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2019年12月14日 星期六

深圳惠程(002168)公告正文

深圳惠程:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-11-07

证券代码:002168          股票简称:深圳惠程            公告编号:2017-117



             第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董
事会第一次会议于2017年11月6日17:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通
知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事)。会议应参加表决董事9
人,实际参与表决董事9人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事徐海啸先生主持,经全体董事
认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:


    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举第六届董
事会董事长的议案》。
    第六届董事会董事选举徐海啸先生担任公司第六届董事会董事长,任期与第
六届董事会一致,简历附后。


    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第六
届董事会专门委员会成员的议案》。
    根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定,经第六届董事
会全体董事选举,各专门委员会的召集人和具体委员名单如下:
   董事会专门委员会          召集人                    委员名单
      战略委员会             徐海啸            汪超涌、徐海啸、钟晓林
      提名委员会             钟晓林            汪超涌、钟晓林、叶陈刚

                                      1
      审计委员会           叶陈刚              叶陈刚、钟晓林、沈晓超
   薪酬与考核委员会       Key Ke Liu          汪超涌、Key Ke Liu、叶陈刚


    三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于确定公司高级
管理人员薪酬的议案》。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核及提议,公司高级管理人员薪酬分为基
本工资和绩效奖金两部分,基本工资为年度税前数额,包含在子公司任职所获薪
酬,绩效奖金依据绩效考核方案执行,薪酬自任职月份起算。高级管理人员基本
工资标准如下:
             类别                          基本工资标准
             总裁                             120万元/年
  副总裁/董事会秘书                        50-100万元/年
       财务总监                            50-100万元/年
    本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司相关制度组织实施,有效期
截止至第六届董事会任期结束。
    独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见,详见公司刊登于2017年11月7日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司总裁
的议案》。
    经公司第六届董事会提名委员会审核,会议同意续聘徐海啸先生为公司总裁,
任期与第六届董事会一致,简历附后。


    五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》。
    经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核,会议同意聘任
张晶女士、方莉女士、刘扬女士、迟永军先生为公司副总裁,任期与第六届董事

                                       2
会一致,简历附后。


    六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。
    经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核,会议同意聘任
徐海啸先生为公司财务总监,任期与第六届董事会一致,简历附后。


    七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
    经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核,会议同意续聘
刘扬女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致,简历附后。


    八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
    经公司总裁徐海啸先生提名,会议同意续聘温秋萍女士为公司证券事务代表,
任期与第六届董事会一致,简历附后。


    九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司内审
负责人的议案》。
    经公司第六届董事会审计委员会提名,会议同意聘任赵红艳女士为公司内审
负责人,任期与第六届董事会一致,简历附后。


    十、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    附:公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历
    特此公告。

                                     3
    深圳市惠程电气股份有限公司
            董 事 会
        二零一七年十一月七日




4
附件:

                深圳市惠程电气股份有限公司
   高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历

    第六届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历如下:
    (一)高级管理人员简历
    徐海啸先生:1972 年出生,中国籍,中南财经政法大学会计学硕士。曾任大
鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理
总裁兼投资银行事业部总经理。现任北京信中利投资股份有限公司董事,2016 年
6 月起担任本公司总裁,2016 年 7 月起担任本公司董事长、财务负责人。
    截至本公告日,徐海啸先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交
易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,持有公司股份
6,000,000 股(占公司总股本 820,589,768 的比例为 0.73%),为公司控股股东中
驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。
    张晶女士:1975 年出生,中国籍,东北林业大学毕业,长江商学院 EMBA,注
册会计师,注册评估师。历任大鹏证券投资银行部高管、北京信中利投资股份有
限公司董事。2016 年 6 月起担任本公司副总裁,2016 年 7 月起担任本公司董事。
    截至本公告日,张晶女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易
所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,持有公司股份
4,500,000 股(占公司总股本的比例为 0.55%),历任公司控股股东中驰惠程企业
管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。
    方莉女士:1978 年出生,中国籍,武汉大学法学专业毕业,厦门大学 EMBA,
获董事会秘书资格证。曾任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务代表、董
事会秘书。2014 年 5 月起担任本公司董事会秘书、副总裁,2017 年 8 月起不再担
任本公司董事会秘书。
    截至本公告日,方莉女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易
所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,持有公司股份
1,200,000 股(占公司总股本的比例为 0.15%),与持有公司 5%以上股份的股东及
                                    5
实际控制人不存在关联关系。
    刘扬女士:1987 年出生,中国籍,天津财经大学会计学专业毕业,管理学硕
士,获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办
任职,主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。2017 年
8 月起担任本公司董事会秘书、副总裁。
    截至本公告日,刘扬女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易
所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股份,与
持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
    迟永军先生:1974 年出生,中国籍,北京商贸管理学院市场营销专业毕业。
曾任上海康特环保科技发展有限公司总经理、浩泽净水国际控股有限公司副总经
理。2015 年 3 月起任公司电气事业部总经理。
    截至本公告日,迟永军先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交
易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,持有公司股份
760,000 股(占公司总股本的比例为 0.09%),与持有公司 5%以上股份的股东及实
际控制人不存在关联关系。
    (二)证券事务代表简历
    温秋萍女士:1990 年出生,中国籍,华南农业大学法学专业毕业,获法律职
业资格证、董事会秘书资格证、证券从业资格证。2014 年 4 月起任公司证券部合
规专员,2014 年 5 月起任公司监事,2014 年 7 月起任公司证券事务代表。
    截至本公告日,温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交
易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股票,
与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
    (三)内审负责人简历
    赵红艳女士:1977年出生,中国籍,河北农业大学财务会计与管理专业毕业,
获注册资产评估师、高级会计师、国际金融理财师、银行从业资格、证券从业资
格、基金从业资格、保险从业资格等证书。曾任北京农村商业银行股份有限公司
客户经理。2016年6月起任公司财务部副总经理。
    截至本公告日,赵红艳女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交

                                    6
易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股票,
与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。




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