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2020年02月20日 星期四

北纬科技(002148)公告正文

北纬通信:第六届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-10

   证券代码:002148          证券简称:北纬通信          编号:2017-043


                  北京北纬通信科技股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届

董事会第四次会议于 2017 年 8 月 8 日上午 10:30 以通讯方式召开,会议已于 2016

年 7 月 28 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9

人,实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管

理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定,合法有效。

    经与会董事认真审议,通过了以下议案:

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年半年度报告全文

及摘要》

    公司《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月10日的《中国证券报》、《证

券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》

    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表

的独立意见刊登于 2017 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。


    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于变更公司证券简称

的议案》

    随着网络环境和智能终端升级,公司及时调整发展战略,主营业务逐步由传


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统移动增值业务转型为移动互联网相关业务。目前的证券简称“北纬通信”无法
准确体现公司所属行业。为展现转型后的移动互联网属性,使投资者更加准确直
观了解公司业务特征,公司拟将中文证券简称由“北纬通信”变更为“北纬科技”,
英文简称由“BEWIN COM”变更为“BEWINNER TECH”。公司的中文全称、英文全
称和证券代码不变。

    《关于变更公司证券简称的公告》、独立董事发表的独立意见刊登于 2017

年 8 月 10 日的巨潮资讯网。本议案无需提交股东大会审议,涉及的公司证券简

称变更事项尚需获得深圳证券交易所的核准。




    特此公告。




                                    北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                  二○一七年八月八日




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