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2019年12月15日 星期天

深圳惠程(002168)公告正文

深圳惠程:独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-23

                     独立董事关于第六届董事会
                  第五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公
司第六届董事会第五次会议审议通过的相关事项,发表如下独立意见:


    一、独立董事对《关于坏账核销的议案》的独立意见
    本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事
项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求和公
司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分,不会对 2017 年度净利润及其他
财务指标构成重大影响,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本
次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    综上,我们同意公司本次坏账核销。


    二、独立董事对《关于签署并购贷款补充协议的议案》的独立意见
    公司本次签署并购贷款补充协议综合考虑了公司目前实际经营情况及现金流状况,符
合公司融资安排,有助于公司后续的资金使用规划,有利于更好地支持公司业务拓展,符
合公司长远发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营产
生不利影响。因此,我们同意公司与中航信托股份有限公司签署并购贷款合同的补充协议,
就贷款利率的调整达成一致。
    (本页以下无正文)




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(本页以下无正文,为《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签
署页)




  公司独立董事:
                   叶陈刚             钟晓林             Key Ke Liu




                                                 2018 年 1 月 19 日




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