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2020年05月25日 星期一

远望谷(002161)公告正文

远 望 谷:第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-03-01

                                         第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告


 证券代码:002161            证券简称:远望谷             公告编码:2018-012



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

           第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二十六次(临时)会议于 2018 年 2 月 24 日以电话、电子邮件方式发出,并于
2018 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人,实
际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投
资设立合资公司的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(刊
载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

    二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于收购参
股公司股权暨关联交易的议案》。关联董事陈光珠女士对本提案回避表决。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于收购参股公司股权暨关联交易的公
告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网)。
    独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独
                                         第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告


立意见》(刊载于巨潮资讯网)。
    本提案需提交股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017
年度计提资产减值准备的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》
(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网)。
    独立董事对本提案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于
巨潮资讯网)。

    四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于对全资
子公司增加内保外贷额度的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于对全资子公司增加内保外贷额度的公
告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网)。

    五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中
关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2018 年 3 月 16 日(星期五)
14:30 在深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室召
开 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网)。

    六、备查文件
                                        第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次(临时)
会议决议;
       2、独立董事关于第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的事前认
可意见;
       3、独立董事关于第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意
见。




    特此公告




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                            二〇一八年二月二十八日