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2019年09月17日 星期二

韵达股份(002120)公告正文

韵达股份:独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-03

              韵达控股股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会第十七次会议相关事项的
                              独立意见
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我
们作为韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于审慎、客观、
公正的态度,我们对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真
核查和监督,现就此事项发表相关独立意见如下:
    公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理
财的议案》,本次公司及子公司使用自有资金进行投资理财,履行了相应的审议
审批程序,符合《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《公司章程》及相关法
律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健,本次公司及子公司使用自有资金
进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高闲置自有资金
的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    因此,我们同意本次公司及子公司使用以不超过人民币 50 亿元闲置自有资
金进行投资理财事项,并同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事:




         郭美珍                刘    宇               楼光华




         张冠群                肖安华




                                                         年    月   日