因、数量及价格合理合法,且流程合规。我

们同意公司本次回购注销限制性股票的事项并将该议案提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议。
    《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于向限制性股票激

励对象回购注销限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及返还现金的
议案》

       经全体监事认真核查一致认为:根据天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)出具的天职业字【2017】7357-3 号《成都成电医星数

字健康软件有限公司关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》,2016

年度成电医星实现归属于母公司所有者的净利润 3,816.33 万元,扣

除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,643.20 万元,低

于承诺数(4,990 万元)1,346.80 万元,完成率为 73.01%。

       2016 年度需补偿的股份数量=[(截至 2016 年年末累积承诺净利

润数-截至 2016 年年末累积实际归属于上市公司的净利润数)÷业

绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×68.28%×标的资产交易价格

÷发行价格-已补偿股份数量。

       2016 年度需以现金补偿的金额=[(截至 2016 年年末累积承诺

净利润数-截至 2016 年年末累积实际归属于上市公司的净利润数)

÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×31.72%×标的资产交易

价格-已补偿现金金额。

       2016 年 5 月 24 日公司实施完成了 2015 年年度权益分派方案:

以公司现有总股本 730,103,059 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.60

元人民币现金(含税);不送红股,不以资本公积转增股本;公司尚

未实施 2016 年年度权益分派方案。

       根据上述公式及补偿股份计算应遵循的条款,2016 年度补偿义

务人需补偿的股份数量为 3,583,675 股,需返还现金为 9,638,001.17

元。

    本次回购的主要安排如下:
    (1)回购股份价格为总价 1.00 元人民币。

    (2)回购股份资金来源为公司自有资金。

    (3)19 名补偿义务人被回购股份数量及需返还现金金额内容详

见下表。
    序号       姓名     补偿股份数量(股)   返还现金金额(元)
      1        廖邦富           1,787,317           4,806,806.08
      2        廖定鑫             641,879           1,726,271.45
      3        廖定烜             641,879           1,726,271.45
      4        罗太模             136,082             365,983.84
      5        胡安邦              77,115             207,393.55
      6          安旭              68,065             183,054.94
      7          张森              68,065             183,054.94
      8        熊贤瑗              24,958              67,128.64
      9        吴慕蓉              22,672              60,978.17
     10          吕霞              22,672              60,978.17
     11        何永连              15,861              42,658.39
     12        郭三发              13,622              36,639.55
     13          胡刚              13,622              36,639.55
     14          文磊              13,622              36,639.55
     15          邓强              11,336              30,489.08
     16          喻波               9,049              24,344.21
     17          余炼               9,049              24,344.21
     18        陈胜波               4,524              12,174.91
     19          彭杰               2,286               6,150.47
           合计                 3,583,675           9,638,001.17

    (4)本次回购对公司经营、财务和未来发展不会产生重大影响。

    本次公司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及

返还现金事项的回购原因、数量及金额符合相关法律法规和《盈利预

测补偿与奖励协议》的规定,流程合法合规。我们同意公司本次回购

廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及返还现金的事项并

将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于回购廖邦富等
19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及返还现金的公告》刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查

阅。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。



       备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第十

六次(临时)会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                        监事会

                                    2017 年 4 月 28 日