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2020年02月24日 星期一

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:002163             股票简称:中航三鑫        公告编号:2017-045

                         中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知
于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出,于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:
    一、审议通过了《2017 年三季度报告全文及正文》,表决结果:9 票通过,
0 票反对,0 票弃权。
    《2017 年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2017-047、2017-048 号公告。
    二、审议通过了《关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的议案》,表
决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
2017-049 号、关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的公告。
    三、审议通过了《关于调整佛山清源控股权转让方案的议案》,表决结果:
9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
2017-050 号、关于调整佛山清源控股权转让方案的公告。
    四、审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的
议案》,表决结果:6 票通过,0 票反对,0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、
宋庆春回避表决。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
2017-051 号、关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告。
    本议案独立董事出具了事项认可函,并发表了独立意见,已于同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,表
决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
2017-052、2017 年第二次临时股东大会会议通知。


    特此公告。


                                           中航三鑫股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十月二十七日