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2020年02月20日 星期四

中航三鑫(002163)公告正文

中航三鑫:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-04-21

证券代码:002163            股票简称:中航三鑫          公告编号:2017-024



                         中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知
于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出,于 2017 年 4 月 20 以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,表决结果:9 票通过,0 票反
对,0 票弃权。

     经公司全体董事提名,推选朱强华先生为公司第六届董事会董事长。任期
与本届董事会任期一致。朱强华先生简历见附件。

    二、审议通过了《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》,表决
结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

    公司第六届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。

    战略委员会由朱强华(召集人)、王晖、宋庆春、朱正新、高刚组成;审计

委员会由陈日华(召集人)、傅俊旭、王成义组成;提名委员会由王成义(召集

人)、朱强华、陈日华组成;薪酬与考核委员会由王成义(召集人)朱强华、姚

婧、高刚、陈日华组成。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果:9 票通过,0 票反
对,0 票弃权。

     根据董事会提名委员会提名,决定聘王晖先生任公司总经理,王晖先生简
历见附件。独立董事对本议案发表了独立意见。




                                       1
   四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》,
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

     根据公司董事会提名委员会提名,决定聘王金林先生、朱正新先生、姚婧
女士、侯志坚先生任公司副总经理;聘姚婧女士任总会计师、董事会秘书。上述
高级管理人员的简历见附件。独立董事需对本议案发表了独立意见。

   五、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》,表决结果:9 票通过,
0 票反对,0 票弃权。

    《2017 年第一季度报告全文及正文》内容详见同日披露于《证券时报》、巨
潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的 2017-026、2017-027 号公告。


    特此公告。




                                            中航三鑫股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月二十一日




                                   2
                               朱强华先生简历
   朱强华,男,1963 年出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。
教育背景
   1978 年 9 月至 1982 年 7 月,就读于西北工业大学非金属材料专业,大学本
科毕业,获学士学位;
   1997 年至 2001 年,在职就读于北京航空航天大学工程管理专业,获硕士学
位。
近几年主要工作经历
   2000 年 2 月至 2012 年 8 月,贵航汽车零部件股份有限公司历任副总经理、
总经理。
   2012 年 10 月至 2017 年 1 月,中航三鑫股份有限公司总经理。
   2012 年 10 月至 2015 年 3 月,任职中航三鑫股份有限公司党委书记。
   2012 年 10 月至今,任职中航三鑫股份有限公司董事长。
   2016 年 12 月至今,任职中航三鑫股份有限公司党委书记。
   2017 年 3 月至今,担任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人。
   朱强华先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与其他持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。
       截至目前,朱强华先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒
的情形。




                                     3
                                王晖先生简历
   王晖,男,1967 年 3 月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。
   教育背景
   1983 年 9 月至 1986 年 7 月,郑州航空工业管理学院科技管理系大学专科毕
业;
   1998 年 9 月至 2001 年 7 月,郑州航空工业管理学院会计学专业大学本科毕
业,获管理学学士学位;
   2002 年 5 月至 2004 年 11 月,加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业
硕士研究生毕业,获项目管理硕士学位。
   近几年主要工作经历
   2010 年 5 月 2017 年 1 月,历任中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、
规划发展部部长、总经理助理兼规划发展部部长、总经理助理兼董事会秘书;
   2015 年 5 月至 2017 年 3 月,任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人;
   2015 年 3 月至 2016 年 12 月,任中航三鑫股份有限公司党委书记;
   2017 年 1 月至今,任中航三鑫股份有限公司总经理。
   王晖先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。
       截至目前,王晖先生未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒;不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的
情形。




                                     4
                            姚婧女士简历

    姚婧,女,1976 年出生,大学本科学历,中级会计师,注册资产管理师。
教育背景
    1993 年 9 月 1997 年 7 月,就读贵州财经学院工业经济专业,辅修会计学专
业,大学本科毕业,获经济学学士学位。
近几年主要工作经历
    2010年6月至今任中航三鑫股份有限公司副总经理、董事会秘书;
    2016年4月至今任中航三鑫股份有限公司总会计师。
    姚婧女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。
    截至目前,姚婧女士持有公司股份 800 股,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩
戒的情形。




                                   5
                          朱正新先生简历

    朱正新,男,1971年出生,硕士研究生,工程师。
教育背景
    1989年9月至1993年7月:华中理工大学电子与信息工程系,本科学士学位。
    1997年10月至2001年11月:北京航空航天大学在职研究生,硕士学位。
近几年工作经历
    2013年11月至2014年3月,珠海中航飞行学校有限公司党委书记、副总经理。
    2014年3月至2015年7月,珠海中航飞行学校有限公司党委书记、总经理、法
定代表人
    2015年7月至2015年10月,珠海中航飞行学校有限公司党委书记。
    2015年7月至今,中航三鑫股份有限公司副总经理。
   朱正新先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存
在关联关系。

    截至目前,朱正新先生本人未持有公司股票;没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合
惩戒的情形。




                                  6
                              王金林先生简历
    王金林,男,1959 年 8 月生,本科学历,高级工程师(研究员级)。
教育背景
    1978 年 9 月-1982 年 7 月就读浙江大学材料科学与工程学系,硅酸盐材料专
业,本科毕业,获学士学位。
工作经历
       1982 年 7 月-1997 年 12 月在国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院任玻璃深
加工设计及研究副所长职务。
    1997 年 12 月进入公司任石岩生产中心总经理职务,2004 年 2 月至 2008 年
5 月曾担任公司职工代表监事,现任公司副总经理及广东中航特玻公司总经理职
务。
       王金林先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系。
       截至目前,王金林先生持有公司股份 173,686 股,没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                      7
                              侯志坚先生简历
       侯志坚,男,1963 年 1 月 1 日生,管理工程专业硕士学位,高级工程师。
教育背景
       1979 年 9 月-1983 年 7 月在南昌航空工业学院机械加工工艺及设备专业学
习,获得学士学位。
       1985 年 4 月-1988 年 10 月在贵州大学法律专业学习,获得大专学历。
       1997 年 10 月-2001 年 11 月在北京航空航天大学管理工程专业学习,获得硕
士学位。
工作经历
       1983 年 7 月至 1987 年 7 月在贵州省 O 一一基地技工学校任团委书记职务。
       1987 年 7 月至 1990 年 5 月在贵州航空工业职工大学任教务副处长职务。
       1990 年 5 月至 1992 年 10 月在贵航集团任团工委副书记职务。
       1992 年 10 月至 2006 年 1 月在惠州大亚湾贵航实业总公司任总经理职务。
       2000 年 5 月至 2007 年 12 月在贵州盖克投资管理有限公司任副总经理职务。
       2006 年 1 月至 2008 年 3 月在惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司任总经理职
务。
       2008 年 3 月至 2010 年 5 月在深圳三鑫精美特玻璃有限公司任董事长职务。
       2010 年 5 月起任中航三鑫文昌矿业有限公司执行董事,总经理职务。
       侯志坚先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系。
       截至目前,侯志坚先生持有公司股份2,938股,没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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