新闻源 财富源

2020年05月31日 星期天

芭田股份(002170)公告正文

芭田股份:第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2015-07-20

                       深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告


    证券代码: 002170         证券简称: 芭田股份              公告编号:15-52


  深圳市芭田生态工程股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
四次会议于 2015 年 7 月 16 日上午 11:00 在公司本部 V6 会议室以现场方式与传
真方式相结合召开。本次会议的通知于 2015 年 7 月 6 日以电子邮件、微信、电
话等方式送达。本公司监事会 3 名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年
半年度报告全文及摘要》的议案;
    监事会认为:董事会编制和审核的公司《2015 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司分红管理制度》的议案;
    《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司 2015 年 7
月 20 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
公司章程>修正案》的议案。
    《<深圳市芭田生态工程股份有限公司章程>修正案》及修正后的《公司章程》
全文见公司 2015 年 7 月 20 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关内容。
    该议案需提交股东大会审议。

                                       1
                 深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告


四、备查文件
第五届监事会十四次会议决议。
特此公告。




                            深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
                                                 二〇一五年七月二十日




                                 2