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2020年02月22日 星期六

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:独立董事关于为广东特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易事项的事前认可函

公告日期:2017-06-13

                     中航三鑫股份有限公司独立董事

      关于为广东特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易事项

                             的事前认可函


中航三鑫股份有限公司董事会:
   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定,我们作为中航三鑫股
份有限公司(下称“公司”)的独立董事,对《关于为广东中航特玻 1 亿元借
款提供担保涉及关联交易的议案》进行了事前核查,我们认为:
   公司拟按所持有广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称广东特玻)股权
比例为其向中航通飞申请的 1 亿元借款提供对应的 4900 万元担保,该经济行为
符合风险共担、利益共享的公平原则,不存在损害中小股东利益的情况。我们同
意将该议案提交公司董事会及股东大会审议,届时关联董事、股东需回避表决。


    (以下无正文)
独立董事:王成义、陈日华、高刚
          二〇一七年六月六日
                     中航三鑫股份有限公司独立董事

关于为广东特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易事项的独立意见


中航三鑫股份有限公司董事会:
   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定,我们作为中航三鑫股
份有限公司(下称“公司”)的独立董事,对《关于为广东中航特玻 1 亿元借
款提供担保涉及关联交易的议案》发表如下独立意见:
   公司拟按所持有广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称广东特玻)股权
比例为其向中航通飞申请的 1 亿元借款提供对应的 4900 万元担保,该经济行为
符合风险共担、利益共享的公平原则,不存在损害中小股东利益的情形。公司董
事会审议程序合法有效,关联董事已按要求回避表决,我们对本议案事项无异议。
本议案还需提交股东大会审议。


    (以下无正文)


独立董事:王成义、陈日华、高刚


          二〇一七年六月十二日