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2020年02月21日 星期五

露天煤业(002128)公告正文

露天煤业:独立董事关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案的独立意见

公告日期:2018-01-27

          内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事

关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

                     交易议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古霍林河露

天煤业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我

们作为公司的独立董事,在认真审阅了公司相关文件后,经审慎分析,

发表如下独立意见:

    (一)《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易的议案》在提交董事会会议审议前,已经我们事前认

可。该议案构成关联交易。公司关联董事回避表决,该议案经公司董

事会审议通过。董事会召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    (二)公司充分披露了未及时披露重组方案的原因并提出了本次

重大资产重组事项后续安排,我们同意公司的上述披露和安排。同时,

我们督促公司继续推进本次重大资产重组,待评估备案等工作完成

后,公司将再次召开董事会重新审议相关事项,以该次董事会(指重

新审议相关事项的董事会会议)决议公告日作为发行股份的定价基准

日重新确定股份发行价格。
    (本页无正文,为《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事关于继续
推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案的独立意见》
之签字页)


    独立董事签字:程贤权、陈海平、王结义、黄子万




                                                   2018 年 1 月 26 日