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2020年01月29日 星期三

延华智能(002178)公告正文

延华智能:第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-03-28

证券代码:002178           证券简称:延华智能         公告编号:2017-014




            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
         第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届监事会第十三次(临时)会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电话、

书面方式通知各位监事,会议于 2017 年 3 月 27 日(星期一)以现场

结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集

团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作

出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过以下两项议案:

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修

订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》

     根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘

录》等相关法律、法规及规章制度,结合公司近年来业务和经营发展

的情况,监事会修订《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事

会议事规则》,以更好的满足公司的现状和未来的发展。

     《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则》全
文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。



    备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第十

三次(临时)会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                         监事会

                                   2017 年 3 月 28 日