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2019年08月23日 星期五

石基信息(002153)公告正文

石基信息:第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-08

     北京中长石基信息技术股份有限公司                                        董事会决议公告




证券代码:002153                        证券简称:石基信息         公告编号:2018-02


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年第一次

临时会议的会议通知已于 2018 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出,会议于 2018 年 2 月 7

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%

股权暨关联交易的议案》

    表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司于2017年10月31日召开的第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《关于

拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》,公司全资子公司石基(香港)有

限公司(以下简称“石基(香港)”)拟将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co.

Ltd.(以下简称“石基零售”)38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba Investment

Limited(以下简称“阿里投资”)或其关联方。

    现公司、石基(香港)拟与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED(以

下简称“阿里SJ投资”)签署《股份购买协议》(以下简称“协议”),拟将按照公司第六

届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整

合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。

    本次交易属于关联交易,公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。

    《关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information

Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》(2018-04)详见 2018 年 2 月 8 日的《中国

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次关联交易


                                                  1
       北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告



发表了事前认可意见及独立意见,详见 2018 年 2 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    (二)审议通过《关于公司及控股子公司与淘宝(中国)软件有限公司签署<战略合作

框架协议>暨关联交易的议案》

       表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司及公司子公司石基零售、深圳市思迅软件股份有限公司(以下简称“思迅软件”)

拟与淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝(中国)”)签署《战略合作框架协议》,

公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿

里巴巴”)就新零售业务进行深度合作。

       本次交易属于关联交易,公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。

       《关于公司及控股子公司拟与淘宝(中国)软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨

关联交易的公告》(2018-05)详见 2018 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意

见,详见 2018 年 2 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    (三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

       表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

       公司于 2017 年 4 月 26 日经第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于使

用自有资金购买银行理财产品的议案(2017 年-2019 年)》的议案,同意公司运用不超过

10 亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财

方式,投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月(2017 年 4 月-2019 年 4 月)有

效。

       目前,根据公司资金状况及投资决策需要,公司拟将理财投资总额度提高到 45 亿元,

用于公司及控股子公司购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型

的理财产品,投资授权期限为自获审议本议案的股东大会通过之日起三十六个月有效,资金

在前述额度及授权期限内可滚动使用。审议通过后,原第六届董事会 2017 年第五次临时会

议审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案(2017 年-2019 年)》自动废止。

董事会授权公司和控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2018-06)详见 2018 年 2 月 8 日的《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发

表了独立意见,详见 2018 年 2 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    (三)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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       北京中长石基信息技术股份有限公司                                           董事会决议公告



       表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

       公司董事会提请于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议以下议

案:

       1、《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交

易的议案》

       2、《关于公司及控股子公司拟与淘宝(中国)软件有限公司签署<战略合作框架协议>

暨关联交易的议案》

       3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

       《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》(2018-07)详见 2018 年 2 月 8

日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

       2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。



                                                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                               董    事   会

                                                              2018 年 2 月 7 日




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