新闻源 财富源

2020年02月20日 星期四

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-12-29

 证券代码:002163          证券简称:中航三鑫          公告编号:2017-069



                        中航三鑫股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知
于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出,于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召
开。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名;本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

    一、审议通过了公司《关于三鑫科技拟为三鑫光伏向深圳市中小企业信用融
资担保集团有限公司提供保证反担保的议案》,表决结果:9 票通过,0 票反对,
0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-070 号、关于三鑫科
技拟为三鑫光伏向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证反担保
的公告。
    独立董事发表了相关独立意见,并已于同日刊登在的巨潮资讯网上。
    本议案尚需经股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》,表决
结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-071 号、2018 年第
一次临时股东大会会议通知。


    特此公告。

                                                中航三鑫股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十二月二十九日