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2019年09月18日 星期三

韵达股份(002120)公告正文

韵达股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:002120          证券简称:韵达股份            公告编号:2018-012



                     韵达控股股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于
2018 年 2 月 26 日以电子邮件和电话方式通知全体董事,会议于 2018 年 3 月 2
日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 15 人,实际出席会议的董事 15
人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

    经审议,董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下,以不
超过人民币 50 亿元临时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,公司及子
公司资金可滚动使用,有效期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日
起,至 2018 年年度股东大会召开之日止;授权公司副董事长在该额度内签署相
关合同文件,由财务部门负责具体购买等事宜。
    独立董事对该项议案发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》、《关于第六届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》。

     表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交股东大会审议,公司定于 2018
年 3 月 19 日下午 14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、第六届董事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                韵达控股股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 3 日