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2019年10月13日 星期天

三特索道(002159)公告正文

三特索道:第八届监事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2017-02-21

 证券代码:002159            证券简称:三特索道        公告编号:2017-14


                    武汉三特索道集团股份有限公司
            第八届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议

于 2017 年 2 月 17 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园

D1 栋一楼会议室。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由赵家

新监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章

程和《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

    经与会监事审议,会议对所议事项作出决议如下:

    审议通过《关于公司第八届监事会换届选举暨监事候选人提名的

议案》。

    同意提名付扬先生和张代玮女士为公司第九届监事会非职工监

事候选人。监事候选人简历请见附件。

    本次监事会换届不会出现最近二年内曾担任过公司董事或者高

级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形;单一股

东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案需提交股东大会采用累积投票制选举。

                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

    公司职工监事肖和平先生已由职工代表大会选举产生。

    公司第八届监事会在任职期间勤勉尽责,科学严谨决策,全面维
护了股东、尤其是中小股东的利益,公司由衷感谢各位监事在工作中

做出的杰出贡献。特别是公司监事长赵家新先生,自 2001 年 6 月至

今担任公司第四届、第五届、第六届、第七届和第八届监事会监事长,

为公司稳定和发展作出了突出贡献,公司致以专门的感谢。




                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                       监    事    会

                                      2017 年 2 月 21 日
附件:

            第九届监事会非职工监事候选人简历

    付扬,男,1982 年 5 月出生,研究生学历,工程师。现任武汉

当代科技产业集团股份有限公司投资运管部部长。与本公司其他董

事、监事、高管无关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    付扬先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民

法院网查询,付扬先生不属于“失信被执行人”。



    张代玮,女,1982 年 1 月出生,本科学历,工程硕士,中级经

济师。现任武汉高科国有控股集团有限公司党办副主任、组织部副部

长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系;未持有本公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    张代玮女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人

民法院网查询,张代玮女士不属于“失信被执行人”。