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2019年08月23日 星期五

石基信息(002153)公告正文

石基信息:第六届董事会2017年第十二次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-19

     北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


证券代码:002153                        证券简称:石基信息         公告编号:2017-60



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

          第六届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第十二

次临时会议的会议通知于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 12 月

15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司拟签署
协议>的议案》

    表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    2016 年 5 月 26 日,公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)

与 GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 公司(以下简称“GK 投资”或“标的公司”)

自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议》。该事项

已经第五届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过。

    现基于公司支付业务调整,石基(香港)拟与张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT

LIMITED 股权回购协议》,将所持 GK 投资 100%股权转让给张鸿麟。本次交易不构成关联

交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    《关于全资子公司签署的公

告》(2017-61)详见 2017 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。


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北京中长石基信息技术股份有限公司                                董事会决议公告


特此公告。




                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                董   事    会

                                             2017 年 12 月 15 日




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