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2020年01月24日 星期五

延华智能(002178)公告正文

延华智能:第四届监事会第二次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-01-12

证券代码:002178          证券简称:延华智能         公告编号:2016-006




            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
          第四届监事会第二次(临时)会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届监事会第二次(临时)会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电话、

书面方式通知各位监事,会议于 2016 年 1 月 10 日(星期日)以现场

结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集

团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作

出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修

订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》

     经核查,监事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资

本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110

号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,修

订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施,以及相

关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。
    备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第二

次(临时)会议决议》



   特此公告。




                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                        监事会

                                   2016 年 1 月 12 日