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2019年08月18日 星期天

石基信息(002153)公告正文

石基信息:第六届董事会2017年第八次临时会议决议公告

公告日期:2017-08-24

     北京中长石基信息技术股份有限公司                                          董事会决议公告




    证券代码:002153                    证券简称:石基信息              编号:2017-41




                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                第六届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第八次临时会

议的会议通知于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式发出,会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会

议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过公司《2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司 2017 年半年度报告摘要(2017-43)刊登于 2017 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;2017 年半年度报告全文刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    (二)审议通过《关于公司 2017 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

    《公司 2017 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》(2017-44)详见 2017 年 8 月 24 日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

    公司监事会发表的审核意见详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第八次会议决议公告》(2017-42);公司独立董事发表

的独立意见详见 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    (三)审议通过《关于全资子公司对外投资控股 Galasys PLC 公司的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

    《关于全资子公司对外投资控股 Galasys PLC 公司的议案》(2017-45)详见 2017 年 8 月 24 日

的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

    三、备查文件

                                               1
北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                          北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2017 年 8 月 22 日




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