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2018年07月20日 星期五

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:第六届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

 证券代码:002163          证券简称:中航三鑫           公告编号:2018-004



                        中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知
于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出,于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名;本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

    一、审议通过了公司《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复
牌的议案》,表决结果:6 票通过,0 票反对,0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、
宋庆春回避表决。

    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2018-005 号、关于控股股
东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的公告。
    独立董事出具了事前认可函并发表了相关独立意见,已于同日刊登在的巨
潮资讯网上。
    本议案尚需经公司临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》,表决
结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2018-006 号、2018 年第
二次临时股东大会会议通知。


    特此公告。

                                                中航三鑫股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年一月十三日