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2019年10月17日 星期四

三特索道(002159)公告正文

三特索道:第九届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

证券名称:三特索道              证券代码:002159         公告编号:2018-13

                     武汉三特索道集团股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于

2018 年 3 月 3 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2018

年 3 月 14 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一

楼会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由付扬监事

长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有

关规定,会议决议合法有效。

     经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

     一、审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》;

                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

     二、审议通过公司《2017 年度财务决算报告》;

     监事会认为:《2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反

应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     三、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》;

     经审核,监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律

法规和公司制订的利润分配政策,符合公司发展阶段、报告期经营业
绩情况及公司未来发展战略,具备合法性、合规性及合理性。

               同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    四、审议通过公司《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议

案》;

    经审核,监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体

系并能有效执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况,同意公司《2017 年度内部控制

自我评价报告》。

               同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    五、审议通过公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》;

    经核查,公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情

形。募集资金实际使用与承诺的投资项目一致,没有发生重大变更投

资项目的情况。公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》真实、准确、完整地披露了公司 2017 年度募集资金的存放及实

际使用情况。

    因此,监事会同意《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》对公司 2017 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

               同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    六、审议通过公司《2017 年度报告》及摘要;

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司提供 2017 年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公

正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意续聘中审众环

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构。

                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    特此公告。




                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        监    事     会

                                       2018 年 3 月 16 日