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2020年01月21日 星期二

延华智能(002178)公告正文

延华智能:第四届监事会第十次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-11-12

证券代码:002178            证券简称:延华智能       公告编号:2016-086




            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
          第四届监事会第十次(临时)会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届监事会第十次(临时)会议通知于 2016 年 11 月 8 日以电话、

书面方式通知各位监事,会议于 2016 年 11 月 11 日(星期五)以现

场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集

团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作

出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过一项议案:

     一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于出

售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》

     经审核,监事会认为:董事会审议该议案的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的相关规定,本次交易的定价公允、合理,不存在

损害公司及全体股东利益的行为。同意出售公司位于武汉市江汉区泛

海国际居住区樱海园 3 栋 1 单元 15 层 1 室的房屋。

     《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的公告》刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查
阅。



       备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第十

次(临时)会议决议》



   特此公告。




                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                        监事会

                                  2016 年 11 月 12 日