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2020年01月17日 星期五

东南网架(002135)公告正文

东南网架:独立董事关于增补第六届董事会独立董事的独立意见

公告日期:2018-03-10

             浙江东南网架股份有限公司独立董事
         关于增补第六届董事会独立董事的独立意见

    根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定,我们作为浙
江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就第六届董事会第五
次会议审议的《关于增补第六届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下:
    一、本次增补独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规的相关规定。
    二、经审阅独立董事候选人王会娟女士的个人履历及相关资料后认为,本次
提名的独立董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职
资格和独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,
不是失信被执行人。
    三、同意将《关于增补第六届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审
议。
    (以下无正文)
[ 此页无正文,为《浙江东南网架股份有限公司独立董事关于增补第六届董事会
独立董事的独立意见》之签署页]




独立董事: 毛卫民               翁国民              胡旭微



                                                       2018 年 3 月 9 日