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2019年12月11日 星期三

深圳惠程(002168)公告正文

深圳惠程:独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-01

                        独立董事关于第六届董事会
                     第八次会议相关事项的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌
业务》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,我们作为深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第六届董事会第八次会
议审议通过的相关事项,发表如下独立意见:


       一、独立董事对《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》的独立意见
       1、公司股票停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,组
织独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对此次重大资产重组事项
开展尽职调查、方案论证、审计、评估等工作。公司充分关注事项进展并及时履行披露义
务,根据监管部门有关规定,在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
       由于本次重大资产重组交易情况较为复杂,相关的法律、商业、财务尽职调查及相关
工作量较大且目前尚未完成,重组方案尚需进一步协商、论证及完善,公司预计无法于
2018 年 3 月 19 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。为保证本次重大资产重组申报、披露
材料的真实、准确、完整,保证本次工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大
投资者利益,公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 3 月 19 日开市起继续停牌,
继续停牌时间不超过 3 个月,累计停牌时间自停牌之日(2017 年 12 月 19 日)起不超过 6
个月,并提请公司股东大会审议。不存在故意损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
       2、公司继续停牌相关事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
       综上,我们同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 3 月 19 日开市起继续
停牌,继续停牌时间不超过 3 个月,累计停牌时间自停牌之日(2017 年 12 月 19 日)起


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不超过 6 个月,并提请公司股东大会审议。


    二、独立董事对《关于调整相关人员任职安排的议案》的独立意见
    关于公司调整相关人员任职安排,有利于提升 2017 年重大资产重组主要交易对方的
责任感和使命感,有利于公司对重组标的公司的有效管理,符合公司目前业务发展状况及
未来发展战略需要,不存在损害公司及其他投资者利益的情形。综上,我们同意该任职安
排调整并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。


    三、独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
    公司依据财政部新颁布的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,变更后的
会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体
股东合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次会计政策的变更。
    (本页以下无正文)




                                          2
(本页以下无正文,为《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签
署页)




  公司独立董事:
                   叶陈刚             钟晓林             Key Ke Liu




                                                 2018 年 2 月 28 日




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