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2019年12月14日 星期六

通润装备(002150)公告正文

通润装备:第五届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2018-03-14

  江苏通润装备科技股份有限公司


证券代码:002150                 证券简称:通润装备   公告编号:2018-008


                    江苏通润装备科技股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议,于 2018 年 3
月 3 日以通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次
会议通知》。2018 年 3 月 13 日上午 9:00,公司第五届董事会第十九次会议在公
司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议
由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》。

    同意公司向中国银行常熟支行申请授信,额度为 5000 万元;向中国工商银
行常熟支行申请授信,额度为 7000 万元,并授权董事长签署相关的融资合同或
文件。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

    同意公司 2018 年开展累计总金额不超过 10,000 万美元的远期结汇业务,并
授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于开展远期结汇业务的公告》(公告编号:2018-009),详见巨潮资讯网
站(www.cninfo.com.cn)以及 3 月 14 日的证券时报。独立董事对本事项发表了
独立意见,详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。


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  江苏通润装备科技股份有限公司


    3、审议通过《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的议案》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的公告》(公告编号:
2018-010),详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)以及 3 月 14 日的证券时报。

    4、审议通过《关于组建企业集团的议案》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于组建企业集团公告》(公告编号:2018-011),详见巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)以及 3 月 14 日的证券时报。

    三、备查文件

    1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议;
    2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。
    特此公告。




                                         江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 13 日




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