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2020年02月18日 星期二

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:第六届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-09-15

 证券代码:002163          证券简称:中航三鑫           公告编号:2017-041



                        中航三鑫股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知
于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出,于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名;本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

    一、审议通过了公司《关于申报城市更新项目的议案》,表决结果:9 票通过,
0 票反对,0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
2017-042 号公告。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果:9 票通过,0 票反对,
0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-043 号公告。
    三、审议通过了《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担
保的议案》,表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-044 号公告。
    独立董事发表了相关独立意见,并已于同日刊登在的巨潮资讯网上。
    本议案尚需经股东大会审议。


    特此公告。

                                                中航三鑫股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年九月十五日