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2020年01月29日 星期三

延华智能(002178)公告正文

延华智能:第四届监事会第十一次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-12-13

证券代码:002178           证券简称:延华智能         公告编号:2016-094




            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
        第四届监事会第十一次(临时)会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届监事会第十一次(临时)会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话、

书面方式通知各位监事,会议于 2016 年 12 月 12 日(星期一)以现

场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集

团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作

出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过一项议案:

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关

规定,监事会同意公司与海南智城科技发展股份有限公司就海口汇通

大厦装修改造项目智能化工程、三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店一期及水

上乐园项目影音系统(AV)安装工程、远大购物广场项目A区(含AB

区地下室)弱电智能化工程、葛洲坝海棠福湾项目(南区度假式酒

店)AV系统工程、红塘湾C-06、C-07、D-01地块项目一期弱电智能化
工程等五个项目分别签署《劳务、管网分包合同》,合同总金额为

4,745,150.78元(人民币肆佰柒拾肆万伍仟壹佰伍拾圆柒角捌分)。

    监事会认为:本次交易属于关联双方正常业务范围,交易价格公

允,遵循了市场公开、公平、公正的原则,未损害公司的利益及中小

股东的利益,有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目

的。本次交易表决程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定。



   备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第十

一次(临时)会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                         监事会

                                   2016 年 12 月 13 日