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2020年05月30日 星期六

芭田股份(002170)公告正文

芭田股份:第六届监事会第七次会议(临时)决议公告

公告日期:2017-09-28

                   深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届监事会第七次会议(临时)决议公告


    证券代码: 002170          证券简称: 芭田股份              公告编号:17-51


  深圳市芭田生态工程股份有限公司
      第六届监事会第七次会议(临时)决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七
次会议(临时)于 2017 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司本部 V6 会议室以现场方
式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件、微
信、电话等方式送达。本届监事会共有 3 名监事,应参加会议的监事 3 名,实际
参加会议的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:
    一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了关于《2017年限
制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案。
    经审核,监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公
司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司管理团队和核心骨干对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造
性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    该议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    二、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了关于《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
    监事会认为:《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励

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                   深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届监事会第七次会议(临时)决议公告


计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发
展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
    该议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    三、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了关于《核实
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案。
    对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查
后,监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨
干,均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查,激励对象
不存在下列情形:
   (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
   (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
   (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
   (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;
   (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
   (6)中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,
符合公司《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    四、备查文件
    公司第六届监事会第七次会议(临时)决议。
    特此公告。


                                       深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
                                                          二○一七年九月二十八日
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