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2019年10月14日 星期一

三特索道(002159)公告正文

三特索道:第八届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2015-03-13

    证券名称:三特索道              证券代码:002159         公告编号:2015-04
                     武汉三特索道集团股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015 年 3 月 11 日在武汉市洪山区卓刀泉北路 8 号楚源大厦四楼会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
    经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:
    一、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》;
                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    二、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》;
    同意公司 2014 年度拟不派发现金红利,不送、转股份。
                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》;
    同意《2014 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制评价的结论。
                     同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、审议通过董事会《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    同意《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2014 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    五、审议通过公司《2014 年度报告》及摘要。
    经审核,监事会认为董事会编制的《2014 年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。
                               武汉三特索道集团股份有限公司
                                        监    事     会
                                       2015 年 3 月 13 日