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2020年02月22日 星期六

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:独立董事关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易出具的事前认可函

公告日期:2017-10-27

                     中航三鑫股份有限公司独立董事

          关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易

                               出具的事前认可函


中航三鑫股份有限公司董事会:
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定,我们作为中航三鑫股份有限公司(下
称“公司”)的独立董事,对《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议
案》相关事项进行了事前核查,我们认为:
    公司为了缓解资金压力,向控股股东中航通飞申请 1.2 亿元贷款展期,中航通飞委
托中航财务公司为公司提供该 1.2 亿元贷款,利率不高于中国人民银行就该类型贷款规
定的同期基准利率;公司将所持中航新材股份质押给中航通飞作为偿债保证,向中航财务
公司支付必要的委托贷款手续费,符合公司整体利益。上述关联交易事项是必要的,相关
合同的主要条款符合关联交易相关规定,资料齐全,同意将《关于控股股东为公司提供委
托贷款事项涉及关联交易的议案》提交公司董事会审议。


    (以下无正文)


独立董事: 王成义、陈日华、高刚


          二〇一七年十月十九日
                      中航三鑫股份有限公司独立董事

           关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易

                                发表的独立意见
   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为中航三鑫股份有限公司(以下简
称中航三鑫或公司)的独立董事,本着忠实与勤勉的工作态度,对中航三鑫六届五次董事
会《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》发表独立意见,具体内
容如下:
   我们认为公司为了缓解资金压力,向控股股东中航通飞申请 1.2 亿元贷款展期,中
航通飞委托中航财务公司为公司提供该 1.2 亿元贷款,利率不高于中国人民银行就该类
型贷款规定的同期基准利率;公司将所持中航新材股份质押给中航通飞作为偿债保证,向
中航财务公司支付必要的委托贷款手续费,符合公司整体利益。
   上述经济行为遵循了公开、公平、公正的原则,补充公司流动资金,符合上市公司整
体利益,在公司六届五次董事会会议上审议该议案时,关联董事采取回避表决,审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
   该议案尚需提交股东大会审议。


独立董事签字: 王成义、陈日华、高刚
                二〇一七年十月二十七日