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2020年02月29日 星期六

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

公告日期:2017-04-21

                中航三鑫股份有限公司独立董事
               关于聘任高级管理人员的独立意见

    中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2017
年 4 月 20 日召开,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事
行为指引》以及《公司章程》等有关规定作为中航三鑫股份有限公司的独立董事,
我们对公司第六届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理等高级管理人员事项
发表如下独立意见:
    1、鉴于公司高级管理人员任期届满公司董事会已顺利完成换届,现由第六
届董事会聘任公司新一届高级管理人员,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定。
    2、根据公司董事会提名委员会的提名, 同意聘王晖先生任公司总经理,聘
王金林先生、朱正新先生、姚婧女士、侯志坚先生任公司副总经理;聘姚婧女士
任总会计师、董事会秘书。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    3、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决
策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、
《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。


                                     独立董事签字:陈日华、王成义、高刚
                                                 二〇一七年四月二十一日