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2019年10月22日 星期二

三特索道(002159)公告正文

三特索道:第八届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2015-11-27

证券代码:002159           证券简称:三特索道         公告编号:临 2015-65



                   武汉三特索道集团股份有限公司
              第八届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知

于 2015 年 11 月 22 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会

议于 2015 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到

监事 3 名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程

序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

    经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

    审议通过《关于全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司增加

注册资本的议案》。

    同意将本公司对神农架三特物业开发管理有限公司提供的往来款

5,000 万元转增为该子公司注册资本。转增后,神农架三特物业开发管

理有限公司注册资本为 6,000 万元,本公司占比 100%。

    本次增资完成后,公司将对神农架三特物业开发管理有限公司进行

资产重组。该项重组将涉及关联交易。根据深交所《股票上市规则》的

有关规定,公司本次对神农架三特物业开发管理有限公司增资亦将构成

关联交易。

                    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于对全资子公司以债权转股权的方式

增资暨关联交易的公告》。

    特此公告。



                              武汉三特索道集团股份有限公司

                                      监    事   会

                                     2015 年 11 月 27 日