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2019年09月15日 星期天

韵达股份(002120)公告正文

韵达股份:第六届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002120           证券简称:韵达股份           公告编号:2018-013



                       韵达控股股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知
于 2018 年 2 月 26 日书面送达各位监事,会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯表决的方式
进行,会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下,以不超过人民币
50 亿元临时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,公司及子公司资金可滚动
使用,有效期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至 2018 年年度
股东大会召开之日止;授权公司副董事长在该额度内签署相关合同文件,由财务部
门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使
用效率,为公司与股东创造更好的投资回报。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、备查文件
    第六届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会
           2018 年 3 月 3 日