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2018年01月20日 星期六

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:独立董事关于公司股票延期复牌事项的事前认可函

公告日期:2018-01-13

             中航三鑫股份有限公司独立董事
      关于公司股票延期复牌事项的事前认可函

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制

度》的有关规定,作为中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)的

独立董事,我们对六届七次董事会拟审议的《关于控股股东拟转让控

股权事项申请公司股票延期复牌的议案》进行了事前审查,发表如下

独立意见:

    因公司控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工

业通飞”)拟筹划涉及公司的重大事项,可能导致航空工业通飞对公

司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更,经公司向深圳

证券交易所申请,公司股票自 2017 年 11 月 1 日开市起停牌。

    重大事项停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的有关规定,积极协助控股股东与拟受让方沟通协商本

次交易具体事宜,并积极与监管部门沟通协调相关审批程序。公司充

分关注事项进展并及时履行披露义务,并根据监管部门有关规定,在

停牌期间披露重大事项相关进展公告。

    鉴于本次股权转让将可能导致公司控股股东发生变化,相关审批

事项存在重大不确定性;同时,交易双方仍就《股权转让协议》的部

分细节内容未达成一致意见,相关交易条款核心内容涉及与相关国有

资产管理部门的沟通协商,所需时间较长。因此,为保证公平信息披
露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交

易所相关规定,公司将向深交所再次申请公司股票延期复牌,延期复

牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作,更好的保障公司和

股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

      因此,我们同意将本议案提交公司六届七次董事会审议。



独立董事签字:王成义 陈日华 高刚

              二〇一八年一月五日