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2019年10月17日 星期四

顺络电子(002138)公告正文

顺络电子:2008年年度报告

公告日期:2009-02-28

深圳顺络电子股份有限公司2008年年度报告
    
    
    
    
    
    
    二○○九年二月二十六日
    
    
    目  录
    
    
    第一节  重要提示 1
    第二节  公司基本情况简介 2
    第三节  会计数据和业务数据摘要 4
    第四节  股本变动及股东情况 6
    第五节  董事、监事和高级管理人员和员工情况 11
    第六节  公司治理结构 18
    第七节  股东大会情况简介 28
    第八节  董事会报告 31
    第九节  监事会报告 52
    第十节  重要事项 56
    第十一节  财务报告 64
    第十二节  备查文件目录 127
    
    第一节  重要提示
    
    重要提示
    
    
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。
    深圳南方民和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
    公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    第二节  公司基本情况简介
    
    一、公司法定中文名称:深圳顺络电子股份有限公司
    中文简称:顺络电子
    公司法定英文名称:Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.
    英文简称:Sunlord
    
    二、公司法定代表人:袁金钰
    
    三、公司董事会秘书:徐佳
    联系地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
    电 话:0755-29832586
    传 真:0755-29832339
    电子信箱:info@sunlordinc.com
    
    四、公司注册地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
    公司办公地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
    邮政编码:518110
    公司国际互联网网址:www.sunlordinc.com
    电子信箱:info@sunlordinc.com
    
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
    中国证监会指定的登载公司年度报告的网址:www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券投资部
    
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:顺络电子
    股票代码:002138
    
    七、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:2000年9月8日
    公司首次注册登记地点:深圳市工商行政管理局
    公司变更注册登记日期:2007年10月24日
    公司变更注册登记地点:深圳市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:440301501122420
    税务登记号码:440301723031556
    组织机构代码:72303155-6
    公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址:深圳市深南中路2072号电子大厦8楼
    
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    一、 公司本年度主要利润指标情况
    单位:人民币元
    项  目 2008年度
    营业收入 251,073,647.92 
    利润总额     47,902,075.87 
    归属于上市公司股东的净利润     42,218,637.37 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   40,727,450.91 
    经营活动产生的现金流量净额        65,408,736.68 
    
    非经常性损益项目
    单位:人民币元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    1、处置非流动资产产生的损益 -7,152.50 处置运输工具的损失
    2、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,950,999.96 贴息等
    3、债务重组损益 -202,880.53 小额债务重组损失
    4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -49,000.00 公益性捐赠支出
    减:所得税影响数 -200,780.47
    合计 1,491,186.46 -
    
    二、 公司本年度主要会计数据及财务指标
    1、主要会计数据
    单位:人民币元
     2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
    营业收入 251,073,647.92  159,045,396.69 57.86% 124,564,166.33
    营业利润     46,210,063.75    55,033,444.73  -16.03% 48,080,166.51
    利润总额     47,902,075.87  59,289,935.73 -19.21% 48,115,153.63
    归属于上市公司股东的净利润     42,218,637.37  55,702,424.38 -24.21% 44,348,582.95
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,727,450.91 51,765,170.21 -21.32% 42,694,691.68
    经营活动产生的现金流量净额 65,408,736.68 39,499,173.09 65.60% 41,910,303.24
     2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%) 2006年末
    总资产 670,112,118.36 561,430,720.21 19.36% 235,091,611.17
    所有者权益(或股东权益) 497,592,306.84 459,274,763.44 8.34% 129,612,684.41
    股本 94,000,000.00 94,000,000.00 0% 70,000,000.00
    
    2、主要财务指标
    
     2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
    基本每股收益 0.45 0.68注1 -33.82% 0.63
    稀释每股收益 0.45  0.68注1 -33.82% 0.63
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.63 -31.75% 0.61
    全面摊薄净资产收益率 8.48% 12.13% -3.65% 34.22%
    加权平均净资产收益率 8.79% 18.45% -9.66% 38.83%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.18% 11.27% -3.09% 32.94%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.48% 17.14% 8.66% 37.38%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.42 66.67% 0.60
     2008年末 2007年末 本年比上年增减(%) 2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产 5.29 4.89 8.18% 1.85
    注1:如果按照总股本9400万股计算,每股收益为0.59元。
    三、 报告期内股东权益变动情况
    单位:人民币元
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    股  本 94,000,000.00 - - 94,000,000.00
    资本公积 284,455,113.96 - - 284,455,113.96
    盈余公积 15,625,524.48 3,897,494.29 - 19,523,018.77
    未分配利润 65,182,249.77 42,218,637.37 7,794,988.58 99,605,898.56
    股东权益 459,274,763.44 46,116,131.66 7,798,588.26 497,592,306.84
    说明:
    1、盈余公积本期增加系报告期内从可分配利润中提取所致;
    2、未分配利润本期增加系报告期税后利润增加,本期减少系因为利润分配提取公积金和福利奖励基金。
    
    第四节  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 70,000,000 74.47% -16,497,225 -16,497,225 53,502,775 56.92%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 14,000,000 14.89% -14,000,000 -14,000,000 0 0%
    3、其他内资持股 14,000,000 14.89% -2,497,225 -2,497,225 11,502,775 12.24%
    其中:境内非国有法人持股 14,000,000 14.89% -2,497,600 -2,497,600 11,502,400 12.24%
    境内自然人持股 0 0% 375 375 375 0%
    4、外资持股 42,000,000 44.68% 42,000,000 44.68%
    其中:境外法人持股 42,000,000 44.68% 42,000,000 44.68%
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 24,000,000 25.53% 16,497,225 16,497,225 40,497,225 43.08%
    1、人民币普通股 24,000,000 25.53% 16,497,225 16,497,225 40,497,225 43.08%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 94,000,000 100.00% 94,000,000 100.00%
    
    
    
    
    
    
    
    (二)限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    金倡投资有限公司 42,000,000 0 0 42,000,000 首发承诺 2010年06月13日
    广东省科技风险投资有限公司 14,000,000 14,000,000 0 0 首发承诺 2008年09月23日
    深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 11,200,000 0 0 11,200,000 首发承诺 2010年06月13日
    深圳市顺捷信息技术有限公司 1,680,000 1,377,600 0 302,400 首发承诺 2008年09月23日
    深圳市美洋科技有限公司 1,120,000 1,120,000 0 0 首发承诺 2008年09月23日
    加  军 0 0 375 375 监事持股 2009年01月05日
    合计 70,000,000 16,497,600 375 53,502,775 - -
    二、股票发行与上市情况
    经中国证监会证监发行字[2007]117号文核准,公司首次公开发行人民币普通股不超过2,400万股。根据询价的结果,经发行人与广发证券股份有限公司协商,最终确定发行的数量为2,400万股,发行价格为13.60元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合方式。其中,网下向配售对象配售数量为480万股,于2007年5月31日及2007年6月1日网下配售;网上定价发行数量为1,920万股,于2007年6月1日发行。
    经深圳证券交易所《关于深圳顺络电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]86号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中,网上定价发行的1,920万股于2007年6月13日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易,网下向询价对象询价配售的480万股锁定三个月后于2007年9月13日上市流通。
    报期内,公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为16,497,600股,实际可上市流通数量为16,497,600股,上市流通日为2008年9月23日。
    公司无内部职工股。
    三、股东和实际控制人情况
    (一)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 12,103
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    金倡投资有限公司 境外法人 44.68% 42,000,000 42,000,000 0
    深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 境内非国有法人 11.91% 11,200,000 11,200,000 0
    广东省科技风险投资有限公司 国有法人 10.14% 9,536,000 0 0
    深圳市顺捷信息技术有限公司 境内非国有法人 1.67% 1,570,000 302,400 0
    深圳市美洋科技有限公司 境内非国有法人 1.19% 1,120,000 0 0
    交通银行-中海优质成长证券投资基金 境内非国有法人 0.53% 500,000 0 0
    王月升 境内自然人 0.32% 304,500 0 0
    邱春城 境内自然人 0.26% 243,600 0 0
    中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.21% 199,947 0 0
    徐敏高 境内自然人 0.18% 166,000 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    广东省科技风险投资有限公司 9,536,000 人民币普通股
    深圳市顺捷信息技术有限公司 1,267,600 人民币普通股
    深圳市美洋科技有限公司 1,120,000 人民币普通股
    交通银行-中海优质成长证券投资基金 500,000 人民币普通股
    王月升 304,500 人民币普通股
    邱春城 243,600 人民币普通股
    中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 199,947 人民币普通股
    徐敏高 166,000 人民币普通股
    蔡景行 141,600 人民币普通股
    张玲 130,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    
    
    (二)控股股东及实际控制人情况介绍
    1.公司控股股东情况
    控股股东名称:金倡投资有限公司
    法定代表人:倪秉达
    成立日期:2003年1月3日
    注册股本:10,000港元
    经营范围:投资和贸易
    
    2.公司实际控制人情况
    倪秉达:男1954年生,中国香港籍,大专学历。1979年移居香港,从事投资与贸易业务。2000年-2005年,任深圳顺络电子有限公司公司董事。2005年9月至今任本公司董事,兼任CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI)董事、金倡投资有限公司董事、香港金力科技有限公司董事、深圳顺络电子(香港)股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    3.报告期内控股股东变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    
    4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    
    5.其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况
    截止本报告期末,其他持股在10%以上(含10%)的法人股东有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司、广东省科技风险投资有限公司。
    股东名称:深圳市恒顺通电子科技开发有限公司
    法定代表人:李有云
    注册资本:2000万元
    成立日期:二○○四年六月三日
    经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);电子元器件的技术开发及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
    
    股东名称:广东省科技风险投资有限公司
    法定代表人:何国杰
    注册资本:人民币贰亿伍仟万元
    成立日期:一九九八年一月八日
    经营范围:科技风险投资,为高新技术项目及其配套项目筹集资金,设备租赁,上述相关的信息咨询服务,技术开发,技术咨询,技术服务。
    
    第五节  董事、监事和高级管理人员和员工情况
    一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    袁金钰 董事长 男 53 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 56.63 否
    彭星国 副董事长 男 46 2005年9月03日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 是
    倪秉达 董事 男 56 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 是
    施红阳 董事 总裁 男 44 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 44.77 否
    李有云 董事常务副总裁 男 45 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 44.77 否
    黄旭南 董事 男 52 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 是
    应世华 董事 男 43 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 是
    庄志强 独立董事 男 64 2006年11月05日 2011年10月07日 0 0 无 3.00 否
    黄平 独立董事 男 52 2008年10月07日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 否
    邱大梁 独立董事 男 43 2008年10月07日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 否
    王天广 独立董事 男 36 2008年10月07日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 否
    陈朝晖 监事会主席 男 38 2008年10月07日 2011年10月07日 0 0 无 0.00 是
    加  军 监事 男 31 2008年10月07日 2011年10月07日 0 500 无 5.37 否
    孟莉莉 监事 女 26 2008年10月07日 2011年10月07日 0 0 无 4.25 否
    李宇 副总裁 男 43 2005年9月02日 2011年10月07日 0 无 32.85 否
    郭海 总工程师 男 39 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 33.11 否
    徐佳 董秘财务总监 男 37 2005年9月02日 2011年10月07日 0 0 无 32.99 否
    合计 - - - - - 0 500 - 257.74 -
    (二)现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    姓名 任职的股东单位 职务 任职期间
    彭星国 广东省科技风险投资有限公司 总经理 1998.03.06-至今
    倪秉达 金倡投资有限公司 董事 2003.01.03-至今
    施红阳 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 监事 2004.06.03-至今
    李有云 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事长、总经理 2004.06.03-至今
    黄旭南 金倡投资有限公司 经理 2003.01.03-至今
    应世华 广东省科技风险投资有限公司 投资部总经理 1998.08.17-至今
    陈朝晖 广东省科技风险投资有限公司 投资部项目经理 2001.02.01-至今
    郭海 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事 2004.06.03-至今
    李宇 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事 2004.06.03-至今
    二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况
    (一)董事会成员
    袁金钰:男,1956年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。1982年-1992年,任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993年-2004年,任深圳三九机电设备公司经理。2000年-2005年,任深圳顺络电子有限公司公司董事长。2005年9月至今任公司董事长,兼任东莞市泰园酒店有限公司董事长、深圳顺络电子(香港)股份有限公司董事、东莞至盈实业有限公司董事长、香港金实盈投资有限公司董事、深圳金正都发泡板有限公司董事长。袁金钰先生没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    彭星国:男,1963年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历。1988年-1990年,任广东省电子信息办公室科员。1990年-1993年,任广东省科委综合计划处、高新技术处主任科员。1993年-1998年,任广东省科委国际合作处处长。1998年至今,历任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2003年至今,任广东省粤科风险投资集团有限公司副总经理。2005年9月至今任本公司副董事长,兼任深圳市银波达通信技术有限公司董事长。彭星国先生没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    倪秉达:男1954年生,中国香港籍,大专学历。1979年移居香港,从事投资与贸易业务。2000年-2005年,任深圳顺络电子有限公司公司董事。2005年9月至今任本公司董事,兼任CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI)董事、金倡投资有限公司董事、香港金力科技有限公司董事、深圳顺络电子(香港)股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    施红阳:男,1965年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级工程师。1989年-1992年,历任华南理工大学助教、讲师。1992年-2000年,任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000年-2005年,历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。2005年9月至今历任本公司总经理、董事、总裁,兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司监事、深圳顺络科技有限公司董事长。施红阳先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司30%股份,从而间接持有公司336万股股票。施红阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李有云:男,1964年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级工程师。1988年-1992年,任西安高压电瓷厂工程师。1992年-2000年,任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001年-2005年,历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。2005年9月至今历任本公司副总经理、董事、常务副总裁,兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事长、贵阳顺络迅达电子有限公司董事长、深圳顺络科技有限公司董事。李有云先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司30%股份,从而间接持有公司336万股股票。李有云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄旭南:男,1957年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,无永久境外居留权。1994-2003年,历任深圳三九机电设备公司部长、副经理。2003年至今任金倡投资有限公司中国区经理。2000年-2005年,任深圳顺络电子有限公司董事。2005年9月至今任本公司董事,兼任东莞至盈实业有限公司董事、东莞市天盈机电设计有限公司执行董事、深圳金正都发泡板有限公司董事。黄旭南先生没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    应世华:男,1966年生,中国籍,无永久境外居留权,博士学历。1988年-1990年,任浙江临海电机厂助理工程师。1993年-1998年,历任清华大学材料系博士研究生、讲师。1998年至今,任广东省科技风险投资有限公司投资部经理。2005年9月至今任本公司董事。应世华先生没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    庄志强:男,1945年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,教授,博士生导师。1987年至今历任华南理工大学材料学院助教,讲师,副教授、教授、博士导师、副系主任、研究室主任,副院长。2006年11月至今任本公司独立董事。庄志强先生没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄平:男,1957年生,中国籍,无永久境外居留权,博士学历,教授,博士生导师。1984年-1986在华南理工大学机械一系工作;1989年-1997在清华大学摩擦学国家重点实验室工作;1997年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。2008年10月至今任本公司独立董事,黄平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    邱大梁:男,1966年生,中国籍,无永久境外居留权,法学硕士研究生,1992年7月-2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳稽查局工作。历任股票发行审核科员、上市公司监管主任科员、稽查处副处长、信息调研处处长等职务。2007年10月-2008年2月任中科招商创业投资管理公司副总裁,现在中山证券有限公司任职。2008年10月至今任本公司独立董事,邱大梁先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王天广:男,1973年生,中国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,注册会计师、律师。1996年-1997年任深圳万科财务顾问公司职员;1997年-1998年借调到中国证监会上市公司监管部;1998年-2007年任深圳证监局上市公司监管处主任科员、稽查一处主任科员、上市公司监管处副处长;2007年12月至2008年12月任银河证券深圳投行部总经理,2009年1月至今在西南证券股份有限公司任投行总部副总经理。2008年10月至今任本公司独立董事,王天广先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    (二)监事会成员
    陈朝晖:男,1971年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师,经济师。1996年-2000年,任广东省科技评估中心经济师;2001年至今,任广东省科技风险投资有限公司投资部项目经理;2005年9月至2008年10月任本公司监事,2008年10月至今任本公司监事会主席。陈朝晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    加军,男,1978年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003年7月-至今历任深圳顺络电子股份有限公司生产部管理人员;2008年10月至今任本公司监事。加军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有公司股票500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孟莉莉:女,1983年生,中国籍,无永久境外居留权,中专学历。2002年10月-至今历任深圳顺络电子股份有限普通工作人员、人事管理;2008年10月至今任本公司监事。孟莉莉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    (三)高级管理人员
    施红阳:总裁,公司董事,其他情况见上。
    李有云:常务副总裁,公司董事,其他情况见上。
    李宇:男,1966年出生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历。1991年-1994年,任佛山佛陶集团特陶厂工程师。1994年-1997年,任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。1997年-2000年,任深圳三九机电设备公司市场部经理。2000年-2005年,任深圳顺络电子有限公司副总经理。2005年9月至今历任本公司副总经理、副总裁,兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事、深圳顺络科技有限公司董事。
    郭海:男,1970年出生,中国籍,无永久境外居留权,博士。2001年-2005年,任深圳顺络电子股份有限公司总工程师。2005年9月至今任本公司总工程师、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事。
    徐佳:男,1972年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师。2001年-2003年,任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。2003年-2004年,任深圳新天下集团有限公司财务经理。2004年-2005年,任深圳顺络电子有限公司财务总监。2005年9月至今任本公司财务总监、董事会秘书,兼任贵阳顺络迅达电子有限公司董事。
    三、薪酬决策程序及确定依据
    1.2006年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事报酬津贴的议案》,公司独立董事每年度薪酬为3万元人民币(含税)。
    2.2008年第二次临时股东大会审议通过了《 关于制定<深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》。高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖励金组成,具体金额经年度董事会议审议通过。
    3.2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》,公司独立董事每年薪酬为人民币5万元(含税)。
    四、董事、监事、高级管理人员变动情况
    公司于2008年10月7日的2008年第四次临时股东大会通过了《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》,选举袁金钰先生、彭星国先生、倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生、黄旭南先生、应世华先生、庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生、王天广先生为第二届董事会成员。
    公司于2008年10月7日的2008年第四次临时股东大会通过了《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,选举陈朝晖先生为股东代表监事,公司于2008年10月7日召开职工代表大会,选举加军先生、孟莉莉女士为公司职工代表监事。陈朝晖先生现为公司监事会主席。
    公司高级管理人员无发生变化。
    五、公司员工情况
    截止2008年12月31日,公司本部在职员工总数为1195人,其中各类人员构成如下:
    分类类别 类别项目 员工数(人) 占员工总数比例(%)
    专业构成 管理人员 145 12.13
     技术人员 339 28.37
     生产人员 711 59.50
    教育程度 研究生及上 20 1.67
     本    科 133 11.13
     专科及以下 1042 87.20
    公司没有需承担费用的离退休职工。
    
    第六节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步实现规范运作。
    按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求,报告期内公司及时修改了公司《章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》;制定了《社会公益捐赠事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《高级管理人员薪酬管理基本制度》、《内部审计制度》。
    报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文件和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》(深证局公司字〔2008〕62号)的文件精神要求,公司对2007年10月27日公告的《深圳顺络电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估,及时进行了整改继续改进。
    根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司检查办法》(证监发【2001】46号),深圳证监局于2008年7月17日至30日对公司进行了现场检查。检查主要内容为公司2007年上市以来在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理与会计核算等方面的情况,并于2008年9月5日针对现场检查中发现的有关问题出具了《关于要求深圳顺络电子股份有限公司限期整改的通知》(深证局公司字【2008】96号)。公司董事会、监事会接到通知后高度重视,立即召集有关部门和相关责任人认真学习通知要求,针对通知所述问题,经过认真分析制订了一套详尽可行的整改方案,并对整改措施落实情况作了总结。
    在报告期,公司没有向大股东提供未公开的信息,公司在股东大会与董事会召开前提供会议资料给公司实际控制人、公司董事倪秉达先生,倪秉达先生已作出书面保密承诺;公司大股东、实际控制人没有干预上市公司生产、经营、管理等情况。公司没有从事高风险期货期权交易、金融资产投资、证券理财等高风险业务。
    公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。
    1.关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
    2.关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3.关于董事和董事会:报告期内,公司严格按照《章程》规定的选聘程序选举董事,董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定,规范董事会的召集、召开和表决;认真出席董事会和股东大会,积极参加对相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责。
    根据《上市公司治理准则》的要求,本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会,并按照规则运作。
    4.关于监事和监事会:公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和表决,公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    5.关于绩效评价与激励约束机制:公司正在逐步细化董事、监事及高级管理人员绩效评价体系,经理人员的聘任公开、透明,符合有关法律法规的要求。
    6.关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
    7.关于信息披露与透明度:公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求,指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
    1.报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加中国证监会深圳监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习,提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者利益。
    2.公司董事长在履行职责时,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定,行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时,能够执行董事会集体决策机制,并积极推动公司内部管理制度的制订和完善,确保公司规范运作。确保独立董事和董事会秘书的重大事项知情权。同时,督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训,认真学习相关法律法规,提高依法履职意识。
    3.2008年,公司第一届董事会独立董事庄志强先生、庞积伟先生、叶世繁先生和潘成东先生能够按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责,亲自或委托其他独立董事,或以通讯方式参加了董事会会议,认真审议各项议案,客观的发表自己意见,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对续聘会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、关于短期使用募集资金补充流动资金等事项发表独立意见,不受公司和主要股东的影响,切实维护了中小股东的利益。
    公司第二届董事会独立董事庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生和王天广先生,严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责,亲自或委托其他独立董事,或以通讯方式参加了第二届董事会第一次、第二次会议,认真审议各项议案,客观的发表自己的看法及观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。并在报告期内发表了公司聘任高级管理人员独立意见,不受公司和主要股东的影响,切实维护了中小股东的利益。
    报告期内,独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。
    
    
    
    
    4.公司董事出席董事会的情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
    袁金钰 董事长 10 10 0 0 否
    彭星国 副董事长 10 6 4 0 是【注1】
    倪秉达 董事 10 10 0 0 否
    施红阳 董事、总裁 10 10 0 0 否
    李有云 董事、常务副总裁 10 9 1 0 否
    黄旭南 董事 10 10 0 0 否
    应世华 董事 10 10 0 0 否
    庄志强 独立董事 10 10 0 0 否
    庞积伟 第一届独立董事 8 8 0 0 否
    叶世繁 第一届独立董事 8 6 2 0 否
    潘成东 第一届独立董事 8 7 1 0 否
    黄  平 第二届独立董事 2 2 0 0 否
    邱大梁 第二届独立董事 2 1 1 0 否
    王天广 第二届独立董事 2 2 0 0 否
    【注1】副董事长彭星国先生因公出国未能出席第一届董事会第二十五次和第二十六次会议,委托董事应世华先生代为行使表决权。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开,公司生产经营稳定,内部机构完善,能够独立规范运作:
    1.本公司的业务独立情况
    公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统,不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。
    2.本公司的人员独立情况
    公司的董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任任何职务,也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的劳动用工和人事管理制度,公司拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。
    3.本公司的资产独立情况
    公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有,不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
    4.本公司的财务独立情况
    公司设置了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并符合有关会计制度的要求,独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户,不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
    5.本公司的机构独立情况
    公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率;公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行,生产经营和行政管理独立于控股股东,建立了符合公司自身发展需求的组织机构。
    四、公司内部控制制度的建立健全情况
    2008年深圳证监局对我公司进行了现场检查,我公司根据深圳证监局要求,进行了整改,进一步健全法人治理结构,完善内部控制制度体系,并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理,目前已建立起一套相对完整、且符合公司实际情况的内部控制制度,并得到有效执行。具体情况如下:
    
    (一)内部控制制度建立健全情况
    1、管理控制:公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度,主要包括公司《章程》、三会议事规则、《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计制度》、《重大投资决策程序与规则》、《重大财务决策程序与规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务制度》、各体系经营管理手册等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。
    2、经营控制:公司针对每个岗位,制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估,对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行营销创新、技术创新、管理创新,促进工作及生产效率全面提升,最大限度地降低了经营风险。
    3、财务控制:公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定,建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系;公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了严格的内部审批程序,规定了相应的审批权限,并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。
    4、投资决策控制:公司制定《重大投资决策程序与规则》,按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则,就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。
    5、信息披露控制:公司已制订严格的《信息披露事务制度》,在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责;信息披露的内容和标准;信息披露的报告、流转、审核、披露程序;信息披露相关文件、资料的档案管理;投资者关系活动;信息披露的保密与处罚措施等等,特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。
    6、内部审计制度:公司内部审计部按照公司《内部审计制度》的规定,以企业经济效益为中心,企业规章制度为依据,采用必审和抽审,事前控制和事后审计相结合的内审工作方式,充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计,公司及时发现有关经营活动中存在的问题,提出整改建议,落实整改措施,促进公司强化管理,提高内部控制、内部监督的有效性,进一步防范企业经营风险和财务风险。
    
    (二)内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况
    公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构,审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事,其中1名独立董事任召集人;审计委员会下设内审部,独立于公司其他部门,直接对审计委员会负责,执行日常内部控制的监督和检查工作。
    2008年,内审部主要开展了存货管理审计、销售信用控制管理审计、财务常规性审计、募集资金的存放与使用审计以及对其他有必要深入的事项实施专项审计等。此外,对公司现金、银行账户等进行不定期抽查,对设备、库存等组织人员进行不定期监盘,重大经济合同复核。报告期内,公司内审部按照审计情况出具了内审报告,并对子公司提出整改意见和建议。
    
    (三)董事会对公司内部控制自我评价的意见
    公司目前拥有良好和健全的内部控制体系,内部控制活动是完整、合理及有效的,基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要;公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行,基本达到了内部控制的整体目标;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性;能够确保公司所属财产物资的安全、完整;能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。我们确信公司按照《企业内部控制基本规范》的控制标准,在所有重大方面保持了对截至2008年12月31日的会计报表有效的内部控制。
    随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要,以及经营环境、情况的可能改变,内部控制的有效性可能随之改变,公司将继续强化和细化内部控制制度,并加强制度的执行和检查工作,杜绝因为管理不到位等原因造成损失。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    (四)2008年内部控制相关情况披露表
     是/否/不适用 备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
    一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况
    1.内部审计制度建立
    公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 公司上市后即建立了内部审计制度,并于2008年6月26日第一届董事会第二十六次会议审议通过。
    2.机构设置
    公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责 是
    3.人员安排
    (1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士 是
    (2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 是
    (3)内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任免 是
    二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
    1.审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 是
    2.本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容:(1)内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2)内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用);(3)改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;(4)上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用);(5)本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 是
    3.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷 是
    4.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 否 深交所相关规定:至少两年一次,计划聘请会计师出具2009年内部控制鉴证报告。
    5.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 不适用 本年度会计师事务所没有出具内部控制鉴报告。
    6.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明) 是
    7.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) 是
    三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明
    1.审计委员会的主要工作内容与工作成效
    (1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况 (1)2008年10月23日的审计委员会审议第三季度内部审计部工作总结和第四季度工作计划,并报董事会;(2)2009年2月23日的审计委员会审议2008年年度内部审计部工作总结和2009年年度工作计划,并报董事会。
    (2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 (1)2008年10月23日审计委员会向董事会报告2008年第三季度内审工作总结和第四季度工作计划;(2)2009年2月23日的审计委员会向董事会报告2008年年度内部审计部工作总结和2009年年度工作计划。
    (3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用) 不适用
    (4)说明审计委员会所做的其他工作 1、审计委员会按照相关规定,督促内审部严格制订和实施年度审计计划;2、对季度报告、半年度报告、年度报告在召开会议评议的同时形成书面意见;3、在年报时出具年度内部控制自我评价报告,同时提交董事会审议。
    2.内部审计部门的主要工作内容与工作成效
    (1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况 内部审计部根据《内部审计制度》规定,每季度结束后一个月内向审计委员会报告上季度工作总结。监督公司内部控制制度的执行并及时反映内控存在的问题并形成审计报告。
    (2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 内部审计部于2008年第三季度及2008年度结束后出具募集金使用专项报告。
    (3内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用) 不适用
    (4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告 内部审计部于年度结束后两个月内向审计委员会提交了内部控制评价报告。
    (5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 内部审计部于年度结束前一个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划,于年度结束后两个月内向审计委员会提交本年度内部审计工作报告。
    (6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 内审部按照《内部审计制度》的相关要求和步骤实施具体内部审计工作,审计人员通过审查会计凭证、帐簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物,向有关部门或个人调查等方式进行审计,并取得有效证明材料,记录审计工作底稿,并形成审计报告。审计报告需经公司总经理部和审计委员会批示。所有的审计报告和工作底稿按时要求归档。
    (7)说明内部审计部门所做的其他工作 1、选编《财务手册》2、参与公司流程制度文件的审核,并给出相关建议3、协助关务、审核相关关务外报文件盖印章事宜。
    四、公司认为需要说明的其他情况(如有) 不适用
    五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况
    2008年第二次临时股东大会审议通过了《高级管理人员薪酬管理基本制度》,公司按该制度发放高级管理人员薪酬。2008年公司进一步加强了绩效考评体系建设,为使公司中、高层管理人员更好地履行职责,维护公司及股东的利益,公司建立了对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断加以完善,使其适应公司发展的需要。中、高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩。
    
    
    第七节  股东大会情况简介
    
    报告期内,公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会。其有关情况如下:
    一、2007年年度股东大会
    公司于2008年2月25日在公司二楼会议室召开2007年年度股东大会。本次会议审议并通过了以下议案:
    1.《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》;
    2.《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》;
    3.《关于<2007年度财务决算报告>的议案》;
    4.《关于2007年度利润分配预案的议案》;
    5.《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》;
    6.《 <关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
    7.《关于续聘会计师事务所的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    二、2008年第一次临时股东大会
    公司于2008年2月22日在公司二楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案:
    1.《关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案》;
    2.《关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案》;
    3.《关于制定<社会公益捐赠事务管理制度>的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    三、2008年第二次临时股东大会
    公司于2008年3月11日在公司二楼会议室召开2008年第二次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案:
    1.《关于受让深圳南玻电子有限公司100%股权的议案》;
    2.《关于调整募集资金项目实施方式的议案》;
    3.《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008年3月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    四、2008年第三次临时股东大会
    公司于2008年7月14日在公司二楼会议室召开2008年第三次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案:
    1.《关于修改公司<章程>的议案》;
    2.《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;
    3.《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    五、2008年第四次临时股东大会
    公司于2008年10月7日在公司二楼会议室召开了2008年第四次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案:
    1.《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》;
    2.《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》;
    3.《关于公司独立董事薪酬的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008年10月8日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    六、2008年第五次临时股东大会
    公司于2008年10月23日在公司二楼会议室召开了2008年第五次临时股东大会。本次会议审议并通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    
    第八节  董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期公司经营情况回顾
    1.公司报告期内总体经营情况
    2008年全球金融危机的爆发,电子类产业受到严重影响。公司的生产经营在2008年第四季度受到了较大冲击,2008年公司的营业收入25,107.36万元,比上年增长57.86%,营业成本15,192.10万元,比上年增长106.03%,实现净利润4,221.86万元,比上年下降24.21%,公司第一次出现了收入高速增长而净利润同比有所下降的情况。
    2.2008年公司主营业务及经营成果分析
    公司主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售,产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。
    (1)主营业务分行业、产品情况表
    单位:人民币元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
    电子元器件行业 251,000,514.18 151,863,418.78 39.50% 57.82% 105.96% -14.14%
    主营业务分产品情况
    片式电感系列 228,808,490.09 142,399,393.26  37.76% 62.00% 117.15% -15.81%
    片式敏感器件系列 22,192,024.09 9,464,025.52   57.35% 24.61% 15.99% 3.16%
    合计: 251,000,514.18 151,863,418.78 39.50% 57.82% 105.96% -14.14%
    说明: 
    1.本期主营业务收入有所增长,主要原因系公司市场拓展良好及公司合并范围变化所致;
    2.成本增幅较大,主要是原材料价格上涨、人工成本上涨等原因所致;
    3.由于成本上升幅度远超收入增幅,因此毛利空间被压缩,呈现毛利率下降趋势。
    (2)主营业务分地区情况
                    单位:人民币元
    地 区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    出口销售 145,416,451.75 61.27%
    华北 11,108,766.74 218.14%
    华南 79,571,996.80 44.10%
    华东 14,224,053.79 41.49%
    国内其它地区 679,245.10 520.19%
    合 计 251,000,514.18 57.82%
    说明: 
    1.由于海外市场的持续拓展,出口销售比上年有所增长;
    2.华北和国内其他地区增幅超过平均增长,显示了公司在国内的市场开拓力度加大。
    (3)近三年主要财务指标变动情况
    单位:人民币元
     2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
    营业收入 251,073,647.92  159,045,396.69 57.86% 124,564,166.33
    营业利润     46,210,063.75     55,033,444.73  -16.03% 48,080,166.51
    利润总额     47,902,075.87  59,289,935.73 -19.21% 48,115,153.63
    归属于上市公司股东的净利润     42,218,637.37  55,702,424.38 -24.21% 44,348,582.95
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,727,450.91 51,765,170.21 -21.32% 42,694,691.68
    经营活动产生的现金流量净额 65,408,736.68 39,499,173.09 65.60% 41,910,303.24
     2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%) 2006年末
    总资产 670,112,118.36 561,430,720.21 19.36% 235,091,611.17
    所有者权益(或股东权益) 497,592,306.84 459,274,763.44 8.34% 129,612,684.41
    股本 94,000,000.00 94,000,000.00 0% 70,000,000.00
    说明: 
    1.营业收入呈递增趋势,表明公司业务呈良好发展趋势。
    2.利润指标的下降主要是成本上升所致,所上升的成本中包含原材料成本、人力资源成本和税务成本,其中以原材料成本上升最为明显。
    3.经营活动现金流量净额大幅上升主要得益于公司的业务规模扩大。
    4.总资产的增长主要是业务规模持续增长,投资规模增加。
    5.所有者权益增加主要系本期未分配利润增加。
    (4)报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    (5)报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
    (6)主要产品及主要原材料价格变动分析
    单位:元/K
    产品系列 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%) 2006年度
    片式电感系列 32.02 31.43 1.88% 35.55
    片式敏感器件系列 40.10 39.23 2.22% 52.26
    说明:2008年公司电子产品整体价格略有上升是因为公司推出的新品单位价格相对较高,而老产品价格仍处于不断下降的过程中。 
    单位:元/KG
    项目 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%) 2006年度
    贵金属原料 4,458.44 3,875.66 15% 3,630.27
    说明: 公司贵金属原料是最主要的原材料,贵金属价格在2008年内持续上涨,年末有所回落。
    (7)订单的签署及执行情况 
    单位:人民币万元
    项 目 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%)
    当年度签订的片式电感系列订单 22,755.00 14,508.58 56.84%
    加:以前年度订单在本年度计划销售情况 827.06 442.09 -
    减:当年度收到的订单尚未执行的部分 701.21 827.05 -
    当年度片式电感系列销售收入 22,880.85 14,123.62 62.00%
    项 目 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%)
    当年度签订的片式敏感器件系列订单 2,186.51 1,837.08 19.02%
    加:以前年度订单在本年度计划销售情况 98.07 41.91 -
    减:当年度收到的订单尚未执行的部分 65.38 98.07 -
    当年度片式敏感器件系列销售收入 2,219.20 1,780.92 24.61%
    (8)近三年销售毛利率变动情况
    项  目 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%) 2006年度
    销售毛利率(%) 39.50% 53.64% -14.14% 57.37%
    说明:1.老产品销售价格持续下降,其中部分产品因为金融风暴影响或因为竞争对手利用汇率因素而导致下降幅度较大。
    2.产品成本持续上升,公司主要材料系贵金属制品,上涨幅度较大,但年末价格有所下降,应可以减轻2009年成本压力;人力成本亦增长较快。
    3.2008年公司收购南玻电子和贵阳南方汇通微电子分公司,2008年尚处于并购整合期。
    4.新产品虽然单价较高,但是规模仍较小,单位产品获利能力尚未充分体现。
    (9)主要供应商、客户情况及其对公司的影响
    单位:人民币万元
    供应商 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%) 2006年度
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例 45.76% 51.63% -5.87% 49.54%
    前五名供应商应付账款余额 939.23 342.17 174.49% 305.58
    前五名供应商应付账款余额占公司应付账款总余额的比重(%) 31.62 45.87 -14.25% 39.87
    客 户 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%) 2006年度
    前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例 14.76% 27.12% -12.36% 29.28%
    前五名客户应收账款余额 2,043.99 1,377.69 48.36% 1,241.97
    前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重(%) 27.32% 26.63% 0.69% 29.71%
    公司前五名供应商未发生重大变化,也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。
    公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。
    (10)政府补助
    单位:人民币元
    政府补助的种类  计入本期损益的金额 说明 
    1.财政拔入  1,740,999.96 补助及贴息
    2.税收优惠 
    3.财政奖励  210,000.00 科技创新奖等
    政府补助小计 1,950,999.96
    占本期净利润比例  4.62%
    报告期内,公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值5%的情形;也不存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的情形。
    (11)近三年期间费用和所得税费用变动分析
    近三年期间费用和所得税费用情况:
    单位:人民币万元
    项  目 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减(%) 2006年度
    销售费用 1,207.47 811.05 48.88% 671.44
    管理费用 3,038.21 2,019.98 50.41% 1,495.36
    财务费用 748.74 108.12 592.51% 158.46
    所得税费用 568.34 358.75 58.42% 376.66
    说明:1.销售费用2008年度比2007年度增长48.88%,主要系经营规模扩大和合并范围增加两家子公司共同影响所致。
    2.管理费用2008年度比2007年度增长50.41%,主要系公司经营规模扩大、职工工资及福利支出、研究开发费以及无形资产摊销和固定资产累计折旧增长所致。
    3.财务费用2008年度比2007年度增长592.51%,主要系利息支出增加较多和未确认融资费用摊销共同影响所致,利息支出增加系公司经营性借款利息增加所致。
    4.所得税费用大幅增长是因为公司2008年企业所得税税率从7.5%变为15%。
    近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润变动趋势分析
    项目 2008年度比2007年度增减(%) 2007年度比2006年度增减(%) 2006年度比2005年度增减(%)
    营业收入 57.86% 27.68% 24.45%
    营业利润 -16.03% 14.46% 22.78%
    期间费用 69.93% 26.40% 25.25%
    所得税费用 58.42% -4.75% 28.73%
    
    (12)董事、监事、高管人员薪酬情况
    单位:人民币万元
    姓名 职务 2008年度  2007年度 同比增减(%)
    袁金钰 董事长 56.63 52.12 8.65%
    彭星国 副董事长 0.00 0.00 -
    倪秉达 董事 0.00 0.00 -
    施红阳 董事总裁 44.77 45.32 -1.21%
    李有云 董事常务副总裁 44.77 45.32 -1.21%
    黄旭南 董事 0.00 0.00 -
    应世华 董事 0.00 0.00 -
    庄志强 独立董事 3.00 3.00 0.00%
    黄  平 独立董事 0.00 - -
    邱大梁 独立董事 0.00 - -
    王天广 独立董事 0.00 - -
    陈朝晖 监事会主席 0.00 0.00 -
    加  军 监事 5.37 - -
    孟莉莉 监事 4.25 - -
    李  宇 副总经理 32.85 30.64 7.21%
    郭  海 总工程师 33.11 30.75 7.67%
    徐  佳 董秘财务总监 32.99 29.98 10.04%
    合  计 257.74 237.13 8.69%
    归属于上市公司股东净利润  4221.86 5,570.24 -24.21%
    报告期内,董事、监事和高级管理人员薪酬同比变动增减幅度属于业务发展的合理区间范围。
    报告期内,公司未实行实施股权激励。
    (13)公司本年度经营计划完成情况 
    单位:人民币万元
    项  目 预算指标 实际情况 完成情况(%)
    营业收入 24,000 25,107.36 104.61%
    归属于上市公司股东的净利润 6,000 4,221.86 70.36%
    说明:1.因为募投项目顺利实施、产能提升及新产品逐步推向市场,公司销售规模快速增长,基本完成年初销售目标。
    2.公司利润未达到目标,主要是因为毛利率下降(详见毛利率变化分析)、所得税税率大幅提升及非经营性收益比去年减少共同影响所致。
    (14)主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况
    报告期内,公司无重大会计政策变更事项发生。 
    报告期内,公司无重大会计估计变更事项发生。 
    报告期内,公司无重大核算方法变更事项发生。 
    报告期内,公司无重大前期会计差错发生的情况。
    (15)主要资产情况
    资产类别 财产座落地 性 质 使用情况 抵押情况
    深圳顺络电子股份有限公司房产 深圳宝安观澜大富工业区 权属清晰 正在使用 未抵押
    东莞塘厦土地使用权 东莞塘厦 权属清晰 正在使用 未抵押
    贵阳顺络迅达电子有限公司房产 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园 权属清晰 正在使用 未抵押
    电子设备 深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达 权属清晰 正在使用 未抵押
    机器设备 深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达 权属清晰 正在使用 未抵押
    运输工具 深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达 权属清晰 正在使用 未抵押
    公司主要从事电子元器件的生产和销售,核心资产主要为土地及建筑物、机器设备等,公司产销基本平衡,营业收入连年保持持续增长趋势,核心资产的使用效率较高,盈利能力没有发生变化,也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形。 
    (16)主要存货分析 
    单位:人民币万元
    项  目 期末账面余额 跌价准备 期末账面价值 占比(%)
    1.原材料 1,423.37 44.09 1,379.28 26.59%
    2.在产品 1,938.03 - 1,938.03 37.36%
    3.库存商品 1,362.39 134.62 1,227.77 23.67%
    4.低值易耗品 4.93 - 4.93 0.1%
    5.包装物 2.20 - 2.20 0.04%
    6.发出商品 430.72 - 430.72 8.30%
    7.半成品 175.34 - 175.34 3.38%
    8.在途材料 29.55 - 29.55 0.57%
    合 计 5,366.53 178.71 5,187.82 100%
    说明:1.公司2008年年末余额较2007年年末余额增长54.99%,主要系公司生产及销售规模扩大,相应增加原材料、在产品、库存商品所致,此三项期末库存占比例87.61%。
    2.存货跌价准备按期末存货成本高于可变现净值的差额计提,存货可变现净值分品种确定;由于本公司存货多为电子产品,存放有一定期限要求,在计提存货跌价准备时已充分考虑存货货龄的影响。 
    (17)截止报告期末,公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。
    (18)截止报告期末,公司未持有外币金融资产的情形。
    (19)截止报告期末,公司没有对创业企业投资的情形。
    3. 公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    (1)公司于2005年1月28日在香港投资设立全资子公司深圳顺络电子(香港)有限公司,住所为香港九龙,主营进出口贸易,同年8月19日更名为深圳顺络电子(香港)股份有限公司。2008年主要业务为代收货款,自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。
    经审计,截至2008年12月31日,该公司总资产544.63万元、负债293.58万元、净资产251.06万元;2008 年度实现营业收入503.19万元,比上年同期增长5274.38%;净利润-38.65万元,比上年同期上升了26.23%。
    (2)公司于2008年1月13日与中国南玻集团股份有限公司协议签署协议购买其下属的深圳南玻电子有限公司5000万元股权,转让价为9780万元。该子公司于2008年8月22日完成了股权转让的工商变更登记手续,并于同年12月17日正式更名为深圳顺络科技有限公司,注册资本为人民币5000万元。该公司的经营范围为:电子陶瓷元器件及相关产品的技术开发,生产及销售,货物及技术进口。
    经审计,截至2008年12月31日,该公司总资产10,114.26万元、负债4,024.12万元、净资产6,090.14万元;2008 年度实现营业收入5,053.71万元,比上年同期下降了25.10%;净利润153.24万元,比上年同期下降了608.44%。
    (3)公司于2008年6月11日在贵阳投资成立贵阳高新顺络迅达电子有限公司,同年11月5日正式更名为贵阳顺络迅达电子有限公司。该子公司注册资本为人民币1000万元。经营范围为:研发、设计、生产新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。
    经审计,截至2008年12月31日,该公司总资产5,089.54万元、负债4,323.48万元、净资产766.06万元;2008 年度实现营业收入1,165.19万元;净利润-234.03万元。
    (4)报告期内,没有未纳入合并范围的子公司,不存在公司控制的特殊目的的主体。
    4、主要债权债务情况 
    项目  2008年末  2007年末  本年度末比上年度末增减((%)  2006年末 
    一、主要债权 
    1、应收账款      70,616,663.86      50,042,080.50 41.11% 40,519,290.99
    2、其他应收款       2,057,490.27         924,549.34  122.54% 1,353,023.39
    应收款项小计  72,674,154.13 50,966,629.84 42.59% 41,872,314.38
    二、主要债务 
    1、短期借款      59,861,067.20       5,000,000.00  1097.22% 23,700,000.00
    2、长期借款  0     42,000,000.00  -100% 60,000,000.00
    3、应付帐款     29,702,747.88       7,460,083.29  298.16% 7,663,730.38
    负债小计 89,563,815.08 54,460,083.29 64.46% 91,363,730.38
    说明:1.应收款增加主要是销售收入增长所致,其他应收增加主要是合并会计报表范围增加了两家子公司,本科目年末余额相应增加所致。
    2.短期借款增加主要是补充流动资金所致,长期借款于本期全部归还。应付帐款增加主要系生产规模扩大所致。
    5、偿债能力分析 
    项目  2008年度  2007年度  同比增减  2006年度 
    流动比率  189.22% 1039.27% -850.05% 203.62%
    速动比率  139.33% 916.83% -777.50% 152.71%
    资产负债率(母公司)  24.39% 18.16% 7.54% 44.87%
    利息保障倍数  11.41 11.27 1.24% 11.45
    说明:公司2007年各项指标均最优,主要是因为2007年6月IPO融资3亿余元。
    6、资产运营能力分析
    项目 2008年度 2007年度 同比增减 2006年度
    应收账款周转率 4.16 3.51 0.65 3.42
    存货周转率 3.56 2.80 0.76 3.34
    说明:
    1.应收帐款周转率增长是因为公司信用管理措施有效实施。
    2.存货周转率增长是因为公司存货管理水平逐步提升。
    7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况及变动分析
    单位:人民币元 
    项 目 2008年度 2007年度 同比增减(%) 2006年度
    一、经营活动产生的现金流量净额    65,408,736.68      39,499,173.09  65.60% 41,910,303.24
    经营活动现金流入小计     271,466,333.97     159,239,452.93  70.48% 137,414,473.20
    经营活动现金流出小计    206,057,597.29     119,740,279.84  72.09% 95,504,169.96
    二、投资活动产生的现金流量净额  (221,344,973.72) (84,826,483.74) 160.94% (62,314,828.81)
    投资活动现金流入小计         69,075.00  0.00 100.00% 1,010,069.52
    投资活动现金流出小计     221,414,048.72  84,826,483.74 161.02% 63,324,898.33
    三、筹资活动产生的现金流量净额        346,353.58     237,087,403.49  -99.85% 27,563,283.66
    筹资活动现金流入小计      59,861,067.20     334,760,000.00  -82.12% 122,309,000.00
    筹资活动现金流出小计      59,514,713.62     97,672,596.51 -39.07% 94,745,716.34
    四、现金及现金等价物净增加额    -156,520,145.33 190,900,632.60 -181.99% 7,019,728.58
    说明:1.经营活动现金流入量增加主要系销售收入的增长,导致收销售款增加,付材料款增加,现金净流量绝对额增加。
    2.投资活动现金流出量大幅增长,显示公司规模扩张的进度,符合成长型企业的基本特征。
    3.筹资活动现金流入量下降,是因为上年同期为公司上市募集资金增加所致。
    4.现金净增加额下降主要受筹资减少,投资放大的双方面影响所致。
    8、公司研发费用投入及成果分析
    项  目 2008年度 2007年度 2006年度
    研发支出 1,113.48 801.06 769.89
    营业收入 25,107.36 15,904.54 12,456.42
    占营业收入比重% 4.43% 5.04% 6.18%
    多年来,公司一直注重研发投入力度,以支持新产品、新技术的开发。
    已获授权的专利:
    序号 专利号/申请号 专利名称 专利类型 权利期限
    1 2114806.6 多层电子元件的层间连接及制造方法 发明专利 2022.1.31
    2 200410073364.9 一种高频片式电感材料及制备方法 发明专利 /
    3 200610060911.9 专用于片式元件表面材料涂敷的装置及其浸入涂敷方法 发明专利 /
    4 200620017664.X 多层片式压敏电阻 实用新型 /
    5 200820091460.X 一种小尺寸片式功率电感 实用新型 /
    6 00255134.9 新型分选机真空环 实用新型 /
    7 00255130.6 导轨式流延装置 实用新型 /
    8 02134775.1 低温共烧低介电常数玻璃陶瓷材料 发明专利 /
    9 01206320.7 片式绕线电感器用磁芯 实用新型 /
    10 200620200836.7 双焊点陶瓷封装高频电感器 实用新型 /
    11 200620201051.1 屏蔽型绕线高频电感器 实用新型 /
    12 200610200971.6 双焊点陶瓷封装高频电感器及其制作方法 发明 /
    (二)对公司未来发展展望
    1. 外部环境对公司经营的影响 
    此次金融危机对实体经济影响的广度,深度及影响的时间暂时不可预测,但有两点是肯定的:目前的影响仅仅是开始;危机中亦有机会。面对公司成立以来遇到的最严峻挑战,公司在董事会的领导下,将团结一致一如继往地积极应对。
    (1)国内外市场形势变化。受全球金融海啸的影响和消费者信心下降的影响,使得原本已经在2008年增速下降的全球电子业进一步放缓甚至出现低迷状态。欧美等发达国家需求出现停滞,甚至下降,汇率的剧烈变化及不确定性使得新兴市场的成长受到极大的影响。市场需求不旺,甚至下降,使得电子业出现了以杀价为主的剧烈竞争,金融海啸己对实体经济已经产生了实质性严重的影响,并且影响仅仅是开始。己出现了众多电子业限产、降库存、裁员,甚至倒闭现象。电子业的严冬已经开始,寒气正在向电子业的各个产业扩散。
    (2)信贷政策调整。2008年年初从紧的宏观金融政策导致公司资金成本上涨,金融危机在国内蔓延以后,国家出台了许多促进内需,扶持制造产业的政策,这些政策的效应将逐步显现,国内市场将会相对较快恢复。同时公司通过更加细致的资金运用计划以提高资金运用效率,节约资金成本支出。
    (3)汇率利率变动。2008年上半年人民币持续升值对公司全球化市场开拓造成不利影响,导致产品价格下降和汇兑损失增加,下半年人民币汇率渐渐趋于稳定。汇率的稳定,或者小幅贬值给我们提供了较好的商业竞争环境。同时公司将凭借雄厚的研发基础,持续投放新产品以应对原有产品价格持续下降的压力。
    (4)成本要素价格变化。2008年上半年主要原材料价格大幅上涨对公司的成本控制造成很大压力,下半年以来原材料价格大幅回落,价格逐步回归正常。原材料价格的大幅回落,在一定程度上可以部分冲销产品价格大幅下降的不利因素。同时公司努力通过提高单位产品生产效率、提高产品合格率、降低单位产品基本耗用等有效方式来抵消成本压力。
    此外,公司于2008年收购深圳南玻电子有限公司和贵州南方汇通微电子分公司,组织机构进行重大调整、业务流程重新进行整合,这对公司是一次重大的机遇和挑战。在公司全体人员的共同努力下,最终实现了平稳过渡,极大地提升了产品配套能力和市场竞争力,巩固了公司在中国的领导地位,提升了在全球的影响力。
    2. 行业状况及未来发展趋势 
    受全球金融海啸的影响和消费者信心下降的影响,使得原本已经在2008年增速下降的全球电子业进一步放缓甚至出现低迷状态。众多经济学家及行业有关人士最乐观的预计:电子业疲软将持续至少6个月。电子业的严冬已经开始,寒气正在向电子业的各个产业扩散。根据预测,2009年全球工厂产业可能仅增长2.3%,并预订硬件总体销售将下降4%。作为工厂产业风向标的半导体产业,据有关组织预测,2009年半导体市场的销售额可能将下滑22%。
    国内电子业经过多年的规模扩张,从2007年开始出现增速变缓的趋势。2008年国内电子类上市企业三季度报收入与二季度基本持平,较往年的8%的环比增长下滑较大,旺季不旺的情形初现端倪。据工信部预测,2009年我国电子信息产业将继续保持平稳发展的态势,增速为17%到18%左右,与2008年基本持平,规模达7.4万亿,其中彩电生产将增长18%,计算机增长17%,通信设备增长10%,通信终端增长9%,电子元器件增长19%。
    3.应用产品未来发展状况研究
    (1)手机
    据有关机构预测,2008年全球手机从2007年增速16%下滑到8%,预计2009年增长为6%。其中内置Wi-Fi(WirelessFidelity,无线保真)的手机将是发展最大的领域。同时受经济危机的影响,消费者更换手机的周期开始变长,预计2009年手机出货量为12.2亿部(比其对2008年预期的12.9亿部下降近6%),预计至2010年才能逐步恢复增长。
    国内市场目前发放3G牌照的时机基本成熟,未来通过3G来扩大投资。业界预计,3G发牌将至少启动通信市场2000多亿的硬件投资,并拉动超万亿投资。
    (2)PC
    据有关机构预测,未来两年的PC市场的增长率预期将会下调三分之二,预计2009年市场增长率只有4.3%,2010年为7.1%,而在过去的5年时间里,平均增长率都达到了10%以上。2009年台式PC将会面临最严峻的考验,预测将会出现5%的下滑,笔记本电脑将会增长15%左右,而且大部份的笔记本电脑将会是平价产品(低于500美元)。尽管全球经济低迷,但预计5大笔记本厂商2009年的笔记本电脑出货量仍将高达1.25亿台,其中HP:4000万台,宏基3000万台,Dell:2200万台,东芝:2000万台,华硕:1500-1600万台。
    (3)机顶盒
    据有关机构预测,2008年前三季度国内市场共销售机顶盒1666.7万台,同比增加了83.4%,九洲、长虹和同洲等企业产能已达到百万台,预计2008年全年国内销售将达到2219.9万台,由于中国电信和中国网通对IPTV发展投入很大,IPTV发展会进入一个加速期,机顶盒高速增长的势头将得到延续。
    (4)LCD电视
    据有关机构预测,2008年前三个季度全球电视机供货量比上年同期增长6%,比上季度增长11%,达到2675.9万台。第四季度将受到需求减少的影响。LCD电视供货量比上年同期增长32%,达2675.9万台,较上年同期比长47%的08年第一、第二季度相比增长放缓。其主要原因是发达国家市场开始供过于求,并且PDP电视价格急速下跌。目前,LCD电视在电视市场整体所占比例首次达到50%。从地区看,LCD电视的最大市场为北美,约为800万台,增长最快的是南美、东欧、中东以及非洲等发展中国家。
    (5)液晶显示器
    据有关机构发布的研究报告显示:受终端销售不畅影响,2008年三季度出货量比二季度增长不到1%,这一增幅是1999年以来的最低值。同时机构预计第四季度出货环比,同比都会下降,这一历史上还是首次出现单一季度出货量同比下降的情形。
    4、行业面临的市场竞争格局及与同行业公司比较
    公司近几年的持续快速发展,尤其是2008年合并了深圳顺络科技有限公司和贵阳顺络迅达电子有限公司,公司的综合竞争力大大提高,进一步巩固了公司在中国的领导地位,提升了在全球的影响力。相比之下,公司运营质量较好,融资渠道畅通,具有较强的发展保障能力;产品配套能力较高,具有非常明显的技术优势和创新优势;公司具有较大的规模优势和人力资源优势,较强的市场竞争能力,具有较强的获得市场机遇的相对优势。
    5、资金需求及使用计划
    公司将结合战略目标和行业发展,把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。由于公司发展前景较好、偿债能力较强,信贷信誉良好,所以公司的融资渠道畅通,未来资金来源应有充足保证。
    6、可能面临的风险因素
    (1)市场难以预测的风险。受全球金融风暴的影响,国际国内市场都受到较大的冲击。全球电子业进一步放缓甚至出现低迷状态,国内电子业经过多年的规模扩张,也开始出现增速变缓的趋势,未来的市场需求尚难以预测。
    (2)产品价格大幅下降的风险。受金融风暴的影响,电子市场出现萎靡和需求不旺,电子业出现了以杀价为主的剧烈竞争,产品价格大幅下降,这种局面可能还会继续延续。
    (3)原材料价格难以预测的风险。原材料价格的波动,尤其是银价的巨幅波动,给公司的生产成本控制带来一定的困难。这可能造成公司采购这些主要原材料时因为无法预测价格走势而蒙受损失。
    (4)汇率风险。汇率的剧烈变化及不确定性使得公司的出口业务受到较大的影响。
    7.公司2009年的经营计划和目标
    在2009年电子元件行业有所回暖的市场前提下,公司保持销售规模持续增长,经营成果与2008年持平或小幅增长。公司将继续努力提高产品合格率,降低单位成本,持续进行新产品开发,为公司的长期发展打下良好的基础。
    8.公司未来发展战略
    公司在未来的发展过程中,将充分发挥公司具备的市场优势、人才优势、技术优势和管理基础,进一步加大技术创新力度,扩大产业规模,加快开拓全球化市场的进程,实现以下规划:
    (1)持续推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力。
    (2)着力推进企业创新管理,狠抓落实强化执行,苦练内功,扎实工作,夯实基础,固本强基,以适应市场变化的需要。
    (3)公司的研发中心作为深圳市的工程中心,将致力成为为中国新型电子元器件研发基地和成果孵化基地;
    (4)公司将致力于成为国际上最大的叠层片式电感器和片式压敏电阻器的生产基地之一。
    (5)公司将依托市场需求和雄厚的技术力量,不断开发新产品、扩大生产规模、加强产品配套能力,提高公司综合竞争力,增强客户的满意度。公司主要开发的具有国际先进水平的产品新产品涵盖了片式电感器、复合器件(EMI滤波器,阵列式磁珠)、功率型产品(功率电感,功率磁珠)、小型化压敏电阻、低保护电压压敏电阻、高速型及阵列式复合压敏电阻、片式NTC热敏电阻器、共模轭流器、LTCC滤波器、蓝牙天线等。
    (6)加大人力资源管理建设,发挥企业文化宣导作用,增强员工凝聚力;抓好人才队伍建设,优化人员结构配置,做好人力资源储备。
    9.2009年配合公司发展战略的具体措施
    2009年是公司进一步迈向规范化、标准化、国际化和创新型企业重要的一年,随着公司整合完成、企业规模提升,在注重战略、规划能力提升的同时:
    需要在企业管理、经营、技术等方面有创新的理念和方法,需要通过持续完善的人才培养、考核和选拔体系,满足企业不断创新的需要。同时对原管理机构需要进行调整、整合和新设以满足公司发展的要求,新的组织结构应该进一步增强各机构职能;加强各机构之间的沟通和互动;提高各机构的规划能力、管理效率和执行能力。
    需要建立健全考核制度,加强管理层的自我学习能力,提高管理能力;进一步完善多层次员工培训、考核和选拔制度;系统培训员工的基础知识、基本技能和工作态度,尤其是培养员工认真、自觉做好每一件事的态度;进一步完善员工考核制度,及时选拔优秀的管理人员。
    需要加强研究队伍的建设,加大技术开发的投入,加快技术管理人才和技术创新人才的培养;建立研究、开发、量产科学管理系统,加快新产品的开发和量产进程;建立技术创新激励制度,鼓励员工开展自主创新活动;根据市场的需求,不断开展新项目、新产品的研究和开发。
    需要加强全球化市场营销网络建设,建立多层次的市场开拓、产品销售模式,制定相应的管理制度。提高企业市场开拓和产品销售策划能力,加强营销队伍建设,培养和引进全球化营销人才,提高公司营销队伍的综合素质,进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。加快全球化开拓的步伐,加强台湾、韩国、美国、欧洲等地区的市场开拓,实现当地化开拓和服务。同时加大在国内市场的开拓力度;扩大市场覆盖区域;扩大产品线、应用领域,提高市场份额,为实现全球化市场发展目标打下良好的基础。
    
    二、报告期内公司的投资情况
    (一)募集资金投资情况
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]117号文核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2400万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.60元。公司发行人民币普通股2,400万股,共募集资金总额人民币32,640万元,扣除发行费用人民币1,864万元,实际募集资金净额为人民币30,776万元。该项募集资金已于2007年6月7日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2007)第083号验资报告验证确认。
    募集资金使用情况:截至2008年12月31日,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入4,893.35万元,前期已投入但尚未置换的募集资金481.81万元,直接投入募集资金项目募集资金24,035.48万元,补充流动资金转出10,000.00万元,归还募集资金10,000万元,合计已使用28,928.83万元,公司2008年12月31日募集资金专户余额为2,101.08万元。
    2、募集资金管理情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳国通支行、交通银行股份有限公司华强支行两个专项账户,其中中国建设银行股份有限公司深圳国通支行活期存款账户为:44201516900052509171,交通银行股份有限公司华强支行活期存款账户为:443066436018010032407。
    截止2008年12月31日,募集资金存放专项帐户的余额如下:
    单位:人民币万元
    开户银行 银行帐号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
    中国建设银行股份有限公司深圳国通支行 44201516900052509171 24,236.00 1,176.73 活期
    交通银行股份有限公司华强支行 443066436018010032407 6,540.00 924.35 活期
    合  计 30,776.00 2,101.08
    公司于2007年6月27日与保荐机构广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳国通支行、交通银行股份有限公司华强支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    3、本年度募集资金实际使用情况
    单位:人民币万元
    募集资金总额 30,776.00 本年度投入募集资金总额 19,323.51
    变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,928.83【注1】
    变更用途的募集资金总额比例 0
    承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    叠层片式电感扩产项目 否 16,740.00 0.00 16,740.00 14,469.63 19,592.66 2,852.66 117.04% 2008.09 1,682.33 是 否
    片式压敏电阻扩产项目 否 15,117.00 0.00 11,672.00 4,853.88 9,817.98 -1,854.02 84.12% 2009.08 125.05 否 否
    合计 - 31,857.00 0.00 28,412.00 19,323.51 29,410.64【注1】 998.64 103.51% - 1,807.38 - -
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 按照原计划截止2008 年8 月第二期募投项目完成后,电感项目产能应达到80 亿只/年;压敏项目应达到35 亿只/年,总产能应为115 亿只/年,2008 年3 月11 日顺络电子召开第二次临时股东大会,电感扩产项目已改变实施方式,通过购买顺络科技(南玻电子)股权,公司目前电感产能已超过100 亿只;片式敏感扩产项目亦在按计划实施,产能规划无重大变化。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实施方式调整情况 片式叠层电感扩产项目为我公司募集资金投资项目之一,项目计划总投资16,740 万元。顺络科技(南玻电子)系国内片式叠层电感主要生产企业之一,通过购买顺络科技股权,可以实现募投项目提前达产,同时有助于降低项目扩产引发的市场风险和降低业内竞争程度,所以调整募集资金项目实施方式,将完全自建方式变更为收购顺络科技100%股权的方式。南玻集团将其持有的南玻电子的5000 万元股权(占注册资本的100%)转让给顺络电子,股权转让款合计人民币97,800,000 元,合同总价款为124,482,865.56 元,本次股权转让行为业经股东大会批准生效并实施完毕。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前曾使用自筹资金先期投入募集资金项目,从2006 年9 月开始投资,募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额为4893.34 万元。2007 年6 月7 日募集资金到位后,自筹资金投入募集资金项目金额为481.81 万元,经我公司第一届董事会第十二次会议决议,并知会保荐代表人,于2007 年7 月23 日用募集资金置换先期投入金额4893.34 万元,尚有自筹资金481.81 万元尚未置换.
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,(1)2007 年11月27 日我公司第一届董事会第十八次会议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,在2008 年1 月至2008 年7 月使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过7000 万元,使用期限不超过6 个月。于2008 年6 月18 日前已将7000万元全额归还募集资金专用帐户。(2)2008 年6 月26 日,顺络电子第一届董事会第二十三次会议通过《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,2008 年6 月至2008 年12 月使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过3000 万元,使用期限不超过6 个月。截止2008年12 月15 日公司已将3,000 万元全额归还募集资金专用帐户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金用途及去向 在中国建设银行股份有限公司深圳国通支行和交通银行股份有限公司深圳华强支行开设募集资金专项帐户,完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
    【注1】已累计使用募集资金总额28,928.83万元,与累计已投入金额29,410.64万元差-481.81万元,其原因系公司2007年6月募集资金项目支出中有481.81万元为公司自有资金支出,未使用募集资金弥补。
    4、报告期内公司无募集资金变更项目情况。
    5、募集资金投资项目实现效益情况
    募集资金投资项目实现效益情况对照表
    实际投资项目 截至期末投资项目累计产能利用率 预计当年效益 本年度实现的效益 是否达到预计效益
    序号 项目名称
    1 叠层片式电感扩产项目 70%【注1】 1,314.28 1,682.33【注2】 超过
    2 片式压敏电阻扩产项目 30%【注1】 1,908.63 125.05 没有
    小计 59% 3,222.91 1,807.38 没有
    【注1】截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与理论产能之比。
    【注2】电感扩产项目募投项目本年度实现效益超过预期,得益于收购南玻电子后电感项目产能充分释放,所以项目收益明显。
    压敏项目未达到预期收益是因为市场拓展未达到预期,同时老产品单位售价下滑,但是公司认为压敏电阻具有广泛的市场应用前景,所以募投项目将继续实施。
    6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
    深圳市南方民和会计师事务所对公司截至 2008 年12 月31日止《募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证,出具了深南专审报字(2009)第ZA030号《募集资金2008年度存放与使用情况的鉴证报告》,认为:顺络电子《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号》要求编制,如实反映了顺络电子2008年度募集资金实际存放、使用情况。
    (二)报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。
    三、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    公司董事会于2008年10月7日经公司2008年第四次临时股东大会进行换届选举,成立了第二届董事会。报告期内公司第一届董事会和第二届董事会共召开十次会议.
    1.2008年1月18日,公司召开第一届董事会第十九次会议,决议公告刊登于2008年1月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2.2008年1月29日,公司召开第一届董事会第二十次会议,决议公告刊登于2008年1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3.2008年2月22日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,决议公告刊登于2008年2月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4.2008年4月16日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于<深圳顺络电子股份有限公司二〇〇八年第一季度季度报告>的议案》。
    5.2008年6月26日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,决议公告刊登于2008年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    6.2008年7月18日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,决议公告刊登于2008年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7.2008年7月24日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,决议公告刊登于2008年7月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8.2008年9月10日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,决议公告刊登于2008年9月11日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    9.2008年10月7日,公司召开第二届董事会第一次会议,决议公告刊登于2008年10月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    10.2008年10月23日,公司召开第二届董事会第二次会议,决议公告刊登于2008年10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内公司董事会严格执行股东大会决议。
    (三)董事会审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会(以下简称审计委员会)于2008年10月7日经公司2008年第二届董事会第一次会议进行换届选举,成立第二届审计委员会。根据《董事会专门委员会工作细则》及中国证监会《关于做好上市公司2008年度报告工作的通知》要求,公司2008年度审计委员会具体的履职情况如下:
    1.审核通过《关于聘任徐祖华女士为公司审计部负责人的提案》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司二〇〇八年第三季度季度报告>的提案》等提案;
    2.在2008年年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价,并建议续聘,形成决议提交董事会。
    审计委员会在对公司2008年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见:深圳南方民和有限责任会计师事务所在对公司2008年度会计报表审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表了意见。
    审计委员会对公司2009年续聘会计师事务所及支付报酬发表了如下意见:
    为保持公司会计报表审计工作的连续性,建议继续聘请深圳南方民和有限责任会计师事务所担任本公司2009年度会计报表审计工作。
    参考本公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情,该所2008年度为本公司会计报表审计报酬确定为38万元人民币。
    (四)董事会薪酬与考核委员会的履职情况
    公司董事会薪酬与考核委员会于2008年10月7日经公司2008年第二届董事会第一次会议进行换届选举,成立了第二届薪酬与考核委员会。公司2008年度薪酬与考核委员会具体的履职情况如下:
    1.第一届薪酬与考核委员会于2008年2月4日召开会议,审核通过《关于制定<深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度>的提案》
    2.第二届薪酬与考核委员会于2009年2月16日召开会议,审核通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的提案》。
    公司尚未制定股权激励计划。
    (五)董事会提名委员会的履职情况
    公司董事会提名委员会于2008年10月7日经公司2008年第二届董事会第一次会议进行换届选举,成立了第二届提名委员会。
    第一届提名委员会于2008年8月28日召开了第一次会议,审核通过了《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的提案》。
    (六)董事会战略委员会的履职情况
    公司董事会战略委员会于2008年10月7日经公司2008年第二届董事会第一次会议进行换届选举,成立了第二届战略委员会。公司2008年度战略委员会具体的履职情况如下:
    1.第一届战略委员会于2008年1月8日召开会议,审核通过《关于受让深圳南玻电子有限公司100%股权的提案》。
    2.第一届战略委员会于2008年1月10日召开会议,审核通过《关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的提案》。
    四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司(母公司)2008年度实现净利润38,974,942.93元,加年初未分配利润66,243,844.55元,减去2008年度提取的法定公积金3,897,494.29元和职工福利与奖励基金3,897,494.29元,可供分配的利润为97,423,798.90元。
    以2008年12月31日的公司总股本94,000,000股为基数,向全体股东按每股派息0.3元(含税),共派发现金红利28,200,000.00元,用资本公积金每10股转增3股。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。
    
    
    
    
    公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下:
    单位:人民币万元
    项  目 2008年度 2007 年度 2006 年度 2005年度
    是否进行利润分配 是 是 否 是
    现金分红 现金分红 现金分红 - 现金分红
    现金分红情况 2,820.00 2,820.00 0.00 1,400.00
    净利润 4,221.86 5,570.24 4,434.86 3,641.59
    前三年(2005、2006、2007年)平均净利润 - 4,548.90
    现金分红与平均净利润的比率(%) - 61.99% 0.00% 30.78%
    注:2005年度、2007年度、2008年度的现金分红分别在2006年度、2008年度、2009年度发放,2006年度因为公司IPO所以未实施分红。
    五、其它需要披露的事项
    1、公司投资者关系管理
    公司董事会秘书徐佳先生为投资者关系管理负责人,公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。
    2008 年度,公司及公司领导加强了对投资者关系工作的关注度,以见面会、沟通会等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管,做好日常电话记录并定期整理汇报相关领导;合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和活动建档工作,并切实做好相关信息的保密工作。
    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展,参与公司的经营管理,力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的市场形象。
    公司将继续认真做好信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、及时、完整,以便于
    投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。
    
    2、报告期,公司指定信息披露报纸为《证券时报》,未发生变更。
    
    第九节  监事会报告
    一、报告期内监事会工作情况
    公司监事会于2008年10月7日召开第四次临时股东大会,选举产生了第二届监事会股东代表监事,并于同天召开职工代表大会选举产生两名职工代表监事,共同组成了公司第二届监事会。
    报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行了监事会的各项职权和义务,行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。报告期内公司第一届监事会和第二届监事会共召开九次会议,具体情况如下:
    1.公司第一届监事会第十一次会议于2008年1月29日在公司二楼会议室召开,本次会议审议并通过了如下议案:
    (1)《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》;
    (2)《关于<2007年度财务决算报告>的议案》;
    (3)《关于2007年度利润分配预案的议案》;
    (4)《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》;
    (5)《<关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
    (6)《关于续聘会计师事务所的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年1月31日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    2.公司第一届监事会第十二次会议于2008年2月22日在公司二楼会议室召开,本次会议审议并通过了《关于调整募集资金项目实施方式的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    3.公司第一届监事会第十三次会议于2008年4月16日在公司二楼会议室召开,本次会议审议并通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司二〇〇八年第一季度季度报告>的议案》。
    4.公司第一届监事会第十四次会议于2008年6月26日以通讯表决方式召开,本次会议审议并通过了议案《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    5.公司第一届监事会第十五次会议于2008年7月18日在公司二楼会议室召开,本次会议审议并通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告>的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    6.公司第一届监事会第十六次会议于2008年7月24日在公司二楼会议室召开,本次会议审议并通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司二○○八年半年度报告>和<深圳顺络电子股份有限公司二○○八年半年度报告摘要>的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年7月26日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    7.公司第一届监事会第十七次会议于2008年9月10日在公司二楼会议室召开,本次会议审议并通过了《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年9月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    8.公司第二届监事会第一次会议于2008年10月7日在公司B栋一楼大会议室召开,本次会议审议并通过了以下议案:
    (1)《关于选举陈朝晖先生为公司第二届监事会监事主席的议案》;
    (2)《关于制订<整改方案>的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年10月8日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    9.公司第二届监事会第二次会议于2008年10月23日在公司二楼大会议室召开,本次会议审议并通过了以下议案:
    (1)《关于<深圳顺络电子股份有限公司二〇〇八年第三季度季度报告>的议案》;
    (2)《关于<限期整改总结报告>的议案》。
    本次会议决议刊登在2008年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    二、监事会对以下事项发表的独立意见
    1.公司依法运作情况
    报告期内,监事会列席了董事会会议和股东大会,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作,公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2.检查公司财务情况
    监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。南方民和会计师事务所对公司2008年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
    3.募集资金使用情况
    监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查,认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上,能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。
    4.公司收购、出售资产情况
    (1)公司于2008年1月13日与中国南玻集团股份有限公司协议签署协议购买其下属的南玻电子5000万元股权,转让价为9780万元。
    (2)公司于2008年6月25日协议收购南方汇通南方汇通所属微电子分公司生产设备并承接其经营业务,设立了贵阳顺络迅达电子有限公司。
    监事会认为,公司的两次收购交易价格合理、公允,没有发现内幕交易,没有损害公司及其他股东的权益或造成公司资产流失。
    公司报告期无重大出售资产情况。
    5.关联交易情况
    报告期内,公司没有发生关联交易事项。
    6.对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    
    第十节  重要事项
    
    一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
    二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。
    三、报告期内,公司未持有其他上市公司股权,未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
    四、报告期内重大收购及出售、吸收合并资产事项
    单位:人民币万元
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国南玻集团股份有限公司 深圳南玻电子有限公司100%股权 2008年1月13日 9,780.00 153.24 153.24 否 公允价值计量 是 是
    南方汇通股份有限公司 南方汇通所属微电子分公司生产设备并承接其经营业务 2008年06月25日 4,920.00 -234.03 -234.03 否 公允价值计量 是 是
    本事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响:
    1.收购南玻电子100%股权对公司业务连续性的影响:南玻电子主要从事片式叠层电感生产。通过本次收购,公司利用公司高端客户优势提升南玻电子原有资产盈利能力,同时有利于快速提高公司的市场份额、加快新产品的开发,形成协同效应与规模效应。2008年7月8日,收购合同业经深圳市贸工局批准。2008年8月22日南玻电子于工商行政管理局进行了以下变更:法定代表人由柯汉奇变更为施红阳、企业类型由中外合资企业变更为有限责任公司、股东由中国南玻集团股份有限公司变更为深圳顺络电子股份有限公司。2008年12月17日公司名称由深圳南玻电子有限公司更名为深圳顺络科技有限公司。
    2.收购南方汇通所属微电子分公司生产设备并承接其经营业务对公司的影响:公司目标为致力于成为全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。收购南方汇通微电子分公司资产并承接其业务后,有利于公司扩大市场业务规模、扩充产品线及进一步提升市场影响力。
    3.本年度公司无出售资产、吸收合并情况。
    五、报告期内公司未实施股权激励计划。
    六、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无关联交易事项,未发生控股股东及其关联方资金占用及偿还情况。
    1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明
    2009 年2 月26 日,深圳南方民和会计师事务所出具了深南专审报字(2009)第ZA029号《关于深圳顺络电子股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,全文如下:
    深南专审报字(2009)第ZA029号
    深圳顺络电子股份有限公司全体股东: 
    我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称顺络电子公司)2008年12月31日公司及合并的资产负债表,2008年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2009年2月26日签发了深南财审报字(2009)第CA088号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,顺络电子公司编制了本专项说明所附的2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称"汇总表")。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顺络电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对顺络电子公司实施2008年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
    为了更好地理解顺络电子公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况,顺络电子公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供顺络电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为顺络电子公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
    附件:深圳顺络电子股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    
    深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师
    有限责任公司
     中国注册会计师
    
    中国     深圳 2009年2月26日
    附件:
    深圳顺络电子股份有限公司
    2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    单位:人民币万元
    资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2008年期初占用资金余额 2008年度占用累计发生金额 2008年度偿还累计发生金额 2008年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
    控股股东、实际控制人及其附属企业
    
    
    小计 - - - - - - - - -
    上市公司的子公司及其附属企业
    
    小计 - - - - - - - - -
    关联自然人及其控制的法人
    
    小计 - - - - - - - - -
    其他关联人及其附属企业
    
    
    小计 - - - - - - - - -
    总计 - - - - - - - - -
    公司法定代表人:袁金钰                主管会计工作负责人:徐佳                会计机构负责人:陈礼祥
    
    2、报告期非经营性资金占用及清欠进展情况
    单位:人民币万元
    大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 年内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
    年初余额 年内发生额 年末余额
    0 0 0 0 无 0 无
    大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 无
    
    
    3、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见:
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求,作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下独立意见:
    (1)公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险。
    (2)公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的违规关联方占用资金情况。
    (3)截至2008年12月31日,公司未进行任何对外担保行为。
    
    七、报告期内公司重大合同及履行情况
    (一) 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (二) 报告期内,公司未发生担保事项。
    (三) 公司没有发生报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。
    (四) 报告期内,公司无其他应披露而未披露的重大合同。
    八、报告期内公司承诺事项履行情况
    本公司控股股东金倡投资和实际控制人倪秉达承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其直接和间接持有的本公司股份;公司股东恒顺通公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其持有的本公司股份;公司股东广风投公司、顺捷公司、美洋公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。
    施红阳、李有云、李宇、郭海、徐佳、贾广平、王玉芳承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    报告期内,股东均遵守了所做的承诺。 
    九、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况
    公司2007年度股东大会通过决议,决定聘请深圳南方民和会计师事务所担任公司2008年度会计报表审计机构,聘期一年,年度审计费用总计为人民币38万元。目前该审计机构已连续为公司提供审计服务5年。
    十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况
    报告期内,公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
    公司于2008年7月17日至30日接受了中国证监会深圳监管局现场检查,并于2008年9月5日针对现场检查中发现的有关问题出具了《关于要求深圳顺络电子股份有限公司限期整改的通知》(深证局公司字【2008】96号)。公司针对《限期整改通知》制订了《关于深圳证监局限期整改通知的整改方案》,于2008年10月7日召开了第二届董事会第一次会议审议通过,刊登在2008年10月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    整改完成后,公司制订了《关于深圳证监局限期整改通知的整改总结报告》,于2008年10月23日召开了第二届董事会第二次会议审议通过,刊登在2008年10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十一、报告期内,公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司公司信息披露实施细则(试行)》第十七条所列的重大事件。
    十二、其他重大事项
    报告期内重要信息披露索引
    公告编号 公告名称 公告日期 公告的简要内容 备注
    2008-001 深圳顺络电子股份有限公司关于收购资产进展事项的公告 2008年1月10日 取得了东莞市人民政府签发的《国有土地使用证》(东府国用(1998)第特153号) 证券时报、巨潮资讯网
    2008-002 关于拟受让深圳南玻电子有限公司100%股权的公告 2008年1月15日 拟受让深圳南玻电子有限公司100%股权 证券时报、巨潮资讯网
    2008-003 关于与南方汇通股份有限公司签订合作意向书的公告 2008年1月17日 与南方汇通股份有限公司签订合作意向书 证券时报、巨潮资讯网
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    2008-029 2008年第三次临时股东大会决议公告 2008年7月15日 2008年第三次临时股东大会决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-030 第一届董事会第二十四次会议决议公告 2008年7月19日 第一届董事会第二十四次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-031 顺络电子关于公司治理整改情况说明的报告 2008年7月19日 关于公司治理整改情况说明的报告 证券时报、巨潮资讯网
    2008-032 顺络电子关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告 2008年7月19日 关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告 证券时报、巨潮资讯网
    2008-033 第一届监事会第十五次会议决议公告 2008年7月19日 第一届监事会第十五次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-034 第一届董事会第二十五次会议董事会决议公告 2008年7月26日 第一届董事会第二十五次会议董事会决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-035 2008年半年度报告定期报告摘要 2008年7月26日 2008年半年度报告定期报告摘要 证券时报、巨潮资讯网
    2008-036 第一届监事会第十六次会议决议公告 2008年7月26日 第一届监事会第十六次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-037 第一届董事会第二十六次会议决议公告  2008年9月11日 第一届董事会第二十六次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-038 召开2008年第四次临时股东大会通知 2008年9月11日 召开2008年第四次临时股东大会通知 证券时报、巨潮资讯网
    2008-039 第一届监事会第十七次会议决议公告 2008年9月11日 第一届监事会第十七次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-040 顺络电子首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2008年9月20日 首次公开发行前已发行股份上市流通,流通数量为16,497,600股。 证券时报、巨潮资讯网
    2008-041 2008年第四次临时股东大会决议公告 2008年10月8日 2008年第四次临时股东大会决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-042 关于选举职工代表监事的公告 2008年10月8日 选举两位职工代表监事 证券时报、巨潮资讯网
    2008-043 第二届董事会第一次会议决议公告  2008年10月8日 第二届董事会第一次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-044 顺络电子关于深圳证监局《限期整改通知》的整改方案 2008年10月8日 深圳证监局《限期整改通知》的整改方案 证券时报、巨潮资讯网
    2008-045 召开2008年第五次临时股东大会通知 2008年10月8日 召开2008年第五次临时股东大会通知 证券时报、巨潮资讯网
    2008-046 第二届监事会第一次会议决议公告  2008年10月8日 第二届监事会第一次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-047 2008年第五次临时股东大会决议公告 2008年10月24日 2008年第五次临时股东大会决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-048 第二届董事会第二次会议决议公告 2008年10月25日 第二届董事会第二次会议决议 证券时报、巨潮资讯网
    2008-049 深圳顺络电子股份有限公司2008年第三季度季度报告正文 2008年10月25日 2008年第三季度季度报告正文 证券时报、巨潮资讯网
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    2008-052 关于到期归还短期用于补充流动资金的募集资金公告 2008年12月17日 到期归还短期用于补充流动资金的募集资金 证券时报、巨潮资讯网
    
    第十一节  财务报告
    
    
    审计报告
    深南财审报字(2009)第CA088号
    
    深圳顺络电子股份有限公司全体股东:
    
    我们审计了后附的深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"顺络电子")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
    
    一、管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是顺络电子管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    
    二、注册会计师的责任 
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、审计意见
    
    我们认为,顺络电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了顺络电子2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
    
    
    
    深圳南方民和会计师事务所                  中国注册会计师   钟平 
    有限责任公司               
    中国注册会计师   聂勇
    
    中国 深圳                           2009年2月26日
    
    资产负债表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司                    2008年12月31日                    单位:人民币元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 69,792,757.49 60,462,663.87 215,912,902.82 215,844,050.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 10,547,833.34 10,402,463.19 5,411,472.59 5,411,472.59
    应收账款 70,616,663.86 78,777,047.47 50,042,080.50 50,042,080.50
    预付款项 3,047,497.44 2,767,865.56 2,891,871.85 2,891,871.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 383,189.58 383,189.58
    应收股利
    其他应收款 2,057,490.27 20,784,634.44 924,549.34 1,521,320.72
    买入返售金融资产
    存货 51,878,233.30 49,336,388.14 33,472,855.19 33,472,855.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 208,323,665.28 222,914,252.25 308,655,732.29 309,183,651.84
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 109,398,900.00 0.00 521,800.00
    投资性房地产
    固定资产 336,700,835.90 244,308,845.97 109,553,889.31 109,553,889.31
    在建工程 36,156,937.65 35,992,602.41 100,985,680.38 100,985,680.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 43,340,794.28 40,696,332.27 40,956,107.47 40,956,107.47
    开发支出
    商誉 41,805,607.89
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,784,277.36 1,899,750.95 1,279,310.76 1,279,310.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计 461,788,453.08 432,296,431.60 252,774,987.92 253,296,787.92
    资产总计 670,112,118.36 655,210,683.85 561,430,720.21 562,480,439.76
    流动负债:
    短期借款 59,861,067.20 59,861,067.20 5,000,000.00 5,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 29,702,747.88 52,068,194.78 7,460,083.29 7,460,083.29
    预收款项 1,453,046.43 1,312,669.08 898,121.99 898,121.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,555,537.85 5,775,699.64 8,771,755.86 8,771,755.86
    应交税费 3,340,514.45 3,004,483.03 2,408,528.85 2,408,528.85
    应付利息 285,440.60 285,440.60
    应付股利
    其他应付款 7,894,821.67 12,396,762.20 5,160,754.17 5,160,754.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 110,093,176.08 134,704,316.53 29,699,244.16 29,699,244.16
    非流动负债:
    长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 54,869,928.91 18,245,435.65 28,017,712.61 28,017,712.61
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 697,706.49
    其他非流动负债 6,859,000.04 6,859,000.04 2,439,000.00 2,439,000.00
    非流动负债合计 62,426,635.44 25,104,435.69 72,456,712.61 72,456,712.61
    负债合计 172,519,811.52 159,808,752.22 102,155,956.77 102,155,956.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00
    资本公积 284,455,113.96 284,455,113.96 284,455,113.96 284,455,113.96
    减:库存股
    盈余公积 19,523,018.77 19,523,018.77 15,625,524.48 15,625,524.48
    一般风险准备
    未分配利润 99,605,898.56 97,423,798.90 65,182,249.77 66,243,844.55
    外币报表折算差额 8,275.55 11,875.23 0.00
    归属于母公司所有者权益合计 497,592,306.84 495,401,931.63 459,274,763.44 460,324,482.99
    少数股东权益
    所有者权益合计 497,592,306.84 495,401,931.63 459,274,763.44 460,324,482.99
    负债和所有者权益总计 670,112,118.36 655,210,683.85 561,430,720.21 562,480,439.76
    
    
    利润表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司                     2008年1-12月                     单位:人民币元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 251,073,647.92 233,585,013.91 159,045,396.69 159,045,396.69
    其中:营业收入 251,073,647.92 233,585,013.91 159,045,396.69 159,045,396.69
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 204,863,584.17 189,368,032.83 104,011,951.96 103,496,782.08
    其中:营业成本 151,921,036.15 144,016,548.16 73,735,917.35 73,735,917.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 189,339.23 160,127.14 212,959.83 212,959.83
    销售费用 12,074,685.11 10,200,538.56 8,110,526.44 8,110,526.44
    管理费用 30,382,091.67 25,273,518.11 20,199,770.33 19,676,444.65
    财务费用 7,487,366.03 5,796,202.66 1,081,177.55 1,080,572.23
    资产减值损失 2,809,065.98 3,921,098.20 671,600.46 680,361.58
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 46,210,063.75 44,216,981.08 55,033,444.73 55,548,614.61
    加:营业外收入 1,951,247.46 1,750,999.96 4,256,600.00 4,256,600.00
    减:营业外支出 259,235.34 251,835.34 109.00 109.00
    其中:非流动资产处置损失 -7,152.50 109.00 109.00
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 47,902,075.87 45,716,145.70 59,289,935.73 59,805,105.61
    减:所得税费用 5,683,438.50 6,741,202.77 3,587,511.35 3,587,511.35
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 42,218,637.37 38,974,942.93 55,702,424.38 56,217,594.26
    归属于母公司所有者的净利润 42,218,637.37 38,974,942.93 55,702,424.38 56,217,594.26
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.45 0.41 0.68 0.69
    (二)稀释每股收益 0.45 0.41 0.68 0.69
    
    
    现金流量表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司                     2008年1-12月                     单位:人民币元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 262,613,479.88 215,441,289.13 149,637,494.85 149,637,494.85
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 951,368.19 951,368.19 59,588.86 59,588.86
    收到其他与经营活动有关的现金 7,901,485.90 22,622,646.66 9,542,369.22 9,294,629.36
    经营活动现金流入小计 271,466,333.97 239,015,303.98 159,239,452.93 158,991,713.07
    购买商品、接受劳务支付的现金 108,801,298.07 94,100,754.30 63,680,008.02 63,680,008.02
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 56,416,045.03 46,062,288.17 31,318,504.56 31,318,504.56
    支付的各项税费 18,987,444.15 15,626,173.11 11,244,192.53 11,244,192.53
    支付其他与经营活动有关的现金 21,852,810.04 19,165,148.48 13,497,574.73 12,973,643.73
    经营活动现金流出小计 206,057,597.29 174,954,364.06 119,740,279.84 119,216,348.84
    经营活动产生的现金流量净额 65,408,736.68 64,060,939.92 39,499,173.09 39,775,364.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,075.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 69,075.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,588,593.56 94,888,549.84 84,826,483.74 84,826,483.74
    投资支付的现金 10,947,100.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 117,825,455.16 123,031,275.43
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 221,414,048.72 228,866,925.27 84,826,483.74 84,826,483.74
    投资活动产生的现金流量净额 -221,344,973.72 -228,866,925.27 -84,826,483.74 -84,826,483.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 307,760,000.00 307,760,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 59,861,067.20 59,861,067.20 27,000,000.00 27,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 59,861,067.20 59,861,067.20 334,760,000.00 334,760,000.00
    偿还债务支付的现金 47,000,000.00 47,000,000.00 63,700,000.00 63,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,514,713.62 2,514,713.62 33,972,596.51 33,972,596.51
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 59,514,713.62 59,514,713.62 97,672,596.51 97,672,596.51
    筹资活动产生的现金流量净额 346,353.58 346,353.58 237,087,403.49 237,087,403.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -930,261.87 -921,755.35 -859,460.24 -880,874.32
    五、现金及现金等价物净增加额 -156,520,145.33 -165,381,387.12 190,900,632.60 191,155,409.66
    加:期初现金及现金等价物余额 215,912,902.82 215,844,050.99 25,012,270.22 24,688,641.33
    六、期末现金及现金等价物余额 59,392,757.49 50,462,663.87 215,912,902.82 215,844,050.99
    
    合并所有者权益变动表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司                                          2008年12月31日                                          单位:人民币元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 94,000,000.00 284,455,113.96 15,625,524.48 65,182,249.77 11,875.23 459,274,763.44 70,000,000.00 695,113.96 10,003,765.05 48,923,344.25 -9,538.85 129,612,684.41
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 94,000,000.00 284,455,113.96 15,625,524.48 65,182,249.77 11,875.23 459,274,763.44 70,000,000.00 695,113.96 10,003,765.05 48,923,344.25 -9,538.85 129,612,684.41
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 3,897,494.29 34,423,648.79 -3,599.68 38,317,543.40 24,000,000.00 283,760,000.00 5,621,759.43 16,258,905.52 21,414.08 329,662,079.03
    (一)净利润 42,218,637.37 42,218,637.37 55,702,424.38 55,702,424.38
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -3,599.68 -3,599.68
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -3,599.68 -3,599.68
    上述(一)和(二)小计 42,218,637.37 -3,599.68 42,215,037.69 55,702,424.38 55,702,424.38
    (三)所有者投入和减少资本 24,000,000.00 283,760,000.00 307,760,000.00
    1.所有者投入资本 24,000,000.00 283,760,000.00 307,760,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 3,897,494.29 -7,794,988.58 -3,897,494.29 5,621,759.43 -39,443,518.86 -33,821,759.43
    1.提取盈余公积 3,897,494.29 -3,897,494.29 5,621,759.43 -5,621,759.43 0.00
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -28,200,000.00 -28,200,000.00
    4.其他 -3,897,494.29 -3,897,494.29 -5,621,759.43 -5,621,759.43
    (五)所有者权益内部结转 21,414.08 21,414.08
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 21,414.08 21,414.08
    四、本期期末余额 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56     8,275.55 497,592,306.84 94,000,000.00 284,455,113.96 15,625,524.48 65,182,249.77 11,875.23 459,274,763.44
    
    母公司所有者权益变动表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司                                          2008年12月31日                                          单位:人民币元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 94,000,000.00 284,455,113.96 15,625,524.48 66,243,844.55    460,324,482.99  70,000,000.00 695,113.96 10,003,765.05        49,469,769.15       130,168,648.16 
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 94,000,000.00 284,455,113.96 15,625,524.48 66,243,844.55  460,324,482.99 70,000,000.00 695,113.96 10,003,765.05        49,469,769.15       130,168,648.16 
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 3,897,494.29     31,179,954.35          35,077,448.64  24,000,000.00 283,760,000.00 5,621,759.43        16,774,075.40       330,155,834.83 
    (一)净利润     38,974,942.93          38,974,942.93         56,217,594.26  56,217,594.26
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计     38,974,942.93          38,974,942.93         56,217,594.26  56,217,594.26
    (三)所有者投入和减少资本 24,000,000.00 283,760,000.00 307,760,000.00
    1.所有者投入资本 24,000,000.00 283,760,000.00 307,760,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 3,897,494.29 -7,794,988.58 -3,897,494.29 5,621,759.43 -39,443,518.86 -33,821,759.43
    1.提取盈余公积 3,897,494.29 -3,897,494.29 5,621,759.43 -5,621,759.43 0.00
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -28,200,000.00 -28,200,000.00
    4.其他 -3,897,494.29 -3,897,494.29 -5,621,759.43 -5,621,759.43
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77     97,423,798.90  495,401,931.63 94,000,000.00 284,455,113.96 15,625,524.48        66,243,844.55  460,324,482.99
    
    深圳顺络电子股份有限公司财务报表附注
    附注一、 公司的基本情况
    (一) 公司概况
    公司名称:深圳顺络电子股份有限公司
    英文名称:Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd
    注册地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
    注册资本:9400万元
    法定代表人:袁金钰
    (二) 经营范围
    研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产品。
    (三) 主营业务和主要产品
    主营业务:从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售;
    主要产品:片式电感器和片式压敏电阻器。
    (四) 行业性质
    本公司属于电子元器件制造业。
    (五) 公司历史沿革
    深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")历史沿革如下:
     1、2000年6月18日,东莞市三九实业有限公司(下称"三九实业")与香港金力科技有限公司(下称"金力公司")和深圳市英导电子有限公司(下称"英导公司")三方共同签署《合资经营深圳市顺络电子有限公司合同》及《合资经营深圳市顺络电子有限公司章程》,并于同年8月22日及23日分别经原深圳市外商投资局以深外资复(2000)0682号《关于设立合资经营企业"深圳顺络电子有限公司"的批复》及深圳市人民政府以商外资粤深合资证字(2000)3067号《批准证书》批准生效,2000年9月8日,经深圳市工商局核准登记设立原深圳顺络电子有限公司,并持有其核发的注册号为企合粤深总字第109190号《企业法人营业执照》,经营期限为10年。原深圳顺络电子有限公司设立之初的注册资本为1000万元人民币,投资总额为1422万元人民币,其中:外方股东金力公司出资400万元人民币,占注册资本的40%;中方股东三九实业和英导公司分别出资350万元人民币和250万元人民币,分别占注册资本的的35%和25%。2000年12月28日,经深圳远东会计师事务所出具的编号为深远东验字(2000)第193号《验资报告》验证,上述中外股东的出资款均已缴清。
     2、2002年3月20日,经广东省东莞市工商行政管理局核准,本公司中方股东之一的东莞市三九实业有限公司因其改制更名为"东莞市金元实业有限公司"(下称"金元公司"),2003年1月2日经原深圳市对外贸易经济合作局(下称"原市外贸局")以深外经贸资复(2003)0002号《关于合资企业"深圳顺络电子有限公司"修改合同的批复》批准,本公司因此换领了编号为0113281号新的《批准证书》,并于同年1月3日依法于深圳市工商局完成了上述股东名称变更登记的法律手续。
     3、2003年2月13日、25日和3月7日,经本公司董事会作出《深圳顺络电子有限公司董事会决议》及根据《股权转让协议书》的约定和原市外贸局以深外经贸资复(2003)0771号《关于合资企业"深圳顺络电子有限公司"股权变更的批复》批准,金元公司和金力公司分别将其于本公司的全部股权转让予金倡投资有限公司(为香港公司,下称"金倡公司"),并于同年3月7日换领了编号为0112211号新的《批准证书》,3月17日依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续。本次股权转让完成后,本公司的经营年限、投资总额、注册资本和企业性质(仍为中外合资经营企业)均维持未变,仅公司股东人数变更为2人,即金倡公司和英导公司。其于本公司的股权比例分别为:金倡公司75%(外资),英导公司25%。本公司仍为中外合资经营企业。
     4、2003年4月25日和6月27日,经本公司董事会作出顺络董字(2003)第0425-2号《深圳顺络电子有限公司董事会决议》及根据《深圳顺络电子有限公司增资扩股合作协议书》的约定和原市外贸局以深外经贸资复(2003)2338号《关于合资企业"深圳顺络电子有限公司"增加投资者、增资等的批复》批准,本公司以增资扩股的方式将注册资本增至4500万元人民币,投资总额增至8422万元人民币,股东人数增至3人,即金倡公司、英导公司和广东省科技风险投资有限公司(下称"广风投公司")。其中:金倡公司增资1950万元人民币,增资后其占本公司注册资本的比例为60%(外资);英导公司增资650万元人民币,增资后其占本公司注册资本的比例为20%;广风投公司作为新增的股东出资900万元人民币,占本公司注册资本的比例为20%。2003年6月30日,本公司因此换领了编号为0115222号新的《批准证书》,并于同年7月18日依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续,换领了编号为0579411号新的《企业法人营业执照》。2003年12月18日,经正风利富会计师事务所出具的深正验字(2003)第B754号《验资报告》验证,本公司上述新老股东的增资款均已缴清。2004年1月12日,本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续,换领了编号为0575074号新的《企业法人营业执照》,同年3月2日,换领了编号为0147799号新的《批准证书》。本次增资扩股完成后,本公司仍为中外合资经营企业,经营年限仍维持未变。
     5、2004年9月7日、10月22日及11月15日,经本公司第二届第四次董事会会议作出顺络董字(2004)第0907-1号《董事会决议》及根据《股权转让合同》的约定和深圳市罗湖区经济贸易局以深外资罗复(2004)0204号《关于中外合资企业"深圳顺络电子有限公司"股权转让的批复》批准,英导公司将其于本公司的全部股权分别转让予深圳市恒顺通电子科技开发有限公司(下称"恒顺通公司")、深圳市顺捷信息技术有限公司(下称"顺捷公司")和深圳市美洋科技有限公司(下称"美洋公司")。本次股权转让完成后,本公司的经营年限、注册资本和投资总额均维持未变,仅股东人数增至5人,即金倡公司、广风投公司、恒顺通公司、顺捷公司和美洋公司。其于本公司的股权比例分别为:金倡公司60%(外资),广风投公司20%,恒顺通公司16%,顺捷公司2.4%,美洋公司1.6%。同年11月15日,本公司因此换领了编号为0160984号新的《批准证书》,并于11月22日依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续,换领了编号为0858032号新的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后,本公司仍为中外合资经营企业。
     6、2005年8月,根据中华人民共和国商务部商资批(2005)1272号"商务部关于顺络电子有限公司变更为外商投资股份制有限公司的批复"和公司章程、发起人协议书的约定,深圳顺络电子有限公司整体变更为深圳顺络电子股份有限公司。变更后的注册资本为人民币7000万元,由深圳顺络电子有限公司以截至2004年12月31日止经审计的净资产人民币7000万元按1:1的比例折股形成。股东及其持股情况为:金倡投资有限公司持股60%,广东省科技风险投资有限公司持股20%,深圳市恒顺通电子科技开发有限公司持股16%、深圳市顺捷信息技术有限公司持股2.40%、深圳市美洋科技有限公司持股1.60%。同年9月21日本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续,换领了注册号为企股粤深总字第111148号的《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币7000万元。经营期限变更为2000年9月8日至2055年9月21日。
     7、2007年6月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]117号文核准,公司首次向社会公开发行股票2400万股,注册资本变更为人民币9400万元。2007年6月13日公司股票在深圳证券交易所上市交易。
    (六) 财务报表的批准报出者和批准报出日
    本财务报表于2009年2月26日经公司第二届董事会第三次会议决议批准报出。
    附注二、 财务报表的编制基础
     本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照权责发生制编制财务报表。
     根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定,公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。
    附注三、 遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的2008年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    附注四、 公司主要会计政策、会计估计
    (一) 会计期间
    会计年度为公历1月1日至12月31日。
    (二) 记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    (三) 记账基础和计量属性
    会计核算以权责发生制为记账基础。
    在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时,根据各项企业会计准则具体规定,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
    (四) 现金等价物的确定标准
    所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (五) 外币业务核算方法
    会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。
    资产负债表日,外币货币性项目采用即期汇率折算,折算差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,采用交易发生时的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额,按借款费用的原则处理。
    (六) 金融资产和金融负债的确认和计量
    1、金融资产
    金融资产在初始确认时以公允价值计量并划分为以下四类:交易性金融资产;持有至到期投资;贷款及应收款项;可供出售金融资产。
    交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益,可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益,应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。
    2、金融负债
    金融负债分为交易性金融负债和以摊余成本计量的金融负债两类。
    3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    (1)存在活跃市场的金融资产和金融负债,活跃市场中的报价用于确定其公允价值。
    (2)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。
    (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
    (4)采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,按照实际交易价格计量。
    4、金融资产的减值
    期末,对交易性金融资产以外的金融资产,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间的差额计提减值准备。
    (1)应收账款
    期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的,则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
    期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失,即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
    公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合(即账龄组合)的实际损失率为基础,结合现实情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例:
    账  龄 计提比例
    1年以内 3%
    1-2年 10%
    2-3年 30%
    3-4年 50%
    4年以上 100%
    坏账准备确认标准:A、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
    以上确实不能收回的款项,报经董事会批准后作为坏账转销。
    (2)持有至到期投资
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    (3)可供出售金融资产
    如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提减值准备。
    可供出售金融资产发生减值时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出,确认减值损失,计提减值准备。
    (七) 存货的核算方法
     存货分为在途材料、原材料、包装物、在产品、半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。
    存货按实际成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法。资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。
    低值易耗品的摊销方法:采用一次转销法。
    存货的盘存制度:本公司存货采用永续盘存法。
    存货可变现净值的确定:产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
    存货跌价准备的计提方法:资产负债表日,按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益,以后期间存货价值恢复的,在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (八) 长期股权投资核算方法
    1. 长期股权投资分类
     长期股权投资分为:对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资(以下简称"其他股权投资")。
    2. 长期股权投资的初始计量
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    企业合并形成的长期股权投资,按照下列原则确定其初始投资成本:同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益;非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本,为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。
    (2)其他方式取得的长期投资
    以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    以非货币资产交换方式取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
    以债务重组方式取得的长期股权投资,按取得的股权的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
    3. 长期股权投资的后续计量
    本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。
    对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。
    资产负债表日,若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象,估计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的,确认减值损失,计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时,按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失,计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。
    4. 长期股权投资的收益确认方法
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    (九)投资性房地产的核算方法
    1、投资性房地产的种类
    投资性房地产分为:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    投资性房地产的计量模式
    投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一致,土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。
    (十)固定资产的确认条件、分类及其折旧方法
    1、固定资产的标准
    固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
    2、固定资产的确认条件
    (1)该固定资产包含的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠计量。
    3、固定资产的分类
    本公司的固定资产分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。
    4、固定资产的计价
    固定资产在取得时,按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定,现值与实际支付价款之间的差额,除按借款费用原则应予以资本化以外,在信用期内计入当期损益。
    5、折旧方法
     固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%-10%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
    资产类别 使用年限 年折旧率
    房屋建筑物 30-35年 2.57%-3.00%
    机器设备 10年 9.00%-9.50%
    电子设备 5-8年 11.25%-19.00%
    运输设备 5年 19.00%
    其他设备 5-10年 9.00%-19.0%
    6、固定资产后续支出
     固定资产后续支出在同时符合:1)与该支出有关的经济利益很可能流入企业;2)该后续支出的成本能可靠地计量,计入固定资产成本,如有替换部分,应扣除其账面价值,不符合上述条件的固定资产后续支出,在发生时计入当期损益。
     以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在合理的期间内摊销。
    7、固定资产减值准备
     资产负债表日,固定资产存在减值迹象,应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额,应以单项资产为基础,若难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回。
    (十一)在建工程
     在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等,并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
     资产负债表日,对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程,对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回。
    (十二)无形资产计价和摊销方法
    无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
    1、无形资产计价
    无形资产按实际成本进行初始计量。
    自行开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。
    2、无形资产摊销
    (1)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
    (2)使用寿命不确定的无形资产不摊销。
    3、无形资产减值准备
    对使用寿命不确定的无形资产,于资产负债表日进行减值测试。
    对使用寿命有限的无形资产,于资产负债表日,存在减值迹象,估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。
    无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    (十三)研究与开发费用的核算方法
    公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    企业内部研究开发项目开发阶段的支出,能够证明下列各项时,确认为无形资产:
    1、 从技术上来讲,完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性;
    2、 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    3、 无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用时,应当证明其有用性;
    4、 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    5、 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
    (十四)其他资产核算方法
    开办费在开始生产经营时一次摊销。
    长期待摊费用能确定受益期限的,按受益期限分期平均摊销,不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。
    (十五)借款费用的会计处理方法
     借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    1、资本化的条件
     在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
    (1)资产支出已经发生;
     (2)借款费用已经发生;
     (3)为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
    2、资本化金额的确定
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    3、暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,借款费用不暂停资本化。
    4、停止资本化
     当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
    (十六)职工薪酬
    本公司职工薪酬,是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括:(1)职工工资、奖金、津贴和补贴;(2)职工福利费;(3)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;(4)住房公积金;(5)工会经费和职工教育经费;(6)非货币性福利;(7)因解除与职工的劳动关系给予的补偿;(8)其他与获得职工提供的服务相关的支出。
    在职工为本公司提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,根据职工提供服务的受益对象,分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。
    (十七)预计负债的确认原则
     若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
     (1)该义务是企业承担的现时义务;
     (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
     (3)该义务的金额能够可靠地计量。
     企业的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的,确认为预计负债。
     预计负债的金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。
    (十八)收入确认原则
    (1)销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:
    A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    B 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
    C 收入的金额能够可靠地计量;
    D 相关的经济利益很可能流入企业;
    E 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    公司采用已完工作的测量(已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定提供劳务交易的完工进度。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权,相关的经济利益很可能流入企业,且收入的金额能够可靠地计量的,确认收入。利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    (十九)政府补助
    政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    (二十)所得税的会计处理方法
    本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。但能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。
    (二十一)企业合并
    企业合并,是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。
    1、同一控制下的企业合并:是指参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的。合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足以冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    2、非同一控制下企业合并:是指参与合并的企业前后不受同一方或相同的多方最终控制,即同一控制下企业合并之外的其他企业合并。非同一控制下的企业合并购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    (二十二)合并财务报表编制方法
    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生,从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
    附注五、 重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明
    (一)会计政策变更
    报告期内无会计政策变更事项。
    (二)会计估计变更
    报告期内无会计估计变更事项。
    (三)会计差错更正
    报告期内无重大会计差错更正事项。
    附注六、 税项
    公司适用的主要税种、税率:
    税  种 计税依据 税   率
    增值税 产品销售收入 17%
    城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1%
    企业所得税 应纳税所得额 15%、18%、25%
    说明:
    企业所得税
    (一)深圳顺络电子股份有限公司
    1、2006年9月,本公司的注册地址由深圳市罗湖区银湖路三九机电大厦六、七楼变更为深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园,税务登记机关由深圳市罗湖区国家税务局和深圳市罗湖区地方税务局变更为深圳市宝安区国家税务局和深圳市宝安区地方税务局,变更工作已经完成。根据深府[1993]001号文《深圳市人民政府关于宝安龙岗两个市辖区有关政策问题的通知》,执行15%的企业所得税税率。
    2、根据深圳市地方税务局涉外检查分局深地税外函[2002]334号文批准,本公司享受两免三减的企业所得税优惠政策。2002年度为批准的第一个获利年度,即2002年度至2003年度免交企业所得税;2004年度、2005年度、2006年度减半缴纳企业所得税,实际执行所得税率为7.5%。
    3、本公司2002年8月19日被深圳市科学技技术局(现改名为深圳市科学和信息技术局)认定为高新技术企业,深圳市地方税务局第五稽查局2007年3月14日以深地税五函[2007]39号文批准本公司自2007年起至2009年继续享受减半缴纳企业所得税的优惠政策,2007年度实际执行所得税率为7.5%。
    4、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定,深圳市科技和信息局、深圳市财政厅、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2008 年 12 月 16日联合发文(深科信[2008]325号),拟认定深圳顺络电子股份有限公司为 2008 年第一批高新技术企业。根据相关规定,本公司(不包括下属子公司)自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008 年),所得税按 15%的比例征收。
    (二)深圳顺络科技有限公司
    1、公司原为设立于深圳经济特区的生产性外商投资企业,适用企业所得税税率为15%。
    2、因公司被深圳市科技局认定为高新技术企业,经深圳市地方税务局深地税三检函[2002]36号文批准,本公司可在享受企业所得税"二免三减半"税收优惠期满后,自2002年起延长三年减半缴纳企业所得税。本年度公司不再享受减半缴纳所得税优惠。根据国务院国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行。本公司2008年实际适用企业所得税税率为18%。
    (三)贵阳顺络迅达电子有限公司
    公司适用企业所得税税率为25%。
    附注七、 企业合并及合并财务报表
    (一)纳入合并范围子公司
    1、 通过新设方式取得的子公司
    公司名称 注册地 主营业务 注册 资本(万元) 实际投资额(万元) 2008年12月31日 注释
     持股比例 表决权比例
     直接 间接
    深圳顺络电子(香港)股份有限公司公司 香港 进出口贸易 6.43万美元 56.43万美元 100% - 100.00% 注1
    贵阳顺络迅达电子有限公司 贵阳 研发、设计、生产新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。 1000万人民币 1000万人民币 75% 25% 100.00% 注2
    (1)本公司于2005年1月28日在香港投资设立全资子公司深圳顺络电子(香港)有限公司,住所为香港九龙,主营进出口贸易,同年8月19日更名为深圳顺络电子(香港)股份有限公司。自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。
    (2)本公司于2008年6月11日在贵阳投资成立贵阳高新顺络迅达电子有限公司,同年11月5日公司名称变更为贵阳顺络迅达电子有限公司。自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。
    2、 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
    公司名称 注册地 主营业务 注册 资本(万元) 实际投资额(万元) 2008年12月31日 注释
     持股比例 表决权比例
     直接 间接
    深圳顺络科技有限公司 深圳 生产经营电子陶瓷元器件及相关产品 5000万人民币 9793万人民币 100% - 100.00% 注1
    注1:深圳顺络科技有限公司
    2008年2月22日公司第一届董事会第二十一次会议和2008年3月11日公司2008年第二次临时股东大会决议通过了公司于2008年1月13日与中国南玻集团股份有限公司签订的股权转让协议,收购其持有的深圳顺络科技有限公司(原深圳南玻电子有限公司,于2008年12月变更为现名)100%股权,收购价9780万元,同时发生审计评估费13万元。并于2008年8月22日办理了本次股权转让的工商变更登记手续。
    公司与中国南玻集团股份有限公司协议规定,公司于2008年1月15日起,接管深圳顺络科技有限公司生产、设备、市场、资金、公章使用等相关事务,实际上已经对深圳顺络科技有限公司具有控制权,故自2008年1月起将其纳入合并报表合并范围。
    截止2007年12月31日,深圳顺络科技有限公司财务状况如下:
    项目 账面价值 公允价值
    流动资产 34,579,190.35  34,579,190.35
    固定资产 113,762,902.32 110,518,299.34
    资产总额 159,601,595.87 156,356,992.89
    流动负债 100,232,600.78 100,232,600.78
    负债总额 100,232,600.78 100,232,600.78
    净资产 59,368,995.09 56,124,392.11
    2008年度深圳顺络科技有限公司账面营业收入为50,537,139.69元,净利润为1,532,391.96元,经营活动产生现金净流量为1,054,846.73元。
    
    (二)合并会计报表范围的变化
    2008年度合并范围变动情况
    公司名称 原因
    深圳顺络科技有限公司 购买股权
    贵阳顺络迅达电子有限公司 新增投资
     新增合并单位:
    (三)未纳入合并范围的子公司情况
    本公司报告期内,没有未纳入合并范围的子公司。
    附注八、 合并财务报表主要项目注释
    1、 货币资金
    种类 2008-12-31 2007-12-31
     原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币
    现金
    人民币 14,114.22 1.0000 14,114.22 61,104.06 1.0000 61,104.06
    港币 87.96 0.88189 77.57 - - -
    现金小计 14,191.79 61,104.06
    银行存款
    人民币 44,997,792.77 1.0000 44,997,792.77 211,779,461.12 1.0000 211,779,461.12
    港币 3,746,464.20 0.88189 3,303,969.33 1,011,519.47 0.93638 947,166.58
    美元 1,618,858.24 6.8346 11,064,248.54 427,836.03 7.3046 3,125,171.06
    欧元 1,299.83 9.6590 12,555.06
    银行存款小计 59,378,565.70 215,851,798.76
    其他货币资金
    人民币 10,400,000.00 1.0000 10,400,000.00 - - -
    其他货币资金小计 10,400,000.00 -
    合计 69,792,757.49 215,912,902.82
    说明:
    (1)其他货币资金包括贷款质押保证金1000万元、保函保证金40万元;
    (2)货币资金2008年年末余额较2007年年末余额下降67.68%,主要系随着募集资金的投入使用,募集资金账户存款余额减少所致;
    (3)贷款质押保证金情况
    质押银行 年利率 金额 借款期限 到期利息
    花旗银行(中国)有限公司广州分行 4.14% 5,000,000.00 2008年1月28日至2009年1月23日 207,575.00
    花旗银行(中国)有限公司广州分行 4.14% 5,000,000.00 2008年2月4日至2009年2月4日 210,450.00
    说明:两笔质押保证金已经分别于到期日偿还美元贷款后收回差额。
    2、 应收票据
    种   类 2008-12-31 2007-12-31
    银行承兑汇票 10,547,833.34 5,411,472.59
    说明:
    (1)应收票据2008年年末余额较2007年年末余额增长94.92%,主要系随着销售收入的增长,客户中采用票据结算方式的也有所增加所致;
    (2)2008年末公司已经背书尚未到期的票据总额为1,218,534.13元,到期日区间为2009年1月28日至2009年6月22日;
    (3)应收票据期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (4)应收票据期末余额中无关联单位欠款。
    3、 应收账款
    (1)按账龄分类
    账  龄 2008-12-31 2007-12-31
     金  额   比例%   坏账准备 金  额   比例%   坏账准备
    1年以内 71,753,512.18 95.92  2,152,985.50 50,268,177.22 97.15 1,508,045.31
    1至2年 1,673,432.15 2.24  860,676.71 1,252,959.38 2.42 125,295.94
    2至3年 454,424.32 0.61  358,508.44  220,407.36  0.43 66,122.21
    3至4年 686,398.91 0.92  578,933.05 - - -
    4年-5年 232,994.53 0.31  232,994.53 - - -
    合  计 74,800,762.09 100.00 4,184,098.23 51,741,543.96 100.00 1,699,463.46
    净额 70,616,663.86 50,042,080.50
    其中:应收账款账龄3-4年金额包括本年收购单位顺络科技466,002.61元,账龄4-5年金额包括2008年收购子公司顺络科技232,994.53元。
    (2)应收账款按币种明细表列示如下:
    种  类 2008-12-31 2007-12-31
     原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币
    应收账款
    人民币 35,004,596.85 1.0000  35,004,596.85 25,450,149.82 1.0000  25,450,149.82
    港  币 7,699,065.65 0.88189 6,789,735.40 7,211,124.99 0.9364 6,752,353.21
    美  元 4,785,271.52 6.8346 32,705,416.76 2,674,896.30 7.3046 19,539,040.93
    欧元 31,164.00 9.6590  301,013.08 - - -
    合  计 74,800,762.09 51,741,543.96
    项目 2008.12.30 2007.12.31
     账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
    单项金额重大的应收账款 34,959,157.22 46.74% 3.00% 1,048,774.72 17,649,440.75 34.11% 3.3% 581,821.63
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收账款 - - - - - - - -
    其他不重大的应收账款 39,841,604.87   53.26% 7.87% 3,135,323.51 34,092,103.21 65.89% 3.28% 1,117,641.83
    合计 74,800,762.09 100.00% 4,184,098.23 51,741,543.96 100.00% 1,699,463.46
    (3)按应收款项信用风险特征分类:
    说明:
    (1)应收账款2008年年末余额较2007年年末余额增长44.57%,主要系本期销售收入增长,应收账款相应增长所致;
    (2)经对单项金额重大(单项金额在100万元以上)的应收账款进行个别认定,未发现减值,故按账龄法计提坏账准备;
    (3)应收账款2008年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (4)应收账款期末余额中无关联单位欠款;
    (5)2008年末应收账款前五名欠款单位欠款合计:
    
    
    名称 金额及账龄 占总额比例(%)
     合计 1年以内 1-2年
    Flextronics 9,682,958.71 9,682,958.71 - 12.95%
    飞莱特电子-深圳 4,961,935.24 4,961,935.24    - 6.63%
    东力电子-香港 2,184,641.30 2,184,641.30 2.92%
    南方汇通股份有限公司 1,835,498.21 1,835,498.21 - 2.45%
    比亚迪第九事业部-三厂 1,774,891.91 1,774,891.91 - 2.37%
    
    合计 20,439,925.37 20,439,925.37 -    27.32%
    (6)2008年末余额中下列单位全额计提坏帐准备:
    项目 金额及帐龄 全额计提坏账准备原因
     合计 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年
    内江方向液晶设备有限公司 698,997.14  - - 466,002.61 232,994.53 资不抵债已停止经营
    雅邦 293,274.67 27,882.37 265,392.30  - - 已停止经营
    金源电子 329,867.37 329,867.37 - - - 已停止经营
    合计 1,322,139.18 357,749.74 265,392.30  466,002.61 232,994.53
    4、 预付款项
    账龄 2008-12-31 2007-12-31
     金额 比例% 金额 比例%
    1年以内 2,912,525.60 95.57  2,773,236.25  95.90
    1至2年 134,971.84 4.43 82,481.15  2.85
    2至3年 - -  9,220.30  0.32
    3年以上 -  - 26,934.15  0.93
    合 计 3,047,497.44 100.00  2,891,871.85  100.00
    说明:
    (1)预付款项2008年年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (2)预付款项2008年年末余额中无预付关联单位款项;
    (3)预付款项2008年年末余额中账龄超过一年的金额为134,971.84元,主要为零星的尚未结算的材料款和设备尾款。
    
    
    
    5、 应收利息
    项  目 2008-12-31 2007-12-31
    应收利息 383,189.58 -
    说明:
    (1)应收利息系贷款质押保证金应计的利息收入,明细如下:
    银    行 金额 期限 未收回原因
    花旗银行(中国)有限公司广州分行 383,189.58 1年以内 未到付息期
    (2)应收利息不存在减值迹象,无需计提减值准备。
    6、 其他应收款
    (1)按账龄分类
    账  龄 2008-12-31 2007-12-31
     金  额 比例% 坏账准备 金  额 比例% 坏账准备
    1年以内 1,911,061.14 84.32 57,331.83 315,524.09  27.31 9,465.72
    1至2年 125,110.55 5.52 12,511.05 480,728.63 41.61 48,072.86
    2至3年 107,414.13 4.74 32,224.24 31,243.14 2.70 9,372.94
    3至4年 31,943.14 1.41 15,971.57 327,930.00 28.38 163,965.00
    4年以上 90,804.00 4.01 90,804.00 - - -
    合计 2,266,332.96 100.00 208,842.69 1,155,425.86 100.00 230,876.52
    净额 2,057,490.27 924,549.34
    (2)按应收款项信用风险特征分类:
    项目 2008-12-31 2007-12-31
     账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
    单项金额重大的其他应收款 1,574,022.40 69.45% 4.28% 67,384.50 931,885.10   80.65% 19.32%  180,002.03
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大其他应收款 - - - - - - - -
    其他不重大的其他应收款 692,310.56   30.55% 20.43% 141,458.19 223,540.76  19.35% 22.76%   50,874.49 
    合计 2,266,332.96 100.00% 208,842.69 1,155,425.86 100.00% 230,876.52
    说明:
    (1)其他应收款2008年年末余额较2007年年末余额增长96.15%,主要系2008年合并会计报表范围新增了两家子公司,本科目年末余额相应增加所致;
    (2)经对单项金额重大(单项金额在10万元以上)的其他应收款进行个别认定,未发现减值,故按账龄法计提坏账准备;
    (3)其他应收款2008年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (4)其他应收款期末余额中无关联单位欠款;
    (5)2008年末其他应收款前五名欠款单位欠款合计:
    项目 金额及帐龄 所占比例
     合计 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年
    贵阳金达 650,000.00 650,000.00 - - - 28.68%
    863LC项目  564,473.63 564,473.63 - - - 24.91%
    货款保证金  151,537.77 100,000.00  - 20,294.63 31,243.14 6.69%
    蛇口建安  108,011.00 108,011.00 - - - 4.77%
    贵阳迅达电子 100,000.00 100,000.00 - -  -  4.41%
    合计 1,574,022.40 1,522,484.63 - 20,294.63 31,243.14 69.46%
    
    项目 2008-12-31 2007-12-31
     金额 跌价准备 金 额 跌价准备
    在途材料 295,535.21 - 147,244.05 -
    原材料 14,233,658.53 440,915.65 8,720,505.15 14,612.34
    包装物 22,002.92 - 3,649.07 -
    在产品 19,380,314.65 - 11,850,408.33 -
    库存商品 13,623,906.77 1,346,164.96 13,096,021.13 337,428.90
    低值易耗品 49,342.19 -  7,068.70 -
    发出商品 4,307,167.94 - - -
    半成品 1,753,385.70 - - -
    合 计 53,665,313.91 1,787,080.61 33,824,896.43 352,041.24
    净 额 51,878,233.30 33,472,855.19
    7、 存货
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    说明:
    (1)存货2008年年末余额较2007年年末余额增长58.66%,主要系公司生产及销售规模扩大,相应备用原材料、在成品、产成品增加所致;
    (2)存货跌价准备按期末存货成本高于可变现净值的差额计提,存货可变现净值分品种确定;由于本公司存货多为电子产品,存放有一定期限要求,在计提存货跌价准备时已充分考虑存货货龄的影响。
    8、 固定资产及累计折旧
    项 目 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
    原值
    房屋建筑物 40,227,482.31 118,229,594.24  -  158,457,076.55
    机器设备 81,389,080.45 175,064,511.94 336,679.02  256,116,913.37
    电子设备 2,734,696.96 3,655,535.10 16,500.00  6,373,732.06
    运输设备 1,256,145.00 1,548,767.80 674,000.00  2,130,912.80
    其他设备 10,497,810.10 4,087,818.85  9,359,546.45  5,226,082.50
    小 计 136,105,214.82 302,586,227.93 10,386,725.47 428,304,717.28
    累计折旧
    房屋建筑物 1,626,631.55  4,394,629.56   -  6,021,261.11
    机器设备 22,504,673.42  55,788,912.82  77,962.76  78,215,623.48
    电子设备 1,110,265.56  2,478,038.48  7,672.50  3,580,631.54
    运输设备 284,778.00  1,115,072.84  606,600.00  793,250.84
    其他设备 1,000,906.98  1,971,145.75  3,008.32  2,969,044.41
    小 计 26,527,255.51 65,747,799.45 695,243.58 91,579,811.38
    净值 109,577,959.31 336,724,905.90
    减:固定资产减值准备 24,070.00      24,070.00
    净额 109,553,889.31 336,700,835.90
    说明:
    (1)固定资产原值2008年年末数较2007年年末数增加214.69%,主要原因为:①本公司工业园第一期第二标段2008年竣工结算转入固定资产;②本公司2008年完成对子公司深圳顺络科技有限公司的收购,合并导致新增固定资产相应增加;③子公司贵阳顺络迅达电子有限公司本期收购南方汇通股份有限公司大批设备;④随着本公司生产经营规模扩大,2008年度新增机器设备较多;
    (2)2008年度增加的累计折旧中包含收购子公司深圳顺络科技有限公司时转入的累计折旧48,566,149.15元;
    (3)子公司贵阳顺络迅达电子有限公司收购设备:根据与南方汇通股份有限公司签订的《合作协议书》,贵阳顺络收购其设备,总价款49,200,000.00元,价款支付方式为分期付款,第一次自本协议生效之日起5个工作日内,支付其余款项自本协议生效之日起第37个月内分期支付完毕,直至付清为止。在固定资产初始成本确认时,除首期价款7,000,000.00元外,对合同总价款中的余款42,200,000.00元按三年期银行贷款利率7.56%折算为现值35,314,197.18元,确认收购固定资产总成本为42,314,197.18元;
    9、 在建工程
    工程名称 预算数 2007-12-31 本期增加 本期转资 其他减少 2008-12-31 工程投入占预算的比例 资金来源
    压敏类设备 - 5,116,312.26 14,171,484.49 6,008,954.88 - 13,278,841.87 - 募集资金
    电感类设备 - 14,909,807.12 27,163,444.57 27,678,532.08 - 14,394,719.61 - 募集资金
    通用类设备 - 4,330,643.12 5,377,894.15 3,422,282.27 - 6,286,255.00 - 募集资金
    观澜新厂房第二标段 121,796,556.36 75,199,132.88 31,496,279.07 106,695,411.95 - 100% 募集资金
    地块09-02 8,000,000.00 1,429,785.00 - - - 1,429,785.00 17.87% 自有资金
    东莞工程 - - 603,000.93 -  -  603,000.93 - 自有资金
    顺络科技在建工程 - - 1,999,279.05 1,834,943.81 -  164,335.24 - 自有资金
    合计 100,985,680.38 80,811,382.26 145,640,124.99  -  36,156,937.65 - 自有资金
    说明:
    (1)上述在建工程中借款费用如下:
    观澜新厂房第二标段借款费用如下
    项目 2007年度 2008年度 历年累计
    资本化利息 4,986,879.50 572,077.60 6,014,645.57
    辅助费用 17,156.00 - 2,028,926.85 
    合计 5,004,035.50 572,077.6 8,043,572.42
    2008年1至2月资本化利率为7.98%,2008年3月停止利息资本化。
    (2)在建工程余额中资本化利息变动情况如下:
    工 程 名 称 2007-12-31 本期增加额 本期转入固定资产 2008-12-31
    观澜新厂房第二标段 7,471,494.82 572,077.60 8,043,572.42 -
    (3)期末在建项目无减值的情况,无需计提在建工程减值准备;
    (4)编号09-02地块的土地使用权证尚在办理之中,本公司于2003年9月预缴定金1,429,785.00元;
    (5)2008年年末余额较2007年年末余额减少64.20%,主要系在建项目本年完工转入固定资产所致。
    10、 无形资产
    项 目 原始发生额 2007-12-31 本期增加 本期转出 2008-12-31
    无形资产原值
    计算机软件 2,243,811.74 363,962.82 1,879,848.92 - 2,243,811.74
    工业园一期土地使用权 10,614,683.65 10,614,683.65 - - 10,614,683.65
    塘厦土地使用权  30,437,608.61 30,437,608.61 -  - 30,437,608.61
    无形资产---技术引进费 4,552,240.00 - 4,552,240.00 4,552,240.00
    小 计 47,848,344.00 41,416,255.08 6,432,088.92 - 47,848,344.00
    累计摊销
    计算机软件 - 123,603.80  787,257.86 - 910,861.66
    工业园一期土地使用权 - 272,733.31 221,613.22 - 494,346.53
    塘厦土地使用权  - 63,810.50  765,726.02 - 829,536.52
    无形资产---技术引进费 - - 2,272,805.01 - 2,272,805.01
    小 计 - 460,147.61  4,047,402.11 - 4,507,549.72
    摊余价值 - 40,956,107.47  43,340,794.28
    说明:
    (1)工业园一期土地使用权系编号为09-03的地块,已办理土地使用权证(深房地字第5000233255)。公司观澜新厂房第一标段、第二标段均建于地块09-03之上;
    (2)塘厦土地使用权系座落于东莞市塘厦镇石潭埔村的国有土地使用权,已取得土地使用权证(东府国用1998第特153号)。根据与东莞成功塑胶制品有限公司签订的《国有土地使用权转让合同》,合同总价款为30,241,200.00元人民币,价款支付方式为:以取得有权机关核发的《土地证》之日起5个工作日内,一次性支付首期价款10,000,000.00元,余款20,241,200.00元自首期付款之日起十二个月后开始,每月支付1,000,000.00元,直至付清为止。在无形资产初始成本确认时,除交纳的土地交易发生的相关税费2,419,896.00元及首期价款10,000,000.00元外,对合同总价款中的余款20,241,200.00元按同期银行贷款利率6.61%折算为现值18,017,712.61元,确认成本为30,437,608.61元;
    (3)无形资产-技术引进费本期增加和期末余额系本年收购顺络科技(原南玻电子)公司全部股权,并将其纳入合并范围相应增加所致。
    11、 商誉
    项  目 2008-12-31 2007-12-31
    商誉 41,805,607.89 -
    说明:(1)本公司于2008年1月1日收购深圳顺络科技有限公司时,投资成本97,930,000.00元,超过被收购方账面可辨认净资产公允价值56,124,392.11元的部分,合并时形成商誉,收购时深圳顺络科技有限公司相关财务情况详见附注七、(一)、2;
    (2)经进行减值测试,商誉可收回金额高于其账面价值,故无需提取商誉减值准备。
    12、 递延所得税资产
    类 别 可抵扣暂时性差异内容 2008-12-31 2007-12-31
    递延所得税资产 坏账准备 1,064,540.26 487,199.21
     存货跌价准备 269,856.79 88,010.31
     预提工资 421,645.57 202,545.99
     固定资产减值 3,610.50 1,805.25
     政府补助 962,850.01 499,750.00
     长期应付款 990,910.81 -
     可弥补亏损 70,863.42 -
    合计 3,784,277.36 1,279,310.76
    说明:
    递延所得税资产系本公司资产负债账面价值与其计税基础存在差异而形成。
    13、 资产减值准备
    项 目 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
     转 回 转 销
    坏账准备 1,930,339.98 2,462,600.94 - - 4,392,940.92
    存货跌价准备 352,041.24 1,435,039.37 - - 1,787,080.61
    固定资产减值准备 24,070.00 -  - - 24,070.00
    合计 2,306,451.22 3,897,640.31 - - 6,204,091.53
    说明:
    本期增加包括本年度所收购子公司深圳顺络科技有限公司的期初数1,088,574.33元。
    14、 短期借款
    借款条件 2008-12-31 2007-12-31
     币 种 金额 币 种 金额
    保证借款 人民币 50,000,000.00 人民币 5,000,000.00
    质押借款 人民币 9,861,067.20 人民币 -
    小计 59,861,067.20 5,000,000.00
    说明:
    (1)本公司2008年6月5日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深4434302008L100000000号额度3000万元的最高额借款合同,已使用该合同项下的额度3000万元,其中:2008年6月17日使用1000万元,到期日2009年6月17日,2008年6月23日使用2000万元,到期日2009年6月23日,利率均为一年期基准利率;
    (2)本公司2008年8月28日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了"2008年侨字第0008705112号"授信协议,授信总额人民币3000万元,之后在该授信协议下签订了2008年侨字第1008700111号借款合同,借款金额2000万元,期限为2008年9月27日至2009年9月27日,利率为一年期贷款基准利率;
    (3)质押借款系公司向花旗银行借入的两笔美元借款,同时存入银行1000万元作为质押保证金,到期后以固定的汇率折算为人民币偿还,借款明细如下:
    借款银行 年利率 借款本金(美元) 借款期限 本息合计(美元) 偿还时汇率
    花旗银行(中国)有限公司广州分行 6.13% 693,192.00 2008年1月28日至2009年1月23日 735,802.70 6.913
    花旗银行(中国)有限公司广州分行 5.82% 694,647.05 2008年2月4日至2009年2月4日 735,749.32 6.9429
    相关质押保证金情况见附注八、1、(3),贷款保证情况详见附注十、(三)、1,两笔借款已经分别于到期日偿还。
    15、 应付账款
    应付账款2008年末余额为29,702,747.88元,2007年末余额为7,460,083.29元。
    说明:
    (1)2008年年末余额较2007年年末余额增加298.16%,主要系公司生产经营规模扩大、原材料采购大幅增加,年末对供应商的欠款余额也随之增加所致;
    (2)2008年末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项;
    (3)应付帐款期末余额中无应付关联单位款项。
    16、 预收款项
    预收款项2008年末余额为1,453,046.43元,2007年末余额为898,121.99元。
    说明:
    (1)2008年年末余额较2007年年末余增加61.79%,主要原因系随着销售规模的增长,预收客户货款也有所增加;
    (2)2008年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项;
    (3)预收款项期末余额中无关联单位欠款。
    17、 应付职工薪酬
     2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
    一 工资奖金、津贴和补贴 2,700,613.23 43,803,827.60  45,416,244.49 1,088,196.34 
    二 职工福利费 5,621,759.43  4,539,401.33   4,960,173.33  5,200,987.43   
    三 社会保险费 -  3,974,359.35  3,299,542.36 674,816.99 
     其中:1.医疗保险费 - 750,334.14  575,713.55 174,620.59 
     2.基本养老保险费 -  2,811,708.08  2,357,354.09 454,353.99 
     3.失业保险费 - 205,429.41  159,587.00 45,842.41 
     4.工伤保险费 - 186,846.95  186,846.95 - 
     5.生育保险费 - 20,040.77  20,040.77 - 
    四 住房公积金 - 31,241.00  31241 - 
    五 工会经费和职工教育经费 449,383.20  1,066,898.84  924,744.95 591,537.09 
    六 非货币性福利 - -  -  - 
     合 计 8,771,755.86 53,415,728.12 54,631,946.13 7,555,537.85
    说明:
    公司按税后净利润的10%提取职工奖励及福利基金,计入应付职工薪酬-职工福利费。
    18、 应交税费
    税种 2008-12-31 2007-12-31
    增值税 -267,748.98 673,927.10
    城市维护建设税 67,496.03 21,292.33
    个人所得税 130,998.75 157,636.94
    企业所得税 3,156,195.83 1,555,672.48
    土地使用税 252,010.00
    应交堤围防护费 1,562.82
    合 计 3,340,514.45 2,408,528.85
    说明:2008年年末应交税费比2007年年末增长38.70%,主要系本公司2008年度适用企业所得税税率比上年增加所致。
    19、 应付利息
    项  目 2008-12-31 2007-12-31
    应付利息 285,440.60 -
    说明:
    应付利息系花旗银行美元贷款应计提利息。
    20、 其他应付款
    其他应付款2008年年末余额7,894,821.67元,2007年年末余额为5,160,754.17元。
    说明:
    (1)2008年年末余额较2007年年末余额增加52.98%,主要系本公司2008年合并会计报表范围新增了两家子公司,本科目年末余额相应增加所致;
    (2)年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项;
    (3)其他应付款期末余额中无应付关联单位款项。
    21、 长期借款
    借款条件 年利率 2008-12-31 2007-12-31
    保证借款 浮动利率 - 42,000,000.00
    说明:
    长期借款已于2008年提前归还。
    
    22、 递延收益
    项目 2007-12-31 本期收到 本期摊销 2008-12-31
    财政贴息 1,999,000.00 2,411,000.00 440,999.96 3,969,000.04
    科技企业研发中心项目费 - 2,400,000.00 - 2,400,000.00
    产学研合作专项资金 - 50,000.00 - 50,000.00
    合计 1,999,000.00 4,861,000.00 440,999.96 6,419,000.04
    说明:
    (1)根据深圳市科技和信息局(深科信【2007】364号)文,公司本年度收到片式电感扩产项目科技研发资金贷款贴息款500,000.00元;
    根据深圳市贸易工业局 "关于下达深圳市2008年度产业技术进步贷款项目贴息计划(第二)批的通知"(深贸工技字[2008]129号),公司于2008年12月23日收到深圳市财政局财政贴息款191.10万元;
    (2)根据深圳市科技和信息局"关于下达2008年市科技研发资金企业研发中心项目和资助资金的通知"(深科信[2008]346号),2008年12月24日公司收到深圳市财政局拨付的科技企业研发中心项目费2,400,000.00元;
    (3)根据广东省教育部(粤财教【2008】258号)文,公司本年度收到产学研合作专项资金50,000.00元。
    23、 长期应付款
    项目 2008-12-31 2007-12-31
    长期应付款-地价款 19,241,200.00 30,241,200.00
    长期应付款-设备款 42,200,000.00 -
    减:未确认融资费用 6,571,271.09 2,223,487.39
    合计 54,869,928.91 28,017,712.61
    说明:(1)长期应付款情况详见附注八、8、固定资产和附注八、10、无形资产(2)。
    (2)2008年期末余额中,账龄超过1年的大额应付款19,241,200.00元,系应付东莞成功塑胶制品有限公司土地款。
    24、 递延所得税负债
    类 别 可抵扣暂时性差异内容 2008-12-31 2007-12-31
    递延所得税负债 固定资产 697,706.49 -
    说明:递延所得税负债系本公司资产账面价值与其计税基础存在差异而形成。
    
    
    
    
    25、 其他非流动负债
    项目 2007-12-31 本期增加 本期结转 2008-12-31
    新型片式电感类元件的关键材料与工艺的研究 350,000.00 - - 350,000.00
    新型微波介质陶瓷材料与元件的研究 90,000.00 - - 90,000.00
    合 计 440,000.00 440,000.00
    说明:
    (1)新型片式电感类元件的关键材料与工艺的研究系清华大学拨入的用于新型片式电感类元件的关键材料与工艺的研究的863科研经费;
    (2)新型微波介质陶瓷材料与元件的研究系厦门大学拨入的用于新型微波介质陶瓷材料与元件的研究的863科研经费。
    26、 股本
     2007-12-31 本期变动增减(+,-) 2008-12-31
     数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其它 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 70,000,000.00 74.47 - - - -16,497,225.00 -16,497,225.00 53,502,775.00 56.92
    1、国家持股 - - - - - - - - -
    2、国有法人持股 14,000,000.00 14.89 - - - -14,000,000.00 -14,000,000.00 - -
    3、其他内资持股 14,000,000.00 14.89 - - - -2,497,225.00 -2,497,225.00 11,502,775.00 12.24
    其中: - - - - - - - - -
    境内非国有法人持股 14,000,000.00 14.89 - - - -2,497,600.00 -2,497,600.00 11,502,400.00 12.24
    境内自然人持股 - - - - - 375.00 375.00 375.00 0.00
    4、外资持股 42,000,000.00 44.68 - - - - - 42,000,000.00 44.68
    其中:
    境外法人持股 42,000,000.00 44.68 - - - - - 42,000,000.00 44.68
    境外自然人持股 - - - - - - - - -
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 24,000,000.00 25.53 - - - 16,497,225.00 16,497,225.00 40,497,225.00 43.08
    1、人民币普通股 24,000,000.00 25.53 - - - 16,497,225.00 16,497,225.00 40,497,225.00 43.08
    2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -
    3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -
    4、其他 - - - - - - - - -
    三、股份总数 94,000,000.00 100.00 - - - - - 94,000,000.00 100.00
    说明:
    (1)2007年6月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]117号文核准,公司首次向社会公开发行股票2400万股,注册资本变更为人民币9400万元,已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2007)第083号验资报告验证;
    (2)本公司控股股东金倡投资有限公司和实际控制人倪秉达承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其直接和间接持有的本公司股份;公司股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其持有的本公司股份;广东省科技风险投资有限公司、深圳市顺捷信息技术有限公司、深圳市美洋科技有限公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份;
    (3)2008年9月23日,广东省科技风险投资有限公司、深圳市美洋科技有限公司所持本公司股份和深圳市顺捷信息技术有限公司所持有本公司部分股份转为流通股。
    27、 资本公积
    项 目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31
    股本溢价 283,760,000.00 - - 283,760,000.00
    其他 695,113.96 - - 695,113.96
    合计 284,455,113.96 - - 284,455,113.96
    说明:
    股本溢价28,376.00万元系本公司于2007年6月7日发行人民币普通股2400万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.60元,共募集资金总额32,640.00万元,扣除发行费用1,864.00万元和股本2,400.00万元后而增加的股本溢价。
    28、 盈余公积
    项 目 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-12-31
    法定盈余公积 15,625,524.48 3,897,494.29 - 19,523,018.77
    29、 未分配利润
    项 目 2008年度 2007年度
    期初未分配利润 65,182,249.77 48,923,344.25
    加:本期净利润 42,218,637.37 55,702,424.38
    减:利润分配 7,794,988.58 39,443,518.86 
    其中:提取法定盈余公积 3,897,494.29 5,621,759.43
    提取职工奖励及福利基金 3,897,494.29 5,621,759.43
    应付普通股股利 - 28,200,000.00
    期末未分配利润 99,605,898.56 65,182,249.77
    说明:2008年度、2007年度分别按当年实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、职工奖励及福利基金。
    
    
    30、 营业收入及成本
    2008年度
    项目 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
    主营业务收入
    片式电感系列 228,808,490.09 142,399,393.26  86,409,096.83 37.76%
    片式敏感器件系列 22,192,024.09 9,464,025.52   12,727,998.57 57.35%
    小计 251,000,514.18 151,863,418.78  99,137,095.40 39.50%
    其他业务收入 73,133.74  57,617.37  15,516.37  21.22%
    合计 251,073,647.92 151,921,036.15  99,152,611.77 39.49%
    2007年度
    项目 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
    主营业务收入
    片式电感系列 141,236,205.40  65,576,811.53 75,659,393.87  53.57%
    片式敏感器件系列 17,809,191.29  8,159,105.82  9,650,085.47  54.19%
    小计  159,045,396.69  73,735,917.35 85,309,479.34  53.64%
    其他业务收入
    合计  159,045,396.69  73,735,917.35 85,309,479.34  53.64%
    说明:
    (1)前五名客户销售收入金额及其占主营业务收入金额的比例为:
    项目 2008年度 2007年度
    收入金额 37,039,068.28 43,126,480.75
    所占比例 14.76% 27.12%
    (2)(2)主营业务毛利比上期下降14.14%,主要原因系公司对外采购原材料价格大幅上升及产品售价下降所致;
    (3)2008年度主营业务收入比2007年增加了57.82%,主要原因系公司原有客户销量增加及合并范围增加顺络科技共同影响所致。
    (4)主营业务收入按地区划分如下:
    区域 2008年度 2007年度
    出口销售 145,416,451.75 90,171,082.85
    华北 11,108,766.74 3,491,739.31
    华南 79,571,996.80 55,220,300.31
    华东 14,224,053.79 10,052,752.72
    国内其他地区 679,245.10 109,521.50
    合计 251,000,514.18 159,045,396.69
    31、 营业税金及附加
    项 目 2008年度 2007年度
    城市维护建设税 184,510.60 212,959.83
    堤防维护费 4,828.63
    合计 189,339.23 212,959.83
    32、 销售费用
    项 目 2008年度 2007年度
    销售费用 12,074,685.11 8,110,526.44
    说明:销售费用2008年度比2007年度增长48.88%,主要系经营规模扩大和合并范围增加两家子公司共同影响所致。
    33、 管理费用
    项 目 2008年度 2007年度
    管理费用 30,382,091.67 20,199,770.33
    说明:
    管理费用2008年度比2007年度增长50.41%,主要系公司经营规模扩大、致使职工工资及福利支出、研究开发费以及无形资产摊销和固定资产累计折旧增长所致。
    34、 财务费用
    类别 2008年度 2007年度
    利息支出 2,800,154.22 785,717.01
    减:利息收入 1,530,485.90 2,098,136.87
    汇兑损失 3,356,786.72 2,921,453.22
    减:汇兑收益 263,869.10 860,145.00
    其他 3,124,780.09 332,289.19
    合计 7,487,366.03 1,081,177.55
    说明:
    (1)2008年度其他项目中包括未确认融资费用摊销2,538,019.12元;
    (2)2008年度比2007年度增长592.52%,主要系利息支出增加较多和未确认融资费用摊销共同影响所致,利息支出增加系公司借款利息增加所致。
    
    35、 资产减值损失
    项目 2008年度 2007年度
    坏帐准备 1,374,026.61 501,355.18
    存货跌价准备 1,435,039.37 146,175.28
    固定资产减值准备 - 24,070.00
    合 计 2,809,065.98 671,600.46
    说明:
    资产减值损失2008年度比2007年度增长318.26%,主要系2008年度计提的应收款项坏账准备及存货跌价准备增加所致。
    36、 营业外收入
    类别 2008年度 2007年度
    政府补助 1,740,999.96 4,256,600.00
    奖励款 210,000.00 -
    处置固定资产收益 247.50 -
    合计 1,951,247.46 4,256,600.00
    说明:
    2008年度政府补助为:
    (1)根据深圳市科技和信息局"关于下达2008年市科技研发资金企业研发中心项目和资助资金的通知"(深科信[2008]346号),2008年12月24日公司收到深圳市财政局拨付的科技企业研发中心项目费600,000.00元;
    (2)根据深圳市宝安区科学技术局关于"2000W射频激励扩散型冷却全金属板条波导CO2激光器"等项目科技研发资金安排的通知,2008年6月4日公司收到深圳市宝安区财政局拨付的宝安区创新型企业成长路线图资助款500,000元;
    (3)根据深科信(2008)79号文,2008年3月本公司子公司深圳顺络科技有限公司收到深圳市财政局科技研发资助款20万元;
    (4)本年度计入递延收益中政府补助摊销440,999.96元。
    2008年度奖励款为:
    (1)根据深圳市人民政府"关于2007年度深圳市科技创新奖励的通报"(深府【2008】84号,2008年7月22日公司收到深圳市科技和信息局奖励款200,000.00元;
    (2)2008年8月14日,公司收到社保局三级无工伤奖励款10,000.00元。
    
    
    37、 营业外支出
    类别 2008年度 2007年度
    固定资产处置损失 7,354.81 109.00
    捐赠支出 49,000.00 -
    债务重组损失 202,880.53 -
    合计 259,235.34 109.00
    说明:债务重组详见附注十四。
    38、 所得税费用
    项 目 2008年度 2007年度
    本期所得税费用 7,361,642.96 4,621,594.49
    递延所得税费用 -1,678,204.46 -1,034,083.14
    合计 5,683,438.50 3,587,511.35
    说明:所得税税率详见附注六。
    39、 现金流量表
    (1)现金流量表补充资料
    1、将净利润调节为经营活动现金流量: 2008年度 2007年度
    净利润 42,218,637.37 55,702,424.38 
    加:资产减值准备 2,809,065.98 671,600.46 
    固定资产折旧 26,551,934.38 8,861,688.38 
    无形资产摊销 1,845,075.93 409,027.52 
    长期待摊费用摊销 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,152.50 109.00
    固定资产报废损失(减:收益) -
    公允价值变动损失(减:收益) -
    财务费用 6,268,435.21 1,639,745.09 
    投资损失(减:收益) -
    递延所得税资产减少(减:增加) -2,375,910.95 -1,034,083.14 
    递延所得税负债增加(减:减少) 697,706.49 -
    存货的减少(减:增加) -13,618,065.19 -14,449,875.66 
    经营性应收项目的减少(减:增加) -5,390,480.80 -13,293,680.18 
    经营性应付项目的增加(减:减少) 6,398,785.44 992,217.24 
    其他 -3,599.68 -
    经营活动产生的现金流量净额 65,408,736.68    39,499,173.09 
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为股本 - -
    一年内到期的可转换债券 - -
    融资租入固定资产 - -
    3、现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 59,392,757.49 215,912,902.82 
    减:现金的期初余额 215,912,902.82 25,012,270.22 
    加:现金等价物的期末余额 -
    减:现金等价物的期初余额 -
    现金及现金等价物净增加额 -156,520,145.33 190,900,632.60 
    (2)现金和现金等价物
    项 目 2008年度 2007年度
    一、现金 59,392,757.49 215,912,902.82
    其中:库存现金 14,191.79 61,104.06
    可随时用于支付的银行存款 59,378,565.70 215,851,798.76
    二、现金等价物 - -
    三、期末现金及现金等价物余额 59,392,757.49 215,912,902.82
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - -
    说明:
    2008年末现金及现金等价物余额比2008年末货币资金余额少10,400,000.00元,原因系货币资金中10,000,000.00元借款保证金,本公司计入支付的其他与筹资活动有关的现金,400,000.00元保函保证金本公司计入支付的其他与经营活动有关的现金。
    (3)收到的其他与经营活动有关的现金
    项目 2008年度 2007年度
    银行存款利息收入 1,530,485.90 2,098,136.87
    收回往来款 - 1,188,632.35
    政府补助 6,371,000.00 6,255,600.00
    合 计 7,901,485.90 9,542,369.22
    (4)支付的其他与经营活动有关的现金
    项目 2008年 2007年
    支付销售费用 6,975,930.76 4,281,573.24
    支付办公费用 6,126,014.36 3,399,902.71
    研究开发费 5,975,524.56 5,816,098.78
    支付往来款 2,775,340.36  -
    合 计 21,852,810.04 13,497,574.73
    
    (5)支付的其他与筹资活动有关的现金
    项目 2008年 2007年
    质押保证金 10,000,000.00 -
    附注九、 母公司财务报表主要项目注释
    1、 应收账款
    (1)按账龄分类
    账龄 2008-12-31 2007-12-31
     金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
    1年以内 80,262,993.29 97.28% 2,408,269.93 50,268,177.22 97.15 1,508,045.31
    1至2年 1,569,195.41 1.90% 850,253.04 1,252,959.38 2.42 125,295.94
    2至3年 454,424.32 0.55% 358,508.44 220,407.36 0.43 66,122.21
    3至4年 220,396.30 0.27% 112,930.44 - - -
    合计 82,507,009.32 100.00% 3,729,961.85 51,741,543.96 100.00 1,699,463.46
    净额 78,777,047.47 50,042,080.50
    
    (2)按币种明细表列示如下:
    种类 2008-12-31 2007-12-31
     原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币
    人民币 45,349,884.87 1.0000 45,349,884.87 25,450,149.82 1.0000 25,450,149.82
    港币 7,061,575.37 0.88189 6,227,532.72 7,211,124.99 0.9364 6,752,353.21
    美元 4,481,400.32 6.8346 30,628,578.65 2,674,896.30 7.3046 19,539,040.93
    欧元 31,164.00 9.6590 301,013.08 - - -
    合计 82,507,009.32 51,741,543.96
    
    
    
    
    (3)按应收款项信用风险特征分类:
    项目 2008-12-31 2007-12-31
     账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
    单项金额重大的应收账款 46,077,021.61 55.85% 3.00% 1,382,310.65 17,649,440.75 34.11% 3.3% 581,821.63
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收账款 - - - - - - - -
    其他不重大的应收账款 36,429,987.71 44.15% 6.44% 2,347,651.20 34,092,103.21 65.89% 3.28% 1,117,641.83
    合计 82,507,009.32 100.00% 3,729,961.85 51,741,543.96 100.00% 1,699,463.46
    说明:
    (1)应收帐款2008年年末余额较2007年年末余额增加59.46%,主要系随着销售规模的增长而随之增长所致。
    (2)经对单项金额重大(单项金额在100万元以上)的应收账款进行个别认定,未发现减值,故按账龄法计提坏账准备。
    (3)应收账款2008年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (4)应收账款期末余额中无关联单位欠款。
    (5)2008年年末应收账款前五名欠款单位欠款合计:
    名称 金额及账龄 占总额比例(%)
     合计 1年以内 1-2年
    顺络科技 15,660,466.17 15,660,466.17 - 18.98
    Flextronics  9,682,958.71 9,682,958.71 - 11.74
    飞莱特电子-深圳 4,961,935.24 4,961,935.24 - 6.01
    东力电子-香港 2,184,641.30 2,184,641.30 - 2.65
    比亚迪第九事业部-三厂 1,774,891.91 1,774,891.91 - 2.15
    合计 34,264,893.33 34,264,893.33 - 41.53
    (6)2008年末余额中下列单位全额计提坏帐准备:
    项目 金额及帐龄 全额计提坏账准备原因
     合计 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年
    雅邦 293,274.67 27,882.37 265,392.30  - - 已停止经营
    金源电子 329,867.37 329,867.37 - - - 已停止经营
    合计 623,142.04 357,749.74 265,392.30 - -
    2、 其他应收款
    (1)按账龄分类
    账龄 2008-12-31 2007-12-31
     金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
    1年以内 21,219,071.22 98.47 636,572.14 930,752.32 52.57 27,922.57
    1至2年 123,693.22 0.57 12,369.32 480,728.63 27.15 48,072.86
    2至3年 107,414.13 0.50 32,224.24 31,243.14 1.76 9,372.94
    3至4年 31,243.14 0.14 15,621.57 327,930.00 18.52 163,965.00
    4年以上 67,930.00 0.32 67,930.00 - - -
    合计 21,549,351.71 100.00 764,717.27 1,770,654.09 100.00 249,333.37
    净额 20,784,634.44 1,521,320.72
    (2)按信用风险特征分类:
    项目 2008.12.30 2007.12.31
     账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
    单项金额重大的其他应收款 21,321,885.44 98.94% 3.17% 674,906.70 1,542,800.77  87.13% 12.86% 198,329.50
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收账款 - - - - -- - - -
    其他不重大的应收账款 227,466.27   1.06% 39.48% 89,810.57 227,853.32    12.87% 22.38% 51,003.87 
    合计 21,549,351.71 100%  764,717.27 1,770,654.09 100.00% 249,333.37
    说明:
    (1)其他应收款2008年年末余额较2007年年末余额增长1117.03%,主要系本公司2008年度新增了子公司深圳顺络科技有限公司、贵阳顺络迅达电子有限公司,年末对子公司的内部往来款大幅增加所致。
    (2)经对单项金额重大(单项金额在10万元以上)的其他应收款进行个别认定,未发现减值,故按账龄法计提坏账准备。
    (2)其他应收款2008年年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (3)2008年末其他应收款前五名欠款单位欠款合计:
    名称 金额及帐龄 所占比例
     合计 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年
    深圳顺络科技有限公司 17,003,106.79 17,003,106.79 - - - 78.90%
    深圳顺络电子(香港)股份有限公司 2,611,441.94 2,511,177.52 59,925.42 40,339.00 - 12.12%
    贵阳高新顺络迅达电子有限公司 680,599.13 680,599.13 - - - 3.16%
    863LC项目 564,473.63 564,473.63 - - - 2.62%
    货款保证金 151,537.77 100,000.00 - 20,294.63 31,243.14 0.70%
    合计 21,011,159.26 20,859,357.07 59,925.42 60,633.63 31,243.14 97.50%
    3、 长期股权投资
    (1)长期股权投资
    项目 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
    对子公司投资 521,800.00 1,08,877,100.00 - 109,398,900.00
    (2)按成本法核算的投资
    被投资单位名称 持股比例 初始投资成本 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31 减值准备
    子公司投资
    深圳顺络科技有限公司 100% 97,930,000.00 - 97,930,000.00 -      97,930,000.00 -
    深圳顺络电子(香港)股份有限公司 100% 3,968,900.00 521,800.00 3,447,100.00    -       3,968,900.00 -
    贵阳顺络迅达电子有限公司 75% 7,500,000.00 - 7,500,000.00 -       7,500,000.00  -
    合  计   109,398,900.00 521,800.00 108,877,100.00     109,398,900.00
    
    说明:
    (1)深圳顺络科技有限公司本期本期增加详见附注七、(一)、2;
    (2)经公司2007年11月27日董事会决议,公司对香港公司增加投资200万美元,注册资本不变,其中2008年6月支付投资款500.000.00美元,折人民币3,447,100.00元;
    (3)经公司2008年1月18日董事会和2008年2月22日股东会决议,公司投资10,000,000.00元成立贵阳顺络迅达电子有限公司,其中本公司投资750万元,持股比例75%,业经贵州致远会计师事务所黔验字[2008]221号验资报告审验,并于2008年6月11日办理了工商登记手续。
    (4)本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    (5)本公司期末长期股权投资,无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况,故不需计提长期投资减值准备。
    4、 营业收入及成本
    2008年度
    项目 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
    主营业务收入
    片式电感系列 212,436,470.12 129,875,186.48  82,561,283.64 38.86%
    片式敏感器件系列 19,814,858.53 12,770,078.64 7,044,779.89 35.55%
    小计 232,251,328.65 142,645,265.12 89,606,063.53 38.58%
    其他业务收入 1,333,685.26 1,371,283.04 -37,597.78 -2.82%
    合计 233,585,013.91 144,016,548.16 89,568,465.75 38.35%
    2007年度
    项目 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
    主营业务收入
    片式电感系列 141,236,205.40  65,576,811.53 75,659,393.87  53.57%
    片式敏感器件系列 17,809,191.29  8,159,105.82  9,650,085.47  54.19%
    小计  159,045,396.69  73,735,917.35 85,309,479.34  53.64%
    其他业务收入 - - - -
    合计  159,045,396.69  73,735,917.35 85,309,479.34  53.64%
    说明:
    (1)前五名客户销售收入金额及其占主营业务收入金额的比例为:
    项目 2008年度 2007年度
    收入金额 43,945,211.01 43,126,480.75
    所占比例 18.92% 27.12%
    (2)主营业务毛利比上期降低15.06%,主要原因系公司对外采购原材料价格大幅上升和产品销售单价下降共同影响所致;
    (3)2008年度主营业务收入比2007年度增加了46.03%,主要原因系公司销售客户增加所致。
    (4)主营业务收入按地区划分如下:
    区域 2008年度 2007年度
    出口销售 121,898,703.91 90,171,082.85
    国内销售 110,352,624.74 68,874,313.84
    其中:华北 8,849,792.38 3,491,739.31
    华南 86,864,104.44 55,220,300.31
    华东 13,959,482.82 10,052,752.72
    国内其他地区 679,245.10 109,521.50
    合计 232,251,328.65 159,045,396.69
    
    
    附注十、 关联方关系及其交易
    (一)关联方认定标准
    一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
    (二)关联方关系
    1、 存在控制关系的关联方
    关联方名称 经济性质 法定代表人(董事) 注册地 与本公司关系 主营业务 组织机构代码
    金倡投资有限公司 有限公司 倪秉达郭成玲 香港 母公司 投资、贸易 -
    CHINAFIRST HOLDINGS LIMTED(B.V.I) 有限公司 倪秉达 香港 母公司之控股公司 投资控股 -
    深圳顺络电子(香港)股份有限公司 有限公司 倪秉达袁金钰 香港 子公司 进出口贸易 -
    深圳顺络科技有限公司 有限公司 施红阳 深圳 子公司 生产经营电子陶瓷元器件及相关产品 67540397-5
    贵阳顺络迅达电子有限公司 有限公司 李有云 深圳 子公司 研发、设计、生产新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。 61883860-6
    实际控制人:倪秉达,系CHINAFIRST HOLDINGS LIMTED(B.V.I)的100%控股人。
    2、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
    企业名称 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
    金倡投资有限公司 HKD10,000.00 - - HKD10,000.00
    CHINAFIRST HOLDINGS IMTED(B.V.I) USD50,000.00 - - USD50,000.00
    深圳顺络电子(香港)股份有限公司 USD 64,300.00 - - USD 64,300.00
    深圳顺络科技有限公司 RMB50,000,000.00 - - RMB50,000,000.00
    贵阳顺络迅达电子有限公司 - RMB10,000,000.00 - RMB10,000,000.00
    3、 存在控制关系的关联方所持股份及变化
    关联方名称 2007-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
     金额(万元) 比例(%) 金额(万元) 金额(万元) 金额(万元) 比例(%)
    金倡投资有限公司 4,200.00 44.68 - - 4,200.00 44.68
    深圳顺络电子(香港)股份有限公司 52.18 100.00 - - 52.18 100.00
    深圳顺络科技有限公司 - - 5,000.00 - 5,000.00 100.00
    贵阳顺络迅达电子有限公司 - - 1000.00 - 1000.00 1000.00
    4、 不存在控制关系的关联方关系的性质
    关联方名称 与本企业的关系 组织机构代码证
    深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 股东 76345896-8
    广东省科技风险投资有限公司 股东 70765138-4
    5、公司关键管理人员
    关联方名称 与本公司关系
    袁金钰 董事长
    施红阳 总裁
    李有云 常务副总裁
    李宇 副总裁
    郭海 总工程师
    徐佳 董秘、财务总监
    庄志强 独立董事
    黄平 独立董事
    邱大梁 独立董事
    王天广 独立董事
    加军 监事
    孟莉莉 监事
    (三)关联方交易事项
    1、 担保事项
    (1)本公司2008年6月5日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深4434302008L100000000号额度3000万元的最高额借款合同,该合同授信期限为2008年5月19日至2010年5月19日。袁金钰和施红阳为本合同提供连带责任保证,保证合同号分别为交银深4434302008B100000000号和交银深4434302008B100000001号,担保期限为主合同债务履行期限届满之日后2两年止。本公司已使用该合同项下的额度3000万元,其中:2008年6月17日使用1000万元,期限一年,2008年6月23日使用2000万元,期限一年,利率均为一年期基准利率。
    (2)本公司2008年8月28日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了"2008年侨字第0008705112号"授信协议,授信总额人民币3000万元,之后在该授信协议下签订了2008年侨字第1008700111号借款合同,借款金额2000万元,期限为2008年9月27日至2009年9月27日。金倡投资有限公司和深圳顺络科技有限公司为本授信协议提供连带责任保证,并分别签订了编号为2008年侨字第0008705112-03编号为2008年侨字第0008705112-02的最高额不可撤销担保书,担保期限为主合同债务履行期限届满之日后2两年止。
    2、 关键管理人员报酬
    关联方名称 职务 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
    袁金钰 董事长 56.63
    施红阳 总裁 44.77
    李有云 常务副总裁 44.77
    李宇 副总裁 32.85
    郭海 总工程师 33.11
    徐佳 财务总监、董事会秘书 32.99
    庄志强 独立董事 3
    黄平 独立董事 0
    邱大梁 独立董事 0
    王天广 独立董事 0
    加军 监事 5.37
    孟莉莉 监事 4.25
    附注十一、 或有事项
    本公司无需要披露的重大或有事项。
    附注十二、 承诺事项
    本公司无需要披露的承诺事项。
    附注十三、 资产负债表期后事项
    根据公司2009年2月26日第二届第三次董事会通过的利润分配预案,公司以2008年末股本9,400万股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利3元(含税),用资本公积金每10股转增3股,共派发现金股利2,820万元,转增 2820万股。该方案尚待2008年度股东大会决议批准。
    
    附注十四、 其他重要事项
    债务重组
    鉴于创维移动通信技术(深圳)有限公司和松讯达中科电子(深圳)有限公司发生财务困难,到期无力偿还欠本公司应收帐款共计542,924.78,公司与其签订有关协议,同意减免累计共202,880.53,其中创维移动减免额为69,974.54,松讯达中科减免额为132,905.99余款收回,减免部分本公司计入债务重组损失。
    附注十五、 其他财务资料
    1、 非经常性损益
    非经常性损益项目 2008年度 2007年度
    1、处置非流动资产产生的损益 -7,152.50 -109.00
    2、计入当期损益的政府补助 1,950,999.96 4,256,600.00
    3、债务重组损益 -202,880.53 -
    4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -49,000.00 -
    合计 1,691,966.93 4,256,491.00
    减:所得税影响数 200,780.47 319,236.83
    少数股东损益影响数 - -
    税后净利润影响数 1,491,186.46 3,937,254.17
    上述影响额占当年净利润比例 3.53% 7.07%
    归属于公司普通股股东的净利润 42,218,637.37 55,702,424.38
    扣除非经常性损益后的净利润 40,727,450.91 51,765,170.21
    2、 净资产收益率和每股收益
    2008年度
    报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
     全面摊薄 加权平均 基本 稀释
    归属于公司普通股股东的净利润 8.48 8.79 0.45 0.45
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.18 8.48 0.43 0.43
    2007年度
    报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
     全面摊薄 加权平均 基本 稀释
    归属于公司普通股股东的净利润 12.13  18.45  0.68  0.68 
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.27  17.14  0.63  0.63 
    上述非经常性损益和净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)的要求编制的。
    指标计算说明:
    (1)全面摊薄净资产收益率的计算公式:全面摊薄净资产收益率=归属于公司普通股股东的利润÷归属于公司普通股股东的期末净资产
    (2)加权平均净资产收益率的计算公式:加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 。其中:P为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
    (3)基本每股收益的计算公式:基本每股收益=P÷S S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk。其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因 公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    (4)稀释每股收益的计算公式:稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0 -Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
    
    
    
    
    
    
    
    公司法定代表人:袁金钰              主管会计工作负责人:徐佳              会计机构负责人:陈礼祥
    日期:二○○九年二月二十六日       日 期:二○○九年二月二十六日         日 期:二○○九年二月二十六日
    
    
    
    
    第十二节  备查文件目录
    
    1.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
    2.载有会计师事务所盖章,中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
    4.载有公司董事长签名的公司2008年年度报告文本。
    5.以上备查文件的备置地点:公司证券投资部。
    
    
    
    深圳顺络电子股份有限公司
    董事长:袁金钰
    二〇〇九年二月二十六日