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2019年08月24日 星期六

石基信息(002153)公告正文

石基信息:第六届董事会2017年第九次临时会议决议公告

公告日期:2017-09-30

     北京中长石基信息技术股份有限公司                                           董事会决议公告




证券代码:002153                        证券简称:石基信息              公告编号:2017-48


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
          第六届董事会2017年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第九

次临时会议的会议通知已于 2017 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 9

月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果:      7   票同意、        0   票反对、       0   票弃权

    公司第五届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的

议案》的决议有效期已至,根据公司日常经营和资金需求情况测算,将继续向各商业银行申

请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度,本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。

两年内,公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会,授权公司管理层根据融资成本及各银

行资信状况具体选择商业银行,并且办理银行授信具体事宜。

    (二)审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》

    表决结果: 7        票同意、        0   票反对、       0   票弃权

    因公司正常生产经营活动需要,公司预计 2017 年度公司之全资子公司中国电子器件工

业有限公司(以下简称“中电器件”)与青岛海信智能商用系统股份有限公司(以下简称“青

岛海信”)进行的购销商品日常关联交易总金额将不超过人民币 1.1 亿元。本项关联交易在

公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

    《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》(2017-50)详见 2017 年 9 月 30 日的《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;公司独立董事对本次关联交

易发表了事前认可意见及独立意见,详见 2017 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

     三、备查文件

                                                       1
北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                          北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2017 年 9 月 29 日




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