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2019年09月18日 星期三

东方锆业(002167)公告正文

东方锆业:第六届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-03-12

证券代码:002167      证券简称:东方锆业      公告编号:2018-018




             广东东方锆业科技股份有限公司

          第六届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2018 年 3 月 8 日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第十六次会议的通知,会议于 2018 年 3 月 9 日下午 15:00 在公司总
部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9 人,实际
出席本次会议 9 人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司
董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
    一、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关
于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》;
    为实施产融协同的发展战略,发挥金融板块的产业支撑和创新
引领效应,公司拟与欣祺(香港)科技有限公司(以下简称“欣祺科
技”)、股东陈潮钿先生、自然人许松辉先生和郭祥彬先生共同投资
设立“汕头市融盈融资租赁有限公司”(以下简称"汕头融盈")。
汕头融盈公司注册资本 1 亿 3300 万人民币,其中公司以现金方式认
缴出资 4655 万人民币、持股 35%。
       股东及持股比例:

序号              股东                出资金额(元人民币) 出资比例(%) 出资方式

 1     广东东方锆业科技股份有限公司       46,550,000.00        35%         货币

 2       欣祺(香港)科技有限公司         33,250,000.00        25%         货币

 3                陈潮钿                  31,920,000.00        24%         货币

 4               许松辉                   10,640,000.00         8%         货币

 5               郭祥彬                   10,640,000.00         8%         货币
                合计                     133,000,000.00        100%        ——



       陈潮钿先生持有公司股份 67,500,000 股,占总股本比例
10.87%。本次构成关联交易。
       根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规
定,本次设立融资租赁公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限
内,无需提交股东大会审议。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
       特此公告。


                                      广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 12 日