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2019年10月16日 星期三

三特索道(002159)公告正文

三特索道:第八届监事会第二十次会议决议公告

公告日期:2016-03-24

证券名称:三特索道              证券代码:002159         公告编号:2016-02



                     武汉三特索道集团股份有限公司
               第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知

于 2016 年 3 月 12 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于

于 2016 年 3 月 22 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园

D1 栋一楼会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由

监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》

和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

     经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

     一、审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》;

                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

     二、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》;

     同意公司 2015 年度拟不派发现金红利,不送、转股份。

                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     三、审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》;

     同意《2015 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制评价

的结论。
                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       四、审议通过董事会《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》;

    同意董事会《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》对公司 2015 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       五、审议通过公司《2015 年度报告》及摘要。

    经审核,监事会认为董事会编制的《2015 年度报告》及摘要内

容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        监    事     会

                                       2016 年 3 月 24 日