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2019年08月23日 星期五

石基信息(002153)公告正文

石基信息:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-12-30

     北京中长石基信息技术股份有限公司                        董事会决议公告


证券代码:002153                        证券简称:石基信息                    公告编号:2017-62



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                       第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议的

会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 12 月 28 日以现场表

决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司与全资子公司拟签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转

让协议>的议案》

    表决结果:7 票同意、0 票反对、 0 票弃权

    2017 年 10 月 31 日,公司召开第六届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过《关

于主要零售信息系统板块重组方案的议案》,拟对规模化零售信息系统板块进行重组整合,

将北京长京益康信息科技有限公司(以下简称“长益科技”)、北京富基融通科技有限公司(以

下简称“北京富基”)、科传计算机科技控股有限公司(以下简称“科传控股”)、上海时运信

息技术有限公司(以下简称“上海时运”)等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全

资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基香港”)之全资子公司 Shiji Retail Information

Technology Co., Ltd.(以下简称“石基零售”)直接或间接持有。

    经公司第六届董事会第三次会议审议通过,公司与石基零售之全资子公司北京富基签署

《北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),拟将公司

所持长益科技 100 %股权作价人民币 63,000 万元转让给北京富基,以完成将长益科技重组

整合进入石基零售之目的。

    《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的公告》

(2017-64)详见 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网


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     北京中长石基信息技术股份有限公司               董事会决议公告


www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营》,并规定自 2017 年 5 月 28 日起施行;2017 年 5 月 10 日,财政部发布

了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),并

规定自 2017 年 6 月 12 日起,新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴

此,公司应对会计政策予以变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》(2017-65)详见 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本议案发表了独立意见,

详见 2017 年 12 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             董      事   会

                                                          2017 年 12 月 28 日




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