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2019年10月24日 星期四

三特索道(002159)公告正文

三特索道:第九届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

 证券代码:002159         证券简称:三特索道    公告编号:2017-47


                 武汉三特索道集团股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第五次会议通知

于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会

议于 2017 年 8 月 22 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软

件园 D1 栋 1 号会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会

议由监事长付扬先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司

法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有

效。


    经与会监事审议,会议对所议事项作出决议如下:

    一、审核通过公司《2017 半年度报告》及摘要;


       同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


       详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

公告和文件。
    二、审议通过公司董事会《关于 2017 半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。


    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武

汉三特索道集团股份有限公司董事会关于 2017 半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。




                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                          监    事   会

                                        2017 年 8 月 24 日